МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.02.2011 N 151 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 від 18.03.2011 N 274 від 25.03.2011 N 364 від 15.04.2011 N 375 від 26.04.2011 N 504 від 15.06.2011 N 536 від 04.07.2011 N 644 від 03.08.2011 N 116 від 13.10.2011 N 296 від 03.03.2012 N 423 від 30.03.2012 N 430 від 30.03.2012 N 431 від 30.03.2012 N 303 від 25.02.2016 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 17.01.2011N 643/5/22-6016, вх. від 20.01.2011 N 07/8320-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 15.03.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
24.02.2011 N 151
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 375 від 26.04.2011 )
| 1 | ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | АР КРИМ | М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 28 | 0001125554 | 2,19 | Долар США | "FELLOWS FINANCIAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1050 STATE STREET, DOVER DELAWARE 19901. VOLKSBANK RT NYIREGYHASA, RAKOCZIUT 4.4400 ACC.N 4814240101-USD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17,85 | Долар США | "GEMMOND LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, H.R. HOUSE 447 F, HIGH ROAD, NORTH FINCHLEY, LONDON N 12 OAF, ABN AMRO BANF NY, NEW YORK BRANCH N.Y. USA, SWIFT ABNA US33, ACC.574-0-741558-41, CB PROMENERGOBANK MOSKOU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2,09 | Долар США | "OU TRANSEON" | ЕСТОНІЯ, REG N 10092090, UMERA 18/27, TALLINN. HANSABANK, LIIVALAJA 8, TALLINN, SWIFT: HABAEE2X, ACC: 221001154093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРИМСЬКА ВОДОЧНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 430 від 30.03.2012 )
| 2 | ТОВ "КРИМСЬКА ВОДОЧНА КОМПАНІЯ" | АР КРИМ | СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. МАЗАНКА, ВУЛ. САДОВА, 19 | 0036499654 | 99,80 | Євро | "NICON'S COMPANY LIMITED LTD" | ГРЕЦІЯ, AHTANASIOV DIAKOV 23, THESSALONIKI, GREECE; BANK MARFIN BANK, THESSALONIKI, GREECE, IBAN GR 7802801250000000242751423. ДИРЕКТОР НІКОС СІДІРОПУЛОС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "ТРИКУТНИК" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КОПЕРНІКА, 77/1 | 0021755062 | 18,60 | Долар США | "BIURO HANDLOWE "HAND - FOOD" | ПОЛЬЩА, UL.GDANSKA 11, 22-100 CHELM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ВОЛИНЬТОРГІНВЕСТ" | ВОЛИНСЬКА | КІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЖОРНИЩЕ, ВУЛ. КУНИЦЬКОГО, 17 | 0036020461 | 23,10 | Євро | "SIMCO - EURO" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD 2023, МУН. КИШИНЕВ, УЛ. УЗИНЕЛОР 9/3. Р/Р У ВС "MOLDOVA-AGROINDBANK" S. A. ФИЛ. N 5 КОД AGRNMD 2ХФ/К 1002600045086 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ФОП ДАВИДЮК ВАСИЛЬ ВЕНЕДИКТОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, МАЙДАН КИЇВСЬКИЙ, 13/75 | 2628409532 | 4,20 | Долар США | "PALETTENVERTRIEB MAREK" | НІМЕЧЧИНА, 53501, GRAFSCHAFT, OTTO-HAHN-STR. 5-7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 274 від 25.03.2011 )
| 6 | ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТІ, 42/136 | 2820510269 | 0,05 | Євро | "FINSTERWAIDER TRANSPORT & LOGISTIK GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BUSINESSPARK A96 (SILVASTRASSE) D-86842 TURKHEIM. IBAN: DE 34734200716930323100 BIC: HYVE DE MM427 DRESDNER BANK AG, KAUFBEUREN, KONTO-NR. 7 670 084 00 (BLZ 734 800 13) IBAN.DE 60 7348 0013 076-7, 0084 00, BIC: ORES DE FF 734, UST.-IDNR.: DE 813809302 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,70 | Євро | "INTERFRACHT INTERNATIONALE SPEDITION" | НІМЕЧЧИНА, BERGIUSSTRABE 1, 28816 STUHR, DEUTSCHLAND. IBAN: LV72PARX000893I820001 DEUTSCHE BANK AG, SWIFT: COBA DE FF290, IBAN: DE51 2804 0080 0106089900. ДИРЕКТОР - A. GRIMM | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 7 | ФОП МОСТЕНЕЦЬ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КРАВЧУКА, 17/116 | 2855007217 | 6,10 | Долар США | "MEDVE ES TARSAI KFT" | УГОРЩИНА, 4611 JEKE F, OUT 9/A | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14,60 | Долар США | "WOODBUSINESS KFT" | УГОРЩИНА, 5071BESENYSZOG ВЕКЕ, UT4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 8 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РІАН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 28-А, КВ. 407 | 0036727365 | 28,30 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РИАН" | ГРУЗІЯ, ТБИЛИСИ, ПР. ГУРАМИШВИЛИ Д. 12А, КОРП. 1 КВ. 45. JSC "PROCREDIT BANK GEORGIA", TBILISI, SWIFT/BIG MIBGGE22. ДОВІРЕНА ОСОЕА - ТАБАТАДЗЕ ГУЛЬНАРА. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ДП "УКРНДІМЕТАЛУРГМАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. КАРПИНСЬКОГО, 2-А | 0004601736 | 210,00 | Долар США | "HARBIN ZICHENG TRADING CO., LTD" | КИТАЙ, N0.165 HONGQIDAJIE STREET XIANGFANG, HARBIN, ACC. N 2322-32648938091001 В HARBIN ZICHENG TRADING CO., LTD, BANK OF CHINA, HEILONGJING BRANCH, СЧЕТ N 7001-1000586-000-001, SWIFT CODE: BKCH CNBI860. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СЮЙ ЧЖИЮАНЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ПП "АРАГОН" | ДОНЕЦЬКА | 83018, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ, 91 | 0032757071 | 27,27 | Долар США | ТОВ "СЕРГЕЙ ГРУП" | ВІРМЕНІЯ, 3801, Г. ВАЙК, УЛ. АРШАВИР МЕЛИКЯН, 2/3. Р/С 220003331703000 В "АКБА КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНК", ДИРЕКТОР - АКОБЯН А. Р. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 536 від 04.07.2011 )
| 11 | ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК" | ЖИТОМИРСЬКА | МАЛИНСЬКИЙ Р-Н, С. НЕДАШКИ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18 | 0030939599 | 1,50 | Долар США | "VSV TARIM INSAAT ORMAN URUNJLERI TICARET VE SANAYI LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, TAHILPAZARI MAHALLLESI CATAL KOPRU CADDESI 469 SOKAK ALUNET CERCICILER APT. NO 24/4 ANT.KURUMLAR V.D. 983 040 58 96 ANTALYA. DENIZ BANK; BRANCH: ANTALYA; BRANCH CODE: 9160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ПП "ВЕЛІСТА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 93 | 0036270029 | 1,00 | Долар США | "YIWU DACHEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD" | КИТАЙ, N 1, BUILDING 30,2 DISTRICT OF TONGDIAN, CHOUIIANG, YIWU CITY, ZHEJIANG. ACC. 1208020009114014711 SVIFTBIC: ICBKCNBJZIP INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEIIANG PROVINCIAL BRANCH, ПРЕЗИДЕНТ - J. J. KM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП БАГДАСАРЯН ГРАНТ АРАМОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 364 від 15.04.2011 )
| 13 | ФОП БАГДАСАРЯН ГРАНТ АРАМОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПР-Т МИРУ, 10, КВ. 43 | 1407527095 | 5,50 | Євро | "S.F. INDUSTRY S.R.L." | ІТАЛІЯ, 95031, ADRANO(CT), S. S. 121 KM 40, 550 CONTRADA FONTAZZA. ДОВІРЕНА ОСОБА - БОЛОТОВА Л. Ю. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "ЛЕГО-БУД" | ЗАКАРПАТСЬКА | ЮР. АДР.: М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 118. ФАКТ. АДР.: С. МУЖІЄВО, ВУЛ. РАКОЦІ ФЕРЕНЦА II, 239 | 0034231559 | 208,50 | Євро | ТОВ "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117647 Г. МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ 125. ІПН 7728663038, КПП-772801001, ОКПО 86580490. Р/С 40702978302012001514 PROCOMMERCEBANK LTD TIMIRYAZEVSKAYA STR. BLD 1 MOSCOW 127422 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ФОП МАСЛЕЙ РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ МІЖГІР'Я, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 81-А | 3234911368 | 0,50 | Євро | "LUMIK.S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, BYSTERECKA 2063/17 026 01 DOLNY KUBIN ICO:36 404 187. VUB-БАНК ДОЛНИ КУБИН, B/P 1594407151/0200. ДИРЕКТОР - ЛЮБОМИР МІЧКО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,90 | Євро | "STAVKROV" | СЛОВАЧЧИНА, PRE UKONY NA UA 013 13 KONSKA C.3 ІСО:35290188, 1C DPH/DIC:SK 1020061229. СЛОВЕНСЬКА ШТАТНА СПОРІТЕЛЬНЯ РАЄЧКА ТЕПЛІЦА, В/Р 0420270306/0900. ДИРЕКТОР - ЯН ВРАБЕЛЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію Наказу зупинено у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 303 від 25.02.2016 )
| 16 | ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ. ПІВДЕННЕ ШОСЕ 9 | 0014281020 | 1245,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЭЛЕКТРОЛЮКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 394036 Г. ВОРОНЕЖ, ПЕР. МЕЛЬНИЧНЫЙ, 24. Р/С 40702810700100000428 В ФЗАО ТАЗЭНЕРГОПРОМБАНК" В Г. ВОРОНЕЖ, К/С 30101810700000000824 БИК 042007824, ИНН/КПП 3666075734/366601001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "КОРАЛ, ГМБХ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 12/4 | 0035365973 | 88,25 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРЕЙДИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350072 Г. КРАСНОДАР, УЛ. ТОПОЛИНАЯ, 11. ФИЛИАЛ "КРАСНОДАРСКИЙ" ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" В Г. КРАСНОДАР, Р/Р 40702810300050013408, К/С 30101810900000000734, БИК 040349734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,10 | Долар США | "VIT-CORAL YAPI KIMYA ARGE MAKINEN TEKSTIL TICARET LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, БУРСА, YENI KARAMAN МАН. MUDANYA CAD. TEPE SK. NO.: 3. "FINANS BANK 1501 HURRIYE SUBESI, ACC: 2248850., IBAN: TR42 0011 0000 0000 0224 8850. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КИЇВЛІСБУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 644 від 03.08.2011 )
| 18 | ТОВ "КИЇВЛІСБУД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВИГОДА, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 34 | 0032512613 | 5,52 | Євро | "LUSO- MAGYARORSZAG KFT" | УГОРЩИНА, Н-1223 BUDAPEST, VIDAM U.12.1/6. ADOSZAM: 12482580-2-43. ДИРЕКТОР - АНТАЛЬ РАЙБЕР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ЭКСИМТРЕЙД" | ЛУГАНСЬКА | 93613, СТАНИЧНО- ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПЕТРІВКА, ПРОВ. АРТЕМА, 19 | 0024197025 | 190,00 | Долар США | "NETROFT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, U.S.H. WY 42, # 111.LOISVILLE KY 40059, STATE OF KENTUKY. ACC: LV20PARX0006385300016, PAREX BANK RIGA. CORR. BANK: AMERICAN EXPRESS BANK NEW YORK, ACC: 300741983, SWIFT: AEIBUS33 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ПП "ВАКСАН" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВІСКОЗНА, 5. ФАКТ. АДР.: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. УМАНЬ, ВУЛ. ЗАЛІЗНЯКА, 6-А | 0021382649 | 2,00 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БОСНА ЕЛ ДЖІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 296 від 03.03.2012 )
| 21 | ТОВ "БОСНА ЕЛ ДЖІ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ПР. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, 1. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, 65, ОФ. 16 | 0030525505 | 5,70 | Долар США | "PANHUA INTERNATIONAL CO. LIMITED" | КИТАЙ, 11F, ZHANGYANG ROAD, SHANGHNI. OSA11443630854933. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ЗАТ "УАК-ЕКСПОРТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКА, 7-А. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯБОВА, 2 | 0032068667 | 31,00 | Долар США | ОДО "НОЛИНА" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЧИЧЕРИНА, 21/518. FRANSABANK MINSK BELARUS, SWIFT: GTBNBY 22, KOP/P 400887006500/USD. ДИРЕКТОР - ГЛЕБ ОБИБОКА. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "КИІВ-ТРАНССЕРВІС" | М. КИЇВ | 08131, С. СОФІЇСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 89 | 0034937621 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФОРЕВЕР ФРУТС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 від 18.03.2011 )
| 24 | ТОВ "ФОРЕВЕР ФРУТС" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ПР. М. БАЖАНА, 10-А | 0034968136 | 4,60 | Євро | "KGH SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 02-134, WARSZAWA, UL. 1 SIERPNIA 10, LOK 141 REGON: 060406592. BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ S.A., ODDZIAL W BIALEJ PODLASKIEJ, SWIFT: GOPZPLPW ACC: 85203000453110000000116340. ДИРЕКТОР - ГРОШОВСЬКА ЙОЛАНТА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ПП "ЕКОПОРТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22 | 0036602993 | 20,80 | Долар США | "JALARAM GROUP OF INDUSTRIES" | ІНДІЯ, RAJULA HIGHWAY, MAHUVA-364290, DST, 09572560001217. ДИРЕКТОР - MILAP KHODIFAD | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "ПАВЕРМЮЗІК" | М. КИЇВ | 01024, М. КИВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14, КВ. 182 | 0036676337 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 27 | ТОВ "ЕРІДАН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ТОКАРЕВА, 2 | 0032216392 | 49,36 | Долар США | ТОВ "ТРАНСПАРЕНТ УОРЛД ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127018 Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, 5, СТР. 15, ОФ. 27-30, ИНН 7704241421. ACC/ 40702-840-6-01001001158 IN PETERSBURG SOCIAL COMMERCIAL BANK. ДИРЕКТОР - СМИРНОВ С. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ТОВ "ХИТЗ 4 КИДЗ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 17, КВ. 2 | 0036110612 | 1050,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХИТЛАБ МЕДИА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125315 Г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т, 68, СТР. 20. ИНН/КПП 7714795820/771401001, ОГРН 1097746793858, ОКПО 64482427, ОКВЭД 22.13. ДИРЕКТОР - ВАСЬКОВА А. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ДАП "СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 від 18.03.2011 )
| 29 | СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ДАП "СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" | СУМСЬКА | 41000, М. СЕРЕДИНА-БУДА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 115 | 0014027095 | 2,50 | Долар США | "MACITLER IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, D-5 KARAYOLU TAVSANLIKOYU ESENTEPE MEVKII GEBZE/KOCAEU, СТАМБУЛ. АСС: MACITLER 1С VE DIS TIC A.S.; АСС: 41615212, IBAN: TR550006701000000041615212. ДИРЕКТОР - VAHDETTIN MACIT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ПП "СЛАВУТИЧ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ЗАЛІЩИЦЬКИЙ Р-Н, С. ДЗВИНЯЧ | 0032147481 | 5,00 | Євро | "SUN LIGNA UG" | НІМЕЧЧИНА, 40627 DUSSELDORF GRAULINGERSTR., 19, Р/Р DE 54300501101005532088 BANK STADTSPARKASSE DUSSELDORF | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ДП "ХНДІТМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КРИВОКОНІВСЬКА, 30 | 0014311070 | 313,97 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРАНС- СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г.МОСКВА, ПЕР. ЧЕРМЯНСКИЙ, СТР. 2, 1, ИНН 7715568411. Р/С 40702810600000005468 В АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО), Г. МОСКВА, БИК 044525388. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ГУМЕНЮК Ю. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ФІРМА "ФРОНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 504 від 15.06.2011 )
| 32 | ТОВ ФІРМА "ФРОНТ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ПІСОЧИН, ВУЛ. ТЕХНОЛОГІЧНА, 1 | 0031610030 | 184,24 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АСТИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, КОЛПАЧНЫЙ ПЕР., 10/7, СТР. 3, ИНН 7709726998, КПП 770901001. ДИРЕКТОР - ХРИСТЕНКО Н. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ФОП ГУРСЬКА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОСТУДЕНТСЬКА, 26-Б, КВ. 1 | 2155925063 | 9,68 | Долар США | "ИП ПУТКАРАДЗЕ АЛИ" | ГРУЗІЯ, АР АДЖАРИЯ, ХЕЛВАЧАУРСКИЙ Р-Н, С. ЧАРНАЛИ; КОД 148391451; DEUTSCHE BANK COMPANY AMERICAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ДП "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАСІЧНА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | СТАРОСИНЯВСЬКИЙ Р-Н С ПАСІЧНА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 3 | 0000704391 | 20,70 | Євро | ПІДПРИЄМСТВО "ТОР НОР" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, JILSKA 2 11000 PRAHA 1, АСС: 19-7581380217/0100 KOMERCNI BANKA OBRANCU MIRU 236 ZATEC, SWIFT: KOMBCZPP. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ПП "ТАЙМ СТІЛ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ВІННИЧЕНКА, 4/2 | 0035891599 | "ILKA. KURUYEVIS GIDA SANAYI TIC LND STI" | ТУРЕЧЧИНА, GAZIANTEP, GATEM FISTIKCILAR SITESI 2 BLOK N246 SEHITKAMIL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 36 | ТОВ "КРОНОС-МК" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14031, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 9-А | 0014235416 | 1,40 | Євро | "MONOLITH-GRUPPE M.A.X. PLUS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, FETTPOTTSSTR, 1-5, 33818, LEOLPOLDSHOE-HELPUP. B/P DE82472616030013141410 В БАНКУ VOLKSBANK BUEREN UND SACZKOTTEN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРАТ "КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ "ЧЕКСІЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 431 від 30.03.2012 )
| 37 | ПрАТ "КАМВОЛЬНО- СУКОННА КОМПАНІЯ "ЧЕКСІЛ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14014, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 66 | 0014251734 | 16,93 | Долар США | ТОВ "КАМВОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОКТЯБРЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 433753 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАРЫШ ПЛОЩАДЬ ФАБРИЧНАЯ, 3/2. Р/С 40702810065110000018 В ОФ. N 3349/65/11В Г. БАРЫШ УЛЬЯНОВСКОГО РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", БИК 047308897 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 116 від 13.10.2011, N 423 від 30.03.2012 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |