МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.02.2009 N 133 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 270 від 26.03.2009 N 394 від 24.04.2009 N 418 від 30.04.2009 N 437 від 12.05.2009 N 506 від 27.05.2009 N 1362 від 03.12.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 30.01.2009 N 51/2/1-40928, від 30.01.2009 N 51/2/1-40929, від 30.01.2009 N 51/2/1-40930, від 30.01.2009 N 51/2/1-40931, від 30.01.2009 N 51/2/1-40932, від 30.01.2009 N 51/2/1-40933, від 30.01.2009 N 51/2/4-41096, від 03.02.2009 N 51/2/1-41017, від 04.02.2009 N 51/2/1-41148, від 04.02.2009 N 51/2/1-41149, від 04.02.2009 N 51/2/1-41151, від 04.02.2009 N 51/2/1-41152, від 04.02.2009 N 51/2/1-41153, від 04.02.2009 N 51/2/1-41154, від 04.02.2009 N 51/2/1-41155, від 04.02.2009 N 51/2/1-41156, від 04.02.2009 N 51/2/1-41157, від 04.02.2009 N 51/2/1-41158, від 04.02.2009 N 51/2/1-41160, від 04.02.2009 N 51/2/1-41161
НАКАЗУЮ:
1. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.) довести до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-4 до цього наказу, що в разі невжиття ними до 21.04.2009 заходів для усунення порушень законодавства до них буде застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеним у додатках 1-4 до цього наказу, привести свою діяльність у відповідність з нормами законодавства та до 21.04.2009 поінформувати Міністерство економіки. У разі ненадходження до Міністерства економіки інформації щодо вжитих заходів для усунення порушень законодавства відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 22.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-4 до цього наказу.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатках 1-4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації.
5. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
23.02.2009 N 133
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ПП "ТАЙФУН" | КИЇВСЬКА | БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. БОГДАНІВКА, ВУЛ. ГАЙОВА, 83 | 0031015622 | 14,74 | Євро | "PM GROUP S.P.A." | ІТАЛІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41153 від 04.02.2009 р., вх. N 08/7603-09 від 05.02.2009 р. |
| 2 | ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНО- ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ "БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ" | КИЇВСЬКА | 07805, М. БОРОДЯНКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 1 | 0035547665 | 52,32 | Долар США | "WUHAN DAQUAN ENERGY SAVING BOARD CO. LTD" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м.Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41160 від 04.02.2009 р., вх. N 08/7600-09 від 05.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОКАДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 418 від 30.04.2009 )
| 3 | ТОВ "ТОКАДО" | КИЇВСЬКА | СМТ. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО- МИРОЦЬКА, 139 | 0033800735 | 39,15 | Євро | "MDM S.A." | ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41156 від 04.02.2009 р., вх. N 08/7608-09 від 05.02.2009 р. |
| 4 | ТОВ "ЦЕМЛАЙН" | КИЇВСЬКА | ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, М. УКРАЇНКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 41 | 0031099076 | 239 | Долар США | "TERDIS LIMITED" | КІПР | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-40932 від 30.01.2009 р., вх. N 08/6746-09 від 03.02.2009 р. |
| 5 | ДП "ЛЮКС- МОТОРС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 20-22 | 0034818738 | 35 | Долар США | "ОПТИМА ТРЕЙД ЛЛС" | ІСЛАНДІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/4-41096 від 30.01.2009 р., вх. N 08/7705-09 від 06.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
23.02.2009 N 133
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 6 | ЗАТ "ТПФГ "ІНТЕР- АГРОТЕК" | М. КИЇВ | 03045, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОПИРО- ГІВСЬКА, 66 | 0023712430 | 56 | Євро | "VOMM IMPIANTI E PROCESSI S.P.A." | ІТАЛІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41017 від 03.02.2009 р., вх. N 08/7251-09 від 04.02.2009 р. |
| 7 | ПП "ТІМПЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬ- КОГО, 28/2, Н.П. 43 | 0033997192 | 380 | Долар США | "СООО "ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "КОННЕКТИ- КУМ" | БІЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41157 від 04.02.2009 р., вх. N 08/7599-09 від 05.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "А-ГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1362 від 03.12.2009 )
| 8 | ТОВ "А-ГРУП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОНАВОД- НИЦЬКА, 6, КВ. 74 | 0031306474 | 6350,61 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РТБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-40929 від 30.01.2009 р., вх. N 08/6754-09 від 03.02.2009 р. |
| 9 | ТОВ "БАСТІОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 4 | 0032768963 | 126,77 | Євро | "STARZ INTERNA- TIONAL LIMITED" | ГОНКОНГ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41152 від 04.02.2009 р., вх. N 08/7598-09 від 05.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРУПА ПІДПРИЄМСТВ АВТЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 437 від 12.05.2009 )
| 10 | ТОВ "ГРУПА ПІДПРИЄМСТВ АВТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0031750960 | 117,41 | Долар США | "SANTECH COMPANY LIMITED" | ЯПОНІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-40930 від 30.01.2009 р., вх. N 08/6756-09 від 03.02.2009 р. |
| 82,99 | Євро | "AMCO VEBA SRL SOCIO UNICO" | ІТАЛІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
23.02.2009 N 133
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРЮНБЕРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 394 від 24.04.2009 )
| 11 | ТОВ "ГРЮНБЕРГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 136, ОФ. 34 | 0033237759 | 54,88 | Євро | "FARID INDUSTRIE S.P.A." | ІСПАНІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41151 від 04.02.2009 р., вх. N 08/7594-09 від 05.02.2009 р. |
| 12 | ТОВ "ЕЙ.ДЖІ. ХОЛДІНГ ІНКОРПОРЕЙ- ТЕД" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 3 | 0034694967 | 70 | Долар США | "ROSS GROUP (NZ) LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41155 від 04.02.2009 р., вх. N 08/7607-09 від 05.02.2009 р. |
| 13 | ТОВ "ЕЛ-ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО, 8 | 0030969272 | 272,27 | Долар США | "AIRCONDITI- ONING AND HEATING INTERNATI- ONAL FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-40931 від 30.01.2009 р., вх. N 08/6743-09 від 03.02.2009 р. |
| 14 | ТОВ "ЗЕНІТ 7" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 4/6, КОРПУС В | 0033544887 | 400 | Долар США | "MEDOLOG CORP., INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-40928 від 30.01.2009 р., вх. N 08/6744-09 від 03.02.2009 р. |
| 15 | ТОВ "МПК "САРКО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 35-А | 0032985406 | 121,39 | Євро | "ALUTRIL LIMITED" | КІПР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41149 від 04.02.2009 р., вх. N 08/7595-09 від 05.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
23.02.2009 N 133
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 16 | ТОВ "СТС-СЕРВІС" | М. КИЇВ | 02068, М. КИЇВ, ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 8, ОФ. 123 | 0031747460 | 105,2 | Євро | "TEXNOKAT SA-BUILDING MACHINERY INDUSTRIES" | ГРЕЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41158 від 04.02.2009 р., вх. N 08/7601-09 від 05.02.2009 р. |
| 17 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛМАЗ- ДІАМАНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 18, КВ. 3 | 0032381285 | 585,77 | Долар США | "E.SHIRI DIAMOND 2001 LTD" | ІЗРАЇЛЬ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2У1-41154 від 04.02.2009 р., вх. N 08/7606-09 від 05.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР АСВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
| 18 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАУКОВО- ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР АСВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬ- КА, 38/58 | 0032957837 | 30 | Євро | "TAPROGGE GMBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41148 від 04.02,2009 р., вх. N 08/7604-09 від 05.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХЮПО АЛЬПЕ-АДРІА-ЛІЗИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 394 від 24.04.2009 )
| 19 | ТОВ "ХЮПО АЛЬПЕ-АДРІА- ЛІЗИНГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 | 0035378830 | 631,28 | Євро | "CONSTRUC- CIONES METALICAS COMANSA, S.A." | ІСПАНІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-40933 від 30.01.2009 р., вх. N 08/6747-09 від 03.02.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮНАЙТЕД ФОРЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 270 від 26.03.2009 )
| 20 | ТОВ "ЮНАЙТЕД ФОРЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б | 0022902499 | 10054 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МОНДИ СЫКТЫВКАР- СКИЙ ЛПК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-41161 від 04.02.2009 р., вх. N 08/7597-09 від 05.02.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |