МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 18.02.2010 N 155 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 317 від 26.03.2010 N 378 від 01.04.2010 N 433 від 20.04.2010 N 1298 від 11.10.2010 N 286 від 01.03.2012 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 267, 352 і 355 Митного кодексу України, ідповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, Служби безпеки від 13.01.2010 N 8/9/3-75, від 09.02.2010 N 8/1-955, від 11.02.2010 N 8/9/31104, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 29.01.2010 N 55/6/743, від 25.01.2010 N 55/23/10/97, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 25.01.2010 N 56/34/1-185, від 26.01.2010 N 56/3/2-163нт, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 22.01.2010 N 8/2-48, Управління Служби безпеки України в Рівненській області від 29.01.2010 N 67/8/277, Управління Служби безпеки України в Сумській області від 22.01.2010 N 1133, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 30.01.2010 N 8/1002
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 09.03.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками 1 - 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1 - 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській області, Управління Служби безпеки України в Сумській області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 - 3 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Вишню Я.В.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.02.2010 N 155
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума. заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САББИА ГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 378 від 01.04.2010 )
| 1 | ТОВ "САББИА ГРУП" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАЗЕТИ ПРАВДА, 11, КВ. 53. Р/Р 26006091168161 В ДОФ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 305017. ДИРЕКТОР - ДОБРЕЛЯ В. В. | 0035935358 | 18,58 | Долар США | ВАТ "ЛИДСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, 231300, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЛИДА, УЛ. КАЧАНА, 4. УНП 500016122, ОКПО 00916928. Р/С 3012260095158 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", МФО 153001739, SWIFT: BLBBBY2X. ДИРЕКТОР - ШКЕТ С.М. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/6/743 від 29.01.2010 р., вх. N 08/6135-10 від 02.02.2010 р. |
| 2 | ТОВ "СКАЙ ТРЕЙД-ІН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 83. Р/Р 260072458901 У ВАТ "УБРП" М. КРИВИЙ РІГ, МФО 307242. ДИРЕКТОР - БІЛА Л. С. | 0034545043 | 78,69 | Євро | "BMC SCG DOO" | СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ Г. БЕЛГРАД, УЛ. ЗРЕНЯНИНСКИ ПУТ, 120/5. Р/Р R S - 3516000202480479670 "HUPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD". ДИРЕКТОР - ЗДРАВКОВИ Ч П. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/23/10/97 від 25.01.2010 р., вх. N 08/5133-10 від 29.01.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1298 від 11.10.2010 )
| 3 | ПАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУР- ГІЙНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ТКАЧЕНКА, 122 | 0030479040 | 0 | "ESTAR TRADIG ESTABLISHMENT" | ЛІХТЕНШТЕЙН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1-955 від 09.02.2010 р., вх. N 07/7576-10 від 09.02.2010 р. | |
| 0 | "MRHK LTD" | ГОНКОНГ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 27.04.2010 по відношенню до ТОВ "ВІКАНТ І К" див. Наказ Міністерства економіки N 433 від 20.04.2010 )
| 4 | ТОВ "ВІКАНТ І К" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 86 - 28 | 0035388278 | 43,5 | Українська гривня | ТОВ "РОСТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 346513, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, УЛ. ЧАПЛЫГИНА, 54 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34/1-185 від 25.01.2010 р., вх. N 08/5316-10 від 29.01.2010 р. |
| 5 | ТОВ "ЗАВОД "СПЕЦТЯЖМАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 107 | 0035098893 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/3/2-163нт від 26.01.2010 р., вх. N 08/5313-10 від 29.01.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.02.2010 N 155
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФАЙН-ЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 317 від 26.03.2010 )
| 6 | ТОВ "ФАЙН-ЕЛ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 77451, ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПІДЛІССЯ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 33. ФАКТ. АДР. 76005, М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. С. ПЕТЛЮРИ, 7-Б. Р/Р 26006012220901 В АКІБ "УКРСИББАНК" В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ, МФО 351005. ДИРЕКТОР - МАМРОВ О. М. | 0033233272 | 22,8 | Євро | "TERRA AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, INDUSTRIESTRASSE 1, 4805, BRITTNAU. Р/Р CH97 8069 8000 0094 34974, МФО RAIFCH22. ДИРЕКТОР - ДІТМАР ЄННЕ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано-Франківській області вих. N 8/2-48 від 22.01.2010 р., вх. N 08/4758-10 від 27.01.2010 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САНДОРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 286 від 01.03.2012 )
| 7 | ТОВ "САНДОРА" | МИКОЛАЇВСЬКА | ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, С. МИКОЛАЇВСЬКЕ | 0022430008 | 520 | Долар США | ТОВ "ЕВРО-ИМПОРТ ГРУП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117105, Г. МОСКВА, НАГОРНЫЙ ПРОЕЗД, 7. LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY, Р/Р 40702840800000000164, АСС: 3010984001000097301, SWIFT: TPRMSPUMM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих N 16179/5/22-6016 від 29.12.2009 р. вх. N 07/91550-09 від 31.12.2009 р. та СБУ вих. N 8/9/31104 від 11.02.2010 р., вх. N 07/8343-10 від 12.02.2010 р. |
| 8 | ПП "СВМ-УКРАЇНА" | РІВНЕНСЬКА | М. ЗДОЛБУНІВ, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 6. ДИРЕКТОР - СУПРУНЮК В. М. | 0036249903 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 67/8/277 від 29.01.2010 р., вх. N 08/5780-10 від 01.02.2010 р. | |
| 9 | ТОВ "ТАЙМ 2002" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, 4. Р/Р 26006300168 В ВФ ВАТ "ВІ ЕЙ БІ БАНК", МФО 337007. ЛЕВЕНЕЦ С. Д. | 0032185705 | 563,79 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305023, Г. КУРСК, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 90. К. 315. ИНН 4620006232, КПП 463201001, ОКПО 53324790. Р/С 40702810833020102467 В КУРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ N 8596 СБ РФ Г. КУРСК. БИК 043807606, ИНН 7707083893. ДИРЕКТОР - ШКУРАТ О. Д. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. N 1133 від 22.01.2010 р., вх. N 08/4627-10 від 27.01.2010 р. |
| 10 | ПП НОВАК В.Л. | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 305, КВ. 212 | 2307706952 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 8/1002 від 30.01.2010 р., вх. N 08/6382-10 від 03.02.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
18.02.2010 N 155
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 11 | ПП "ТАК" | М. КИЇВ | ЮР. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 61-А. ФАКТ. АДР. М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 12-А. ДИРЕКТОР - ТКАЧЕНКО І. Л. | 0031568513 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 267, 355 Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 8/9/3-75 від 13.01.2010 р., вх. N 07/2517-10 від 19.01.2010 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |