у таблиці 20 пункту 26:
рядок 3 викласти в такій редакції:
"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 2 | Загальний обсяг фінансових операцій із зарахування коштів на рахунки клієнтів, у тому числі: |
";
таблицю після рядка 6 доповнити новим рядком 7 такого змісту:
"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 4 | Обсяг здійснених фінансових операцій із прийняття переказів на користь клієнтів |
".
У зв’язку з цим рядки 7-13 уважати відповідно рядками 8-14;
рядки 9-12 викласти в такій редакції:
"
";
таблицю після рядка 12 доповнити новим рядком 13 такого змісту:
"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 7 | Обсяг здійснених фінансових операцій із перерахування переказів за дорученням клієнтів |
".
У зв’язку з цим рядки 13, 14 уважати відповідно рядками 14, 15;
рядок 15 викласти в такій редакції:
"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | Дебетовий залишок (використаний кредитний ліміт, овердрафт тощо) коштів на рахунках клієнта станом на дату перевірки |
";
у пункті 27:
підпункт 2 доповнити словами ", та/або з якими банк протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, мав укладені договори, крім кредитних договорів [незалежно від дати укладення/припинення (розірвання) договору], та в яких протягом періоду, що підлягає виїзній перевірці, не було відкритих рахунків у банку";
у підпункті 3 цифри "8, 9, 10, 11, 13" замінити цифрами "9, 10, 11, 12, 15";
у підпункті 4 цифри "8, 9, 10, 11, 13" замінити цифрами "7, 9, 10, 11, 12, 13, 14";
у підпункті 5 цифри "13" замінити цифрами "15";
2) таблицю 2 пункту 2 додатка 2 викласти в такій редакції:
"
Таблиця 2
Продовження таблиці 2
Продовження таблиці 2
Продовження таблиці 2
Продовження таблиці 2
Продовження таблиці 2
Продовження таблиці 2
".
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
від 27 травня 2026 року № 56
Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу
( Див. текст )
1. У розділі I:
1) розділ після пункту 4 доповнити двома новими пунктами 4-1, 4-2такого змісту:
"4-1. Процедурні рішення, що приймаються до початку безпосереднього розгляду Правлінням або Комітетом питання про вирішення адміністративної справи, приймає уповноважена посадова особа Національного банку. Такі процедурні рішення оформляються як лист з наведенням обґрунтування в письмовій формі.
Процедурні рішення після початку розгляду питання про вирішення адміністративної справи безпосередньо Правлінням або Комітетом приймає Правління або Комітет. Національний банк повідомляє про прийняття таких процедурних рішень не пізніше наступного робочого дня з дня їх прийняття.
4-2. Процедурні рішення щодо розгляду питання про відвід члена Правління або Комітету приймаються головуючим цього колегіального органу.
Процедурні рішення щодо розгляду питання про відвід головуючого Правління або Комітету приймаються Правлінням або Комітетом відповідно.";
2) пункти 12-2, 12-3 викласти в такій редакції:
"12-2. Національний банк має право оприлюднити на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку Рішення/письмову вимогу, якщо:
1) адресу місцезнаходження установи встановити неможливо;
2) інша форма доведення Національним банком Рішення/письмової вимоги до відома установи, передбачена цим Положенням, є неможливою.
12-3. Днем доведення Рішення/письмової вимоги до відома установи є день:
1) надсилання установі Рішення/письмової вимоги, зафіксований системою електронної пошти (у разі надсилання Рішення/письмової вимоги електронною поштою);
2) надсилання установі Рішення/письмової вимоги, копії Рішення/письмової вимоги в паперовій формі з електронних документів, які оформлено в СЕД АСКОД, засвідченої Національним банком у порядку, установленому законодавством України, зазначений на розрахунковому документі оператора поштового зв’язку (у разі надсилання Рішення/письмової вимоги поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення);
3) вручення Рішення/письмової вимоги, копії Рішення/письмової вимоги в паперовій формі з електронних документів, які оформлено в СЕД АСКОД, засвідченої Національним банком у порядку, установленому законодавством України, зазначений представником установи на другому примірнику супровідного листа/письмової вимоги в паперовій формі (у разі вручення Рішення/письмової вимоги під підпис представнику установи);
4) оприлюднення Рішення/письмової вимоги на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.".
2. У тексті Положення слова "сторінках офіційного Інтернет-представництва", "офіційного Інтернет-представництва" замінити відповідно словами "сторінці Офіційного інтернет-представництва", "Офіційного інтернет-представництва".
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
від 27 травня 2026 року № 56
Зміни до Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану
( Див. текст )
1. У підпункті 2 пункту 29 слова "офіційного Інтернет-представництва" замінити словами "Офіційного інтернет-представництва".
2. Положення після пункту 42 доповнити чотирма новими пунктами 42-1-42-4такого змісту:
"42-1. Керівник або заступник керівника інспекційної групи тимчасово зупиняє здійснення позапланової виїзної перевірки філії, іншого відокремленого структурного підрозділу банку/установи, невідокремленого структурного підрозділу банку/установи, пункту обміну іноземної валюти банку/установи, каси банку/установи, об’єкта поштового зв’язку оператора поштового зв’язку, у яких здійснюється діяльність із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - структурний/відокремлений підрозділ Суб’єкта), у разі оголошення попереджувального звукового сигналу про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (далі - попереджувальний сигнал) на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта, залишаючи приміщення структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта.
Керівник або заступник керівника інспекційної групи поновлює здійснення тимчасово зупиненої позапланової виїзної перевірки структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта того самого дня не пізніше 30 хвилин після оголошення попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта, з урахуванням встановленого Суб’єктом розкладу роботи структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта.
Працівник структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта зобов’язаний забезпечити можливість поновлення членами інспекційної групи тимчасово зупиненої позапланової виїзної перевірки структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта того самого дня не пізніше 30 хвилин з моменту оголошення попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта, з урахуванням встановленого Суб’єктом розкладу роботи структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта.
Керівник або заступник керівника інспекційної групи достроково припиняє позапланову виїзну перевірку структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта, якщо згідно з установленим Суб’єктом розкладом роботи структурний/відокремлений підрозділ Суб’єкта припинить роботу через 30 хвилин після оголошення попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта (далі - обставини, що унеможливлюють здійснення позапланової виїзної перевірки).
Керівник або заступник керівника інспекційної групи в день проведення позапланової виїзної перевірки структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта складає та підписує акт про тимчасове зупинення/поновлення позапланової виїзної перевірки або акт про виникнення обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової виїзної перевірки, в якому надає опис обставин, що призвели до тимчасового зупинення/поновлення позапланової виїзної перевірки структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта, або обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової виїзної перевірки, що призвели до дострокового припинення позапланової виїзної перевірки структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта, а також інформацію, визначену в пункті 42-4 цього Положення.
Позапланова виїзна перевірка структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта вважається достроково припиненою з дати складання акта про виникнення обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової виїзної перевірки.
42-2. Акт про тимчасове зупинення/поновлення позапланової виїзної перевірки складається невідкладно після оголошення попереджувального сигналу про відміну загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території, яка є місцезнаходженням структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта, у паперовій формі не менше ніж у двох примірниках та підписується керівником інспекційної групи і заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого) та працівником структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта.
Керівник або заступник керівника інспекційної групи в акті перед своїм підписом зазначає: "Працівник структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта [зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування Суб’єкта, найменування та місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта] від ознайомлення з актом (з проставленням підпису на акті) відмовився" у разі відмови працівника структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта від ознайомлення з актом або від проставлення підпису на цьому акті.
42-3. Акт про виникнення обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової виїзної перевірки, складається в паперовій формі не менше ніж у двох примірниках та підписується керівником інспекційної групи і заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).
42-4. В акті про тимчасове зупинення/поновлення позапланової виїзної перевірки або акті про виникнення обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової виїзної перевірки, зазначаються:
1) дата його складання/дата та час початку тимчасового зупинення/поновлення позапланової виїзної перевірки структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта;
2) найменування структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта, що перевірявся;
3) адреса місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта, що перевірявся;
4) дата і номер наказу про проведення позапланової виїзної перевірки структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта;
5) інформація про склад інспекційної групи [із зазначенням прізвищ, власних імен, по батькові (за наявності) та найменування посад членів інспекційної групи];
6) вид виїзної перевірки (позапланова);
7) період, що підлягав позаплановій виїзній перевірці структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта;
8) строк проведення позапланової виїзної перевірки структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта;
9) опис обставин, що призвели до тимчасового зупинення/поновлення позапланової виїзної перевірки структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта, або обставин, що унеможливлюють здійснення позапланової виїзної перевірки, які призвели до дострокового припинення позапланової виїзної перевірки структурного/відокремленого підрозділу Суб’єкта;
10) інша інформація стосовно зафіксованих в акті обставин (за потреби).".
