МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 23.01.2013 № 81 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 438 від 07.05.2013 № 618 від 10.06.2013 № 653 від 14.06.2013 № 676 від 14.06.2013 № 732 від 05.07.2013 № 1549 від 25.12.2013 № 416 від 14.04.2014 № 1406 від 06.11.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової служби вих. від 18.10.2012 № 3602/0/51-12/22-3316, вх. від 23.10.2012 № 07/117225-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю. О.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | О.І. Пінський |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
23.01.2013 № 81
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "AKZO NOBEL COATINGS ZRT" | УГОРЩИНА, 1034 BUDAPEST VACIUT. 45/7 EMELET MAGYARORSZAG CG SZAM 01-10-047013, BANK KHB BUDAPEST, SWIFT: OKHBHUHB, BANK SZAM HU24 1020 1006 60077532 00000000, ДИРЕКТОР - КІШ ОЛЕКСАНДР ТА СЮЧ ГЕРГЕЛ; КОНТРАКТ № 1 ВІД 04.08.2011 | 2225,00 | Угорський форінт | ТОВ "РЕКС ТРЕЙД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ПЛ. ГЕРОЇВ, 6, ОФ. 3; В/Р У ПАТ "ОТП БАНК" МФО 300528, ДИРЕКТОР - КОБЕЛЛ ЙОЖЕФ | 0037605327 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "ASTERCO LIMITED (UK)" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82, WHITCHURCH ROAD, CARDIFF, SOUTH GLAMORGAN, CF 143LX; REG №7443522 VON 18.11.2010; БАНК: AIZKRAUKLES BANKA, RIGA, SWIFT: AIZK LV 22; ДОВІРЕНА ОСОБА - САВА ПАНАГІОТІС; КОНТРАКТИ № 060711 ВІД 06.07.2011, № 01 ВІД 10.02.2012 | 1,20 | Євро | ТОВ "ЛАЙОН АГРО ТРЕЙД" | ЛЬВІВСЬКА | 81070, ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ІВАНО-ФРАНКОВЕ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 55; Р/Р В ОДЕСЬКЕ В-НЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПРОГУЛЬНИЙ Д. О. | 0036849836 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,61 | Євро | ТОВ "ІНТЕРВООД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ШВАБСЬКА, 64-А, ЮР. АДР.: М. УЖГОРОД, ВУЛ. СОБРАНИЦЬКА, 152, ОФ. 3; В/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 ТА В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - СИВОХОП М. Ю | 0037493627 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 3 | "DEMA BAARN B. V" | НІДЕРЛАНДИ, HILVERSUMSESTRAATWEG 1-B, 3744 KB BAARN, BTW NO-8174.79.760 B01, ДИРЕКТОР - БОРИСОВ Д. С.; ДОГОВІР № 001 ВІД 11.04.2011 | 2,50 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "DIAMONT TOBACCO SERVICE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET MAYFAIR, LONDON, W1J 7JY; BANK: JSC AIZKRAUKLES BANK, ACC.: LV 59AIZK0001140100924, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ № 10 ВІД 21.06.2010 | 54,70 | Долар США | ТОВ "ФЕОДОСІЙСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД" | АР КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 3; Р/Р У "ІМЕКСБАНК" М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - ФЕРШТЕР Р. Б. | 0034636910 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "FIRMA IMPORT ANDEK GLOBAL WORKS EXPORT" | НІДЕРЛАНДИ, 2451 XZ LEIMUIDEN ACACIALAAN, 40; БАНК. РЕКВ.: FORTISBANK LEIMUIDEN NR.977849597-BTW, NL8185.41.325.B01, BIC FTSBNL2R, IBAN NE43FTSB 0977849597, РАБО БАНК ЛАЙМАУДЕН NR 1451.98.405 - BTW - NR.NL8185.41.325.B01; ДИРЕКТОР - О. Н. АНДРЕЕВА (ДЕККЕР У. К.); КОНТРАКТИ № 11-2011 ВІД 11.01.2011 I ВІД 01.06.2012 № 01/06 | 1,43 | Євро | ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- ГОЛАНДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВУД-ПРОДУКТ" | РІВНЕНСЬКА | 34550, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛЕСІВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 12; В/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391; ДИРЕКТОР - ВАСИЛЕВИЧ М. Ф. | 0036492423 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "I.SIATOPOULOS LTD." | ГРЕЦІЯ, 2, C.NEZER.STREET, 16674, GLIFADA, ATHENS; NATIONAL BANK OF GREECE, SWIFT ETHNGRAA, ACC. 12130004430, IBAN: GR26011012120000; ДИРЕКТОР: АННА ЛАМЕРА; КОНТРАКТ ВІД 03.02.2010 № 135 | 27,85 | Долар США | ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", М. КИЇВ, МФО 320917; ДОВІРЕНА ОСОБА - ЛЕВЕНСТАМ В. В. | 0032294926 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "INGENIERIA DE CLIMAS PARA PROCESOS S.L." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 618 від 10.06.2013 ) | |||||||||
| 7 | INGENIERIA DE CLIMAS PARA PROCESOS S.L." | ІСПАНІЯ, C/CARACAS 35 (08030). BARCELONA; B/P 2038-1927-88-6000098205 В "CAJA MADRID", ДИРЕКТОР CARLOS AGUT; КОНТРАКТ ВІД 11.11.2011 № 11/112011 | 4,17 | Євро | ТОВ "БЮНІКС ЛАБ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 7-А, ОФ. 315; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009; ДИРЕКТОР - ОЛЬХОВЕЦЬ С. О. | 0036301858 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "MASCHINENFABRIK LIEZEN UND GIESSEREI GMBH" | АВСТРІЯ, A-8940, LIEZEN, WERKSTRASSE, 5; RAIFFEISEN LANDESBANK LINZ/AUSTRIA, PAX. 84.400, КОД БАНКА: 34000, SWIFT: RZOOAT2L, IBAN: AT79 34000000 00084400; ДИРЕКТОР - Х. ОБЕРХУБЕР; КОНТРАКТ ВІД № 7413 1810 ВІД 19.12.2006 | 1202,00 | Євро | ВАТ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56530, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СТЕПОВА, 68; Р/Р У ПАБ "ПІВДЕННИЙ", М. ОДЕСА, МФО 328209; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - БОНДАРЕНКО О. Є. | 0000292346 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "MERCANTURA" DOO" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), UL. PEKA PAVLOVCA 7/43, 81400 NIKSIC; BGZ SA, ODDZ. PLOCK POLAND, ACC. 82 20300045 31100000 00093060 EURO, 64 20300045 31100000 00093050 USD, SWIFT: GOPZPLPW; ДИРЕКТОР - PREDRAG BULAJIC; КОНТРАКТ № 01/2011 ВІД 27.10.2011 | 4,55 | Євро | ФОП БОБКО ПЕТРО ВІТАЛІЙОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. В'ЯЗОВА, ФАКТ. АДР.: 79039, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЮНАКІВА, 9-Б; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВІВ | 3009622393 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "NORDIC SALES & TRAIDING APS." | ДАНІЯ, EGESKOVVEJ 6C, 3490 KVISTGAARD TEL: +45 49 20 14 56; КОНТРАКТ № 1/DK ВІД 06.12.2010 | 0,85 | Євро | ТОВ "КАРБОН ГРУП" | ЛЬВІВСЬКА | 79049, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ Т. Б. | 0034559737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "NORDIC SALES TEAM APS." | ДАНІЯ, HEJRESKOVVEJ 11C, 3490 KVISTGAARD, WAT NO DK31170583, TEL: 0177-5228023, IBAN: DK4090566500033655, TELEFON: +45 4920 1450, TELEFAX. +45 4920 1456, КОНТРАКТ № 1/DK ВІД 06.12.2010 | 6,35 | Євро | ТОВ "КАРБОН ГРУП" | ЛЬВІВСЬКА | 79049, М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21, Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВІВ; ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ Т. Б. | 0034559737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "S.A. "GHERMES-AGROSERVICE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШЕНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИЛОР, 6; BANEA DE ECONOMIL BRANCH NO. 1 CHISINAU MOLDOVA, A/C 1002600031261, SWIFT: BECOMD2X, ДОГОВІР № 22.10-2010 ВІД 22.10.2010 | 2,40 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "SIA "MEDHOUSE BALTIC" | ЛАТВІЯ, REPUBLIKAS IELA 32-9, LIEPAJA, LV-3401, MAZA NOMETNU STR. 47, RIGA, LV-1002; NORDEA BANK FINLANF PLC LATVIA BRANCH ACC. LV26NDEA0000082928391; ДИРЕКТОР УЛДІС ЕГЛІТІС; КОНТРАКТ № 1/ММТ-МВ ВІД 01.12.2010 | 85,25 | Долар США | ПП "ММТ-ГРУП" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 90/Д, КВ. 43; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР БОГОЛЮБОВ В. О. | 0036368315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "SITOMECA SOBERMECA" | БЕЛЬГІЯ, RUE A. VANDENPEEREBOOM 58, 1080 BRUSSELS; ACC. IBAN: BE28191051231120-BIC: CREGBEBB (CBC BANQUE), ДОВІРЕНА ОСОБА - ЕРИК ЛЕ БРИ (LE BRIS BRIK); КОНТРАКТ ВІД 25.05.2011 № 162/1 | 43,40 | Євро | ТОВ "ТЕХПРОМ" | ДОНЕЦЬКА | 87333, АМВРОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОАМВРОСІЇВСЬКЕ, ВУЛ. 12 ГРУДНЯ, 16; Р/Р У ДОНЕЦЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", ДИРЕКТОР - КАРПІНСЬКИЙ О. М. | 0031623469 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "SRL "BAVASCO-C" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, R-NUL STEPAN-VODA, CAPLAN, IDNO - 1003608005812; BC "MOLDOVA-AGROINBANK", Р/Р 2251437318 (ЄВРО), SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - БАКАЛ ВАСИЛЕ Я., ДОГОВІР № 01.02.2011 ВІД 01.02.2011 | 2,50 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р ВАТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "SRL "DEMARC-PRIM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МУН. БЕЛЬЦ, УЛ. ЧАПУРИНА, 16; ДОГОВІР № 10.09-2010 ВІД 10.09.2010 | 2,60 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р ВАТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "SRL "FEGARE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, R SOROCA, S. ZASTINCA. БАНК. РЕКВ.: BC "ENERGBANK SA", P/C 2224583421, P/C 2224583421 (USD, ЄВРО), BANK ISCB ENERGBANK CHISINAU MOLDOVA SWIFT-ENERMD 22; ДОГОВОРИ № 14/06/2010 ВІД 14.06.2010, № 01/07/2010 ВІД 01.07.2010, № 02.08.2011 ВІД 02.08.2011 | 18,60 | Євро | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХІВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56, В/Р ВАТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "TRANSOCEAN TOURS TOURISTIK GMBH" | НІМЕЧЧИНА, STAVENDAMM 22, 28 195 BREMEN; BREMER LANDESBANK: (BLZ 290 500 00) KTO. - № R. 100 3625 005, BANKHAUS NEELMEYER AG, BREMEN: (BLZ 290 200 00) КТО. - NR. 6190; ДИРЕКТОР ПЕТЕР ВЕНЕРТА; КОНТРАКТ №292 СПФ | 226,80 | Євро | ПРАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 68600, М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28; Р/Р У ФІЛІЇ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ІЗМАЇЛІ, МФО 328629. ДИРЕКТОР - РОЗВОЗЧИК Ю. Ф. | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "TYCON BUSINESS LIMITED COMPANY" | КІПР, MITSI 1 BUILDING, 1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE 4, PLATEIA ELEFTHERIAS, P.C.1060, НІКОСІЯ; AS SAMPO PANK, P/C 333459760008 IBAN EE723300333459760008, ДИРЕКТОР - ВИШНЕВСЬКА Е. Н.; КОНТРАКТ ВІД 11.01.2011 № 1/204 | 203,00 | Долар США | ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТА ЛАТЕКСНИХ ВИРОБІВ" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6; Р/Р У ПАТ БАНК "КОНТРАКТ"; ДИРЕКТОР - ЛЕВИЦЬКИЙ Р. Г. | 0000149593 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "UAB "NEDLIT INTERNATIONAL" | ЛИТВА, PATASINES K. MARIJMAPOLES M.SAV. LT-69104 MARIJMAPOLE; КОНТРАКТ № 03/08/10LIN ВІД 03.08.2010 | 5,10 | Євро | ТОВ "ЛАЙТІКС ІНТЕРНЕЙШНЛ" | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ЗЕЛЕНКО, 12, КВ. 14. Р/Р В ФІЛІЇ ПАТ "ПУМБ", М. ХАРКІВ, МФО 350385 | 0036898019 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "VENPROD KPT" | УГОРЩИНА, 1149, U. RONA 118, BUDAPEST, MKB BANK, BUDAPEST, NR 11750974-2-42, 193000021047850048820014, ДИРЕКТОР - КОЛЕСАР ФАРЕНСЕ; КОНТРАКТ ВІД 09.06.2009 № 1/01 | 20,07 | Євро | ПП "АМАТІ" | ЛЬВІВСЬКА | 80560, М. БУСЬК, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 17; Р/Р У ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 325718; ДИРЕКТОР - ДОМОРАД В. Ф. | 0034107414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "WHITS AND BOTANICALS (PTY) LTD. T/A "MAMA AFRICA" | ПІВДЕННА АФРИКА, UNIT 8, TIME BUSINESS PARK, 39 BLAAUWBERG ROAD, BLOUBERGRANDT, 7441 CAPE TOWN; NEDBANK LIMITED, JOHANNESBURG, BRANCH CODE 120710, ACC. 1207019453, SWIFT: NEDSZAJJ, ДОВІРЕНА ОСОБА GALINA YILA; КОНТРАКТ ВІД 12.04.2011 № 02-12/2011 | 3,13 | Долар США | ТОВ "ВЕНЕЯ" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРПУС 1; Р/Р В АТ "СВЕДБАНК"; ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО І. М. | 0021661214 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "ДЕМЕТРА БГ" ООД" | БОЛГАРІЯ, 1505, М. СОФІЯ, ВУЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ, 39 ВХ. 1, KB. 1; Р/Р ПИРЕОС БАНК, IBAN BG92 PIRB 91705603845682, EURO - BG73 PIRB 91701603922499, PIRB BG SF; ДИРЕКТОР ДОБРОМИР Е. К.; КОНТРАКТ № 01 ДМ UA/DM BG ВІД 01.11.2011 | 8,34 | Євро | "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА" | АР КРИМ | 96500, М. САКИ, ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКЕ ШОСЕ, 86-Ж; Р/Р В КРИМСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. СІМФЕРОПОЛЯ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - СЕМЕНОВ Д. Д. | 0025152969 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "OOO T.S. QUINS PROPERTIES LIMITED" | КІПР, CHARALAMBOU MOUSKOU 2, LATSIA NICOSIA; ACC. 3400181391501, HELLENIC BANK, ДИРЕКТОР - СЕРГИУ СЕРГИОС, КОНТРАКТ ВІД 07.12.2011 Б/Н | 2,28 | Євро | ПП "ТІКО-ПЛЮС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ПРОВ. СТАРОБІЛОУСЬКИЙ, 4/А; В/Р В ПАО "УНІВЕРСАЛ БАНК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 322001; ДИРЕКТОР - ТУШ О. М. | 0035306242 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | OO "NORDIC STYLE" | ЕСТОНІЯ, NARVA MNT 38, TALLINN 10152, AS SEB BANK, TALLINN, SWIFT/BIC: EEUHEE2X, EE 781010220191515229; КОНТРАКТ № 20/12 ВІД 20.12.2011 | 4,65 | Євро | ТОВ "АТМ-А" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДОБРОСИН, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 15-А; ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ПЕКАРСЬКА, 24, КВ. 7-Б; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", ВІДДІЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ; ДИРЕКТОР - БАЇК З. О. | 0036761888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | SC "DOCO INTERNATIONAL" SRL" | РУМУНІЯ, М. БОТОШАНИ БУЛЕВАРД МИХАЙ ЕМИНЕСКУ 9; ДИРЕКТОР - МАКСИМ КОСТЕЛ; GARANTI BANK SA, В/Р RO81UGBI0000222003911 (EUR), RO78UGBI0000222003912 (USD); КОНТРАКТ № 10-01-12 ВІД 10.01.2012 | 10,30 | Євро | ПП "ПРИВАТ-ПРОДУКТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 76; Р/Р В АТ "БМ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПОБЕРЕЖНИК П. В. | 0036063924 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | АБДУЛАЄВ БАШИР ШАРИФ ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ЯСМАЛСКИЙ РАЙОН, ПЕРВЫЙ АЛАТАВА, 118В; БАНК. РЕКВ.: РОЯЛ БАНК АСЦ VIP ФИЛИАЛ, Г. БАКУ, КОД 501134, SWIFT: ROBKAZ22, Р/С 3822-011-32-000062 (USD); КОНТРАКТ № 27/11/2011 ВІД 27.11.2011 | 356,30 | Долар США | ТОВ "ЕКСПО-НАТС" | КИЇВСЬКА | 8322, С. ПРОЛІСКИ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9; Р/Р У ФІЛІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ДВОРНИЧЕНКО О. А. | 0037905194 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до АО "КАРАХАСАНЬВИН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 416 від 14.04.2014 ) | |||||||||
| 28 | АО "КАРАХАСАНЬВИН" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Р-Н СТЕФАН-ВОДЭ, С. КАРАХАСАНЬ, УЛ. ЗОРИЛОР, 25, ACC. NO/ID CARD 22511722378, BANK: B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., CHISHINAU, MOLDOVA, BRANCH CODE 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР ПАНЮШ С. І.; КОНТРАКТ ВІД 12.12.2011 № 12-12/11 | 13,00 | Долар США | ПАТ "КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА" | КИЇВСЬКА | 08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 22; Р/Р У ПАТ "РАДІКАЛ БАНК", МФО 319111; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЛУЗАН ВІТАЛІЙ | 0031826636 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ГП "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МОЛДОВЫ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, МД-2012, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВЛАЙКУ ПЫРКЭЛАБ, 48; CONT. 2224722024454 IS "CALEA FERATA DIN MOLDOVA", BANK JSCB "BANKA SOCIALA"; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР СТРУНА В. Г.; УГОДА Б/Н ВІД 28.11.2011 | 4277,90 | Російський рубль | ТОВ "АЛНІ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69050, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. СХІДНА, 3-Г; Р/Р В ПАТ "КБ ПІВДЕНКОМБАНК", ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ, МФО 335946; ДИРЕКТОР - ДЕНИСЕНКО А. В. | 0037892128 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ"згідно зНаказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 438 від 07.05.2013 ) | |||||||||
| 30 | ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115114, Г. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЖЕВНИЧЕСКИЙ 1-Й, Д. 6, СТР. 1, КОМНАТА 13Д; Р/С 40702840600110083182 В ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯКОВ М. Л.; КОНТРАКТ ВІД 13.12.2011 № 242/11 | 2,98 | Долар США | ТОВ "ТЕРО" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 12; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - КАНІВЕЦЬ В. М. | 0032980586 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ИП ЛЮЛЬКА ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 653 від 14.06.2013 ) | |||||||||
| 31 | ИП ЛЮЛЬКА ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305022, Г. КУРСК, УЛ. АГРЕГАТНАЯ, 26. Р/С 40802810301300001031 В ОАО "КУРСПРОМБАНК" Г. КУРСК; БИК 043807708. ОГРН ИП 309463209200049, ИНН 463213618484, ОКПО 0160221056; КОНТРАКТ № 110311 ВІД 11.03.2011 | 125,90 | Російський рубль. | ТОВ "СУМИКАМВОЛЬ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147, Р/Р ВІДКРИТИЙ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ФІЛІЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 351016; КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР - ДЕЙНЕКА О. І. | 0031397268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ОАО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1406 від 06.11.2015 ) | |||||||||
| 32 | ОАО "АЛЬФА ЛАВАЛЬ ПОТОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 141070, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 73, УНН 07542603, ОКПО 07542603; "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ЗАО", SWIFT: INGB RUMM, Р/С 40702978200001001102; ДИРЕКТОР А. М. ПЕРЕКИН; КОНТРАКТ №Е00305/1701738 ВІД 21.07.2011 | 55,80 | Євро | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТЕХНО-Т" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 16600, М. НІЖИН, НОСІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 19-А, ФАКТ. АДР.: М. НІЖИН, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37; Р\Р В НО ОАО БАНК "ДЕМАРК", М. ЧЕРНІГІВ, МФО 353575; ДИРЕКТОР - ТАРАСЕНКО В. В. | 0030941828 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ООО "JELDORKOLODKA" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, М. ЧИЛАНЗАР 13-23-57, В/С 20208840004344192006 (ДОЛ. США); BANK: JSCB "INFINBANK" SERGELI BRANCH; SWIFT: INFBUZ2X; ИНН 205172918; ОКПО 19660377. ДИРЕКТОР - РАСУЛОВ А. Н.; КОНТРАКТ № УЗ/0709 ВІД 14.09.2011 | 24,10 | Долар США | ТОВ "ТД АКСІОМА" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 93, КВ. 59; В/Р ВІДКРИТИЙ В СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - ІВАНЕНКО Т. Г. | 0037052761 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ООО "АСРТЕКС" | УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛАСТЬ, АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; Р/С 20208840104189402001 PROMSTROYBANK, BUKHARA CITY SWIFT: UJSIUZ22, MFO 00086, INN 204062484, OKONX 17116; ДИРЕКТОР - Ж. ЗОИРОВ; КОНТРАКТ ВІД 25.10.2010 № 10/25-2010 | 5,00 | Долар США | ТОВ "ЛЕГІОН-ЕНЕРГО" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А; ФАКТ. АДР.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ДИБЕНКА, 2-А, Р/Р У ТВБВ СЛОВ'ЯНСЬКЕ ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - ГУСАК І. В. | 0035419850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ООО "БЕЛРЕСУРСНАФТА" | БІЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 11-А, КОМ. 31; Р/Р 3012113125020 В ЗАО "БАНК ВТБ" ДОП. ОФИС № 1 УНП БАНКА 101165625 МФО БАНКА 153001108; ДИРЕКТОР ИСКЕНДЕРОВИЙ Т. И.; КОНТРАКТ ВІД 20.12.2011 № 17/15 | 208,84 | Долар США | ТОВ "БІЗНЕС КАПІТАЛ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25-Г; Р/Р В ПАТ "ФОРТУНА-БАНК", МФО 300904; ДИРЕКТОР - ФІЛОНЧУК В. М. | 0037175309 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ООО "СОРОКИН- ЭКСПОРТ-ИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОГРН 1033400867719, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ПГТ ГОРОДИЩЕ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 3; Р/С 40702810801210000135 В ФИЛИАЛЕ ВОЛРУ ОАО "МИНБ", Г. ВОЛГОГРАДА, БИК 041806762, ДИРЕКТОР - СОРОКІН М. В., ДОГОВІР ВІД 09.09.2011 № 15 | 305,00 | Російський рубль | ФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | 84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 13, КВ. 158; Р/Р 26004053600499 В КРАМАТОРСЬКОМУ ФІЛІАЛІ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2539418317 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ООО "ТЕХНОТОРГ-ЛИПЕЦК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398007, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 1, КОРПУС В, ИНН 4825056837, КПП 482501001; Р/С 40702810100680000019 В ОАО "ОТП БАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525311; ДИРЕКТОР - ОРЕХОВ С. А. | 1133,00 | Російський рубль | ФОП ПАНЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | СУМСЬКА | 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. САДОВА, 32/1, Р/Р ВІДКРИТИЙ В АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 321983 | 2414010977 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ООО "УГЛЕТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347879, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ГУКОВО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ № 46, ПОМ. 11; Р/С 40702810452410062985 В РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМ ОТД. № 5190, БИК 046015602, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБ РФ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ; ДИРЕКТОР ЧЕБОТАРЬОВ Л. М.; КОНТРАКТ ВІД 19.09.2011 № 19/09/201 | 526,40 | Російський рубль | ПАТ "ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРАСНОЛУЦЬКА" | ЛУГАНСЬКА | 94502, М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 1; Р/Р У ЛУГАНСЬКІЙ ФІЛІЇ ЗАТ "ПУМБ"; ГЕНДИРЕКТОР - ТАНУШКІНА Н. М. | 0032163608 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ООО "ЦЕНТР НАУЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620910, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БАХЧИВАНДЖИ, Д. 2, ЛИТЕРА "Б"; ИНН/КПП: 6672335680/667201001, ОГРН 1116672006494, Р/С 40702810500000022146 В ОАО "ВУЗ-БАНК" Г. ЕКАТЕРИНБУРГА, БИК 046577781; ГЕНДИРЕКТОР - ШИТИК А. В.; КОНТРАКТ ВІД 19.12.2011 № 24/ЖД-2011 | 2479,70 | Російський рубль | ТОВ "ТРАНСЗАПЧАСТИНА" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. 9-А ЛІНІЯ, 4; Р/Р У ПАТ "ПУМБ"; ДИРЕКТОР - КРИВОНОСЕНКО О. В. | 0036562474 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ЧП ОЛОТ ФАРРУХ САХОВАТИ | УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛ., АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; ACC. № 20208840604609142003 У "АГРОБАНК" БУХАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ, МФО 00089, SWIFT: PAKHUZ22; ДИРЕКТОР - САМАНДАР ЖУМАЄВ; КОНТРАКТ ВІД 28.10.2010 № 10/28-2010 | 14,90 | Долар США | ТОВ "ЛЕГІОН-ЕНЕРГО" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А; ФАКТ. АДР.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ДИБЕНКА, 2-А; Р/Р У ТВБВ СЛОВ'ЯНСЬКЕ ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, ДИРЕКТОР - ГУСАК І. В. | 0035419850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 676 від 14.06.2013, № 732 від 05.07.2013, № 1549 від 25.12.2013 )
| Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності | Ю.О. Петровський |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua