МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.02.2011 N 171 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 439 від 16.05.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління Служби безпеки України в Запорізькій області від 25.12.2010 N 59/6/1/1-2164НТ, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 04.02.2011 N 56/34/1-292 і від 04.02.2011 N 56/6/1-506НТ
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 09.03.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.02.2011 N 171
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "PT ANEKA PAPERINDO SEJAHTERA" | ІНДОНЕЗІЯ, J1 ASEMKA RUKO PINANGSIA B1 A, TANGERANG 15811 | 23,73 | Українська гривня | ТОВ "ІМЕКС ТЕХНОЛОДЖІ КОМПАНІ" | ДОНЕЦЬКА | 87526, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА, 11 | 0036082313 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 04.02.2011 N 56/34/1-292 вх. від 09.02.2011 N 08/17726-11 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TIP TRADE INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 439 від 16.05.2011 )
| 2 | "TIP TRADE INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, VOLTASTRASSE, 10, 0376, STUTTGART. ACC.: 398596000 (EUR) 398596050 (USD) "VOLKSBANK LUDWIGSBURG EG" BANK CODE: 60490150. ДИРЕКТОР - E. GRINBLAT | 132,00 | Долар США | ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69106, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ФІНАЛЬНА, 1-Д. Р/Р 26004311460471 В АКБ "УКРСОЦБАНК" М. ДОНЕЦЬК. ДИРЕКТОР - ХАЛЬКЕВИЧ А. Н. | 0033701132 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Запорізькій області вих. від 25.12.2010 N 59/6/1/1-2164НТ вх. від 13.12.2010 N 08/93454-10 |
| 3 | ТОВ "ИНТЕРБИР" | КАЗАХСТАН, 050014, Г. АЛМАТЫ, УЛ. АНГАРСКАЯ, 95 Б, РНН 600400507879. Р/С KZ87914978914DC05615 ДБ АО "СБЕРБАНК РОССИИ". ДИРЕКТОР - А. Г. САЛДУЗИ | 53,48 | Євро | ПРАТ "ІНТЕРТЕХНІКА" | ДОНЕЦЬКА | 83005, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КЕМЕРОВСЬКА, 5. Р/Р 26009301753982/978 В ВАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК". ДИРЕКТОР - ЖИДКОВ Ю. В. | 0030331976 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 04.02.2011 N 56/6/1-506НТ вх. від 08.02.2011 N 08/16787-11 |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |