МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.03.2003 N 50/110 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/119 від 04.04.2003 N 50/161 від 12.05.2003 N 50/177 від 16.05.2003 ) ( Щодо уточнення реквізитів додатково див. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/240 від 08.07.2003 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/290 від 14.08.2003 N 50/307 від 03.09.2003 N 50/334 від 19.09.2003 N 50/346 від 01.10.2003 N 50/371 від 21.10.2003 N 50/392 від 06.11.2003 N 50/431 від 09.12.2003 N 50/461 від 24.12.2003 N 50/60 від 25.02.2004 N 50/128 від 23.04.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України від 17.02.2003 р. вих. N 13315/23-5416, вх. N 46/701 від 19.02.2003 р. -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 8 квітня 2003 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних підприємств згідно з додатками N 1 - N 4.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
| Заступник Державного секретаря | В.Стеценко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/110
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ЕТ ВАСЕК" | БОЛГАРІЯ, БЛАГОЄВГРАД, ДОБРАВСЬКА, 31 | 0.43 | Долар США | МП ВКП "МАРІЯ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | СМТ ГЛИБОКА, ПЕРШОТРАВНЕВА, 47 | 0022832310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | PHU "TALTRANS" | БОЛГАРІЯ, 89-120, POTULICE, UL. BYDGOSKA, 1 | 1.89 | Долар США | ПП "ГАМБІТ" | ЛЬВІВСЬКА | ЛЬВІВ, ВЕРХРАДСЬКОГО, 7 | 0022343226 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ФАКТОР-ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/60 від 25.02.2004 )
| 3 | ВАТ "ФАКТОР- ПЛЮС" | БІЛОРУСЬ, БРЕСТСЬКА ОБЛАСТЬ, БРЕСТСЬКИЙ РАЙОН, С. КОЗЛОВИЧІ | 4 | Долар США | Д/П "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕМП" ВАТ "ТЕМП" | ЧЕРКАСЬКА | 18022, ЧЕРКАСИ, ГОРЬКОГО, 27 | 0025210491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "Укрбашнафта" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/346 від 01.10.2003 )
| 4 | ВАТ "МОГИЛЕВ- ХИМВОЛОКНО" | БІЛОРУСЬ, М.МОГИЛЬОВ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 700117487 | 0.7 | Долар США | СП "УКРБАШНАФТА" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬК, ПРОГРЕСУ, 7 | 0030659190 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "ДАДЛИ" | БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, ПРИТИЦЬКОГО, 140 | 20 | Долар США | ПП НІКОЛАЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | МИКОЛАЇВСЬКА | ВОЗНЕСЕНСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА, ГАСТЕЛЛО, 13 | 1910707610 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "KOLEP" S.R.O. | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KRUMLOVSKA, 30, 664 91, IVANCICE, DIC 294 25540271 | 3 | Євро | ПП КУРИЛЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ЗАБОЛОТІВ, ФРАНКА, 18 | 2966005880 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "RECOM BRADNA JOSEF" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PARDUBICE, PISTUROVA, 217 | 2.4 | Долар США | ПВКП "АМАЛТЕЯ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | С. БРАТКІВЦІ, ШЕВЧЕНКА, 66 | 0030906139 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "ORVOS ZOLTAN" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, BEKESCSABA, SZOLO U.97/2 | 18.94 | Долар США | ПП МУСКА НІНЕЛЬ ВІКТОРІВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, ГРУШЕВСЬКОГО, 64/32 | 2717303469 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | КОМПАНІЯ "REFORMA LLC" | ЛАТВІЯ, РИГА, ПУЛКВЕЖА БРИЕЖА, 15/2 | 76.5 | Долар США | ТОВ ВТП "САКТІ-ТОР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР-Т КІРОВА, 46 | 0023071304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | КОМПАНІЯ "МАЙНАУ" | ЛАТВІЯ, РИГА, РУСЕС, 11/100 | 611.2 | Долар США | ТОВ ВТП "САКТІ-ТОР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР-Т КІРОВА, 46 | 0023071304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "FSH LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/431 від 09.12.2003 )
| 11 | КОМПАНІЯ "FSH LTD" | БАГАМИ, 43, ELISABETES STR., BAHAMAS, NASSAU | 3 | Долар США | ДПКП "ЗАЛИВ-ПОРТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | КЕРЧ, ТАНКІСТІВ, 4 | 0025139503 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/307 від 03.09.2003 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/110
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | "LONUVA" IR KOMPANIA | ЛИТВА, 5804, KLAIPEDA, NAIKUPES G 4-19 | 9.7 | Долар США | ТОВ "ВІК" | ВОЛИНСЬКА | 45000, КОВЕЛЬ, ВАТУТІНА, 82; КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕРБКА, РАДЯНСЬКА, 26 | 0031375108 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ЗАО "ТЕОНАТА" | 2009, ВИЛЬНЮС, ВИТЕНИО, ВИЛЬНЮС, К. СТУЛЬГИНСКАЯ 5-1А | 15.36 | Долар США | ПП УСЕНОВА ЕЛЬВІРА ЮСУПОВНА | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | ДЖАНКОЙ, ГОГОЛЯ, 44 | 2941802689 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIRBU TATIANA" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/461 від 24.12.2003 )
| 14 | "SIRBU TATIANA" | МОЛДОВА, КИШИНІВ, КОНТОНУЛУЙ, 39/1 | 0.4 | Долар США | ПП КУРАШКІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ШЕПЕТІВКА, ШВАРЦА, 11 | 2250302811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "MAGADISO" | МОЛДОВА, 2009, КИШИНІВ, А.МАТЄЕВІЧА, 69/17 | 16.42 | Долар США | ПП ТОРГОВИЙ ДІМ "НІКОЦЕНТРМЕТАЛ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, СТАЛІНГРАДА, 106-А | 0031177834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "LE JARDIN D'OLIVES" | БЕЛЬГІЯ, 2018, АНТВЕРПЕН, БЕЛГІЕЛЕІ, 174 | 27.69 | Євро | ПП ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕЛЬЗА" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИР, КИЇВСЬКА, 81 | 0030853590 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "CEZARY MICOLAJUK" | ПОЛЬЩА, 21-380, GAZIRY, SKRZYSZEW, 40 | 18.1 | Долар США | ТОВ "КРУК" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, ДУБЛЯНИ, ЛЬВІВСЬКА, 12/10 | 0022354626 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до GS "JERZY KONIK" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/177 від 16.05.2003 )
| 18 | GS "JERZY KONIK" | ПОЛЬЩА, 31-263, КРАКІВ, ЛОКІЄТКА, 213 | 21 | Долар США | ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ДОРОЖНЕ | 0031315342 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | АТ "ТАБУЛЯР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103100, МОСКВА, БРОННА, 31/13 | 30.45 | Долар США | ПП ФІРМА "ВІКОНТ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕ, ТРАКТОРНА, 7/54 | 0030191785 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ВАТ "АВТОДИЛЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603124, НИЖНІЙ НОВГОРОД, ВТОРЧЕРМЕТА, 6 | 176.55 | Росій- кий рубль вип. 1997 р. | ПФ "АВТОКОМПЛЕКТСЕР- ВІС" | ХАРКІВСЬКА | 61002, ХАРКІВ, ПУШКІНСЬКА, 54/169 | 0031558526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ЗАТ "САРАТОВТУРИСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САРАТОВ, ВОЛЬСЬКА, 63 | 120 | Долар США | КСК "КИЇВ" | М. КИЇВ | 04070, КИЇВ, ПОШТОВА ПЛОЩА, 3 | 0030757022 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ЗАТ ТД "НОВАТОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОД, ВОЛОЧАНСЬКА, 141 | 207.29 | Росій- кий рубль вип. 1997 р. | ДП ЗАТ "ТД "НОВАТОР" - "НОВАТОР-КИЇВ" | М. КИЇВ | КИЇВ, ГНАТА ЮРИ, 9/414 | 0031403810 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/392 від 06.11.2003, N 50/128 від 23.04.2004 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/110
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЗЫКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/334 від 19.09.2003 )
| 23 | ПП ЗЫКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НИЖНІЙ НОВГОРОД, ТРОПІНІНА, 18/57 | 8.7 | Росій- кий рубль вип. 1997 р. | МПП "ФЕРМЕР-СЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | ЖМЕРИНКА, КИЇВСЬКА, 18 | 0022772080 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ПП ШКУРАТ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 307330, КУРСЬКА ОБЛАСТЬ, РИЛЬСЬК, УРИЦЬКОГО, 47 | 3 | Росій- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БАЙ-БЕК" | СУМСЬКА | 40030, СУМИ, ПРОЛЕТАРСЬКА, 52/14; СУМИ, РИБАЛКА, 1/42 | 0022976486 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИННЫЙ МИР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/119 від 04.04.2003 )
| 25 | ТОВ "ВИННЫЙ МИР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 113208, МОСКВА, ЧЕРТАНІВСЬКА, 7, КОРП. 1-А, БУД. 1 | 17 | Долар США | ТОВ "СВ-ІНТЕРНЕШНЛ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | СЕВАСТОПОЛЬ, ХРУСТАЛЕВА, 61/41 | 0031464559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "ПРОФУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛІГОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 56-Б, ОФ. 304 | 300.6 | Росій- кий рубль вип. 1997 р. | СП ТОВ "УКРРОСІМПЕКС" | М. КИЇВ | КИЇВ, ПР-Т ЧЕРВОНИХ КОЗАКІВ, 23 | 0031175607 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РАЙДИС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/371 від 21.10.2003 )
| 27 | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РАЙДИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123481, МОСКВА, ФОМИЧОВОЇ, 10 | 644.8 | Росій- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КУП'ЯНСЬКСПЕЦЛИТ" | ХАРКІВСЬКА | КУП'ЯНСЬК, СМТ КІВШАРІВКА | 0031676285 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФГУ "ГОРНО-ХИМИЧНЫЙ КОМБИНАТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/431 від 09.12.2003 )
| 28 | ФГУ "ГОРНО- ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОЯРСЬКИЙ КРАЙ, ЖЕЛЄЗНОГОРСЬК, ЛЕНІНА, 53 | 52.2 | Долар США | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" | М. КИЇВ | 01011, КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА, 9/11 | 0024584661 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "ANGLOWIDE INDUSTRIES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, JNIT D2, WHITEMOOR BUSINESS PARK, CLIFFE COMMON, SELBY, NORT YORKSHIRE, YO8 6EG | 3315 | Долар США | КП "ПЕРШОТРАВНЕВЕ" | ДОНЕЦЬКА | КОСТЯНТИНІВКА, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 39/49 | 0030098223 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "METALHIMINVES T LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 12260, WILLOW GROVE ROAD, BDG, 2, CAMDEN, DE 19934 | 76.5 | Долар США | ТОВ ВТП "САКТІ-ТОР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР-Т КІРОВА, 46 | 0023071304 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "QUANTUM HOLDING LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE, 606, 1220, N. MARKET ST., WILMINGTON, DELAWARE, 19801 | 23.4 | Долар США | ПП "КРИСТАЛ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | НОВОМОСКОВСЬК, ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 2/62 | 0025014115 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "SOLING INVESTMENT INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3422, СІТІ ОФ ВІЛМІНГТОН, 19808-6192 | 104.3 | Євро | ПП "ПЕКТОРАЛЬ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | НІКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МЕНЖИНСЬКЕ, СТЕПОВА, 12 | 0030648429 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2003 N 50/110
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MARITIME FORWARDING AGENCY CORP" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/290 від 14.08.2003 )
| 33 | "MARITIME FORWARDING AGENCY CORP" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), MILL MALL, SUITE 6, WICKHAMS CAY1, P.O. BOX 3085, ROAD TOWN, TORTOLAБАНК - БЕНЕФІЦІАР BANQUE SCS ALLIANCE S.A. | 29.6 | Долар США | ЗАТ "ТРАНС-ПОРТ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 8 | 0022449261 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NEWPORT MANAGEMENT LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/161 від 12.05.2003 )
| 34 | "NEWPORT MANAGEMENT LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), PASEA ESTATE, P.O. BOX 3149, ROAD TOWN, TORTOLA | 100 | Долар США | ПП ПРИВАТНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "АДОМС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, КРЕМЕНЧУК, ГЕРОЇВ БРЕСТА, 49/204 | 0030481149 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |