МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 06.02.2013 № 65 |
Про затвердження Змін до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки регуляторних актів на 2013 рік
На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17 грудня 2012 року № 1356 (із змінами) (далі - Зміни), що додаються.
2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) забезпечити оприлюднення Змін на веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет.
3. Юридичному департаменту (Матузка Я.В.) довести Зміни до відома Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
| Міністр | Ю. Колобов |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
06.02.2013 № 65
ЗМІНИ
до Плану діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік ( v1356201-12 )
Доповнити План діяльності Міністерства фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік пунктами такого змісту:
| № пор. | Мета прийняття регуляторного акта | Вид і назва проекту нормативно-правового акта (законів України, актів Президента України, наказів Міністерства фінансів України та інших) | Термін виконання | Структурні підрозділи Міністерства, відповідальні за розробку нормативно-правового акта | Очікувані результати |
| 48. | Приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством | Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку повідомлення суб'єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення" | IV квартал | Держфінмоніторинг України Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Визначення процедури повідомлення Держфінмоніторингом України суб'єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення |
| 49. | Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та з метою забезпечення постановки на облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу | Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надання повідомлення про його присвоєння" | IV квартал | Держфінмоніторинг України Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Удосконалення процесу постановки на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу та виконання ними своїх повноважень, визначених законодавством України |
| 50. | Відповідно до пункту 12 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", з метою визначення порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації | Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації" | IV квартал | Держфінмоніторинг України Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Удосконалення нормативно-правового забезпечення суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму та реалізації суб'єктами первинного фінансового моніторингу законодавчо закріпленого права на погодження термінів подання запитуваної Держфінмоніторингом України інформації |
| 51. | Відповідно до частини першої статті 6, пунктів 2, 3, 21, 23 частини другої статті 6, статей 7 і 8, частини шостої статті 9, частини шостої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та з метою забезпечення координації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму | Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України" | IV квартал | Держфінмоніторинг України Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | Підвищення ефективності функціонування внутрішньої системи фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу та заходів, що здійснюються ними у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також оптимізація їх взаємодії з Держфінмоніторингом України |
| Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку | М.О. Чмерук |