МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.01.2011 N 55 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 195 від 28.02.2011 N 243 від 18.03.2011 N 249 від 18.03.2011 N 271 від 21.03.2011 N 375 від 26.04.2011 N 720 від 29.08.2011 N 85 від 05.10.2011 N 120 від 13.10.2011 N 266 від 29.02.2012 N 296 від 03.03.2012 N 1534 від 31.12.2014 N 55 від 28.01.2015 N 811 від 16.07.2015 N 1099 від 04.09.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.12.2010 N 16952/5/22-6016, вх. від 24.12.2010 N 07/99332-10
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 15.02.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2011 N 55
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ЗАТ "ІНТЕРГАЗ" | АР КРИМ | М. СІМФЕРО- ПОЛЬ, ВУЛ. СЕВАСТ- ПОЛЬСЬКА, 41/3 | 0022298336 | 69,70 | Євро | "HAMED TRADING CO" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), 15 KHONDAD STR, HOSSEINI PASSAGE, NOSHAHR TOWN. BANK MELLI IRAN, NOSHAHR MAIN BRANCH, ACC. N 97712200060, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - AFSHARIANSHODJAEI ESMAEL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ЛАНДІК ІГОР МАРКОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 243 від 18.03.2011 )
| 2 | ФОП ЛАНДІК ІГОР МАРКОВИЧ | АР КРИМ | ЮР. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ОБЩЕСТ- ВЕННА, 55, ФАКТ. АДР.: М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 102 | 2245215430 | 25,20 | Українська гривня | "МЕГЕРРАМОВ ИКМЕТ САВАД ОГЛИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ТВЕР, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 52/2, КВ. 32 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ТОВ "ІНТЕР- ФОРЕСТ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЕНЕРГЕ- ТИЧНА, 7 | 0032647906 | 1,10 | Євро | "UAB "TIMBER PACK" | ЛИТВА, LT-02189, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. ДОБКЯВИЧЯУС, 8. АВ BANKAS HANSABANKAS, IBAN: LT757300010083973643 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ФОРЕСТ-2009" | ВІННИЦЬКА | ХМІЛЬ- НИЦЬКИЙ Р-Н, С. ПОРИК, ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА, 49 | 0034680781 | 5,20 | Долар США | "REASONWAY INTERNATIONAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1100H STREET N.W.SUITE, 840 WASHINGTON. D.C. 20005. BANKOVSKIE: MKB BANK ZRT 1052 BUDAPEST, TURK ISTVAN U.9, SWIFT: MKKB HUHB, IBAN: HU33103000021041836940120014. ДИРЕКТОР - MENYHERT GABOR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛУЦЬКЕ АТП-10727" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 від 18.03.2011 )
| 5 | ВАТ "ЛУЦЬКЕ АТП-10727" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 25 | 0005482305 | 10,50 | Злотий | "PREZEDSIEBIESTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PULAWACH SP Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 24-100 PULAWY, UL. DEBLINSKA, 7. PKO S.A. ODDZIAL PULAWY, ACC: 36124024121111000036106552 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ЛАВЕРНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2 | 0031670718 | 2,50 | Долар США | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРЧИЙ КООПЕРАТИВ "ФКД" | КИРГИЗСТАН, 15620, НООКЕНСКИЙ Р-Н, С. МАССИ, ВУЛ. ШЕРМАТОВА 31. В/Р 8400520037004500 В ФІЛІАЛІ ОАО "ЕКОБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ФОП КОВАЛЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | ВОЛИНСЬКА | КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ Р-Н, С. НАДРІЧНЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 13 | 3012508866 | 3,90 | Євро | "ROL-MAX" | ПОЛЬЩА, ZIOTNIKI KUJAWSKIE, UL.JKSZMIENNA, 27. MILLENNIUM BANK S.A, WARSZAWA UL.AL.JARYNA, 2A, IBAN: 02116022020000000149435670 BIC/SWIFT: BIGBPLPW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ТОВ "ТРАНСКОМ- КМ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. НОВО- МОСКОВСЬК, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 35 | 0034893642 | 10,00 | Євро | "NIVERANT SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. КОМБАТ, ВУЛ. Х. БОТЕВА, 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "СЕТАБ СТАЛЬ ТА СЕРВІС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. НОВО- МОСКОВСЬК, ВУЛ. СУЧКОВА 117 | 0035782687 | 0,00 | 0 | ARCELOR MITTALL STANBUL PASLANMAZ CELIK SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, THSAN DEDE CADDESI R 103 YOLI, GEBZE 41400, KOCALI TURKEY, TAX. N 8850058554. TURKIYE IS BANKASI A.S. GEBZE KURUMSAL BRANCH 2430, SWIFT CODE: ISBKTRIS, IBAN: 49 0006 4000 0022 4300 0001 49. ДОВІРЕНА ОСОБА - O. DEMTREL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "АГРОМІКС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ВОЇНСЬКА, 16 | 0032831694 | 12,70 | Євро | "OU UKRSILDEST" | ЕСТОНІЯ, 11416, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ASUNDUSE, 15/39, РЕГ. НОМЕР: 11530379. SEB 10220088257014 BIC: EEUHEE2X IBAN: EE 171010 2200 8825 7014 VAT: EE101283441 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФОП ВЕРБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 375 від 26.04.2011 )
| 11 | ФОП ВЕРБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ОКТЯБРСЬКА, 78/25 | 2359412456 | 70,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОКМЕТАЛЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТЕМЕРНИЦКАЯ, 79-81. Р/С 40702810505040000015 В РОСТОВСКОМ Ф-ЛЕ ОАО "РУСЬ-БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КРАПОТКІНА Т. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | СІЛЬСЬКО- ГОСПО- ДАРСЬКЕ ТОВ "УКРАЇНА" | ЖИТО- МИРСЬКА | 11582, КОРО- СТЕНСЬКИЙ Р-Н С. СТАВИЩЕ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1 | 0001340028 | 3,05 | Євро | "VAEX VARKENS-EN VEEHANDEL BV" | НІДЕРЛАНДИ, HEIJTMORGEN 19, 5375 AL REEK POSTBUS 6,5375 ZG REEK -HOLLAND. CURRENT ACC. N 434918695 ABN-AMRO BANK "OSS" MOLENSTRAAT 39 5341 GA BIK NO ABNANL2A IBAN NO NL 91ABNA0434918695. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - DIRK GOVERS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ГОЛОВИНСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 85 від 05.10.2011 )
| 13 | ЗАТ "ГОЛО- ВИНСЬКИЙ КАР'ЄР "ГРАНІТ" | ЖИТО- МИРСЬКА | ЧЕРНЯ- ХІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ГОЛОВИНО ВУЛ. АДМІНІСТРА- ТИВНА, 8 | 0031603505 | 1,00 | Долар США | "НАБИЕВ АНВАР" | АЗЕРБАЙДЖАН, КУБАТИНСКИЙ Р-Н, С. КЮРД МАХРУЗЛИ | Ст. 1 Закону України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРІГЕР" | ЖИТО- МИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЩОРСА, 81 | 0032885870 | 55,30 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОТЛОСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 98-А, ОФ. 329. Р/С 40702810408000104637 В БРЯНСКОМ ОСБ N 8605 Г. БРЯНСК БИК 041501601, ИНН 3250057990, КПП 325001001, ОКПО 71149964. ДОВІРЕНА ОСОБА - ТИХОНОВИЧ И. Е. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ФОП СЛАСТУХІН СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | ЖИТО- МИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КОТОВСЬКО- ГО, 78, КВ. 17 | 2397517653 | 7,30 | Долар США | ВАТ "ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | БІЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОРЬКОГО, 105. Р/С 3012000003568, Ф-Л 3 400 ГОУ АСБ "БЕЛАРУСБАНК" КОД 752. ДИРЕКТОР - ГРИШУК А. Г. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ФОП ІЩЕНКО ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ | ЖИТО- МИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, БУЛ. ЩОРСА, 20, КВ. 66 | 3140620836 | 34,20 | Долар США | "MK SERWICES" | ПОЛЬЩА, MAKOWISKO133, 37-500 JAROSLAW, NIP 792-113-23-61, R9650895380. KREDYT BANK S.A. UL. KASPRZAKA 2/8, 01-211 WARSZAWA, ACC. PL 69150016341216300530 450000. ДИРЕКТОР - MARIUSZA KISIELEWICZA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ФОП МАРКОВИЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | ЗАКАР- ПАТСЬКА | МІЖ- ГІРСЬКИЙ Р-Н, С. ГОЛЯТИН, 200 | 2137119297 | 4,30 | Євро | "GERHARD HOREJSEK A SPOL.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PO BOX 164.41201, LITOMERICE, 1C:526282, CZ00526282, U/35-1003673379/0800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ФОП БЕНДАС ПЕТРО ПЕТРОВИЧ | ІВАНО- ФРАН- КІВСЬКА | 78223, КОЛО- МИЙСЬКИЙ Р-Н, СМТ ОТИНІЯ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 20 | 2209610354 | 20,07 | Євро | "INTERTEC POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. GRODZISKA 22, STARA WIES 05-830 NADARZYN NIP 521-100-04-88. ДИРЕКТОР - KALETA IRENEUSZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ВАТ "БОРЕКС" | КИЇВСЬКА | СМТ. БОРОДЯНКА, ВУЛ. ІНДУСТ- РІАЛЬНА, 2 | 0005764593 | 2795,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПЕРВАЯ ЭКСКАВАТОРНАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПОДЬЕМНАЯ, 14, СТР. 3. ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК". 109052, Г. МОСКВА, УЛ. СМИРНОВСКАЯ, 10, СТР. 22. Р/С 30101810600000000119 У ВІДДІЛЕННІ N 1 МОСКОВСЬКОГО ГТУ БАНКА РОСИИ. ИНН: 7722618261, ОГРН: 1077758223180. ДИРЕКТОР - ШЕРЕШОВА А. Н. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 105,30 | Долар США | ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. БУЮК ИЛАК ЙУЛИ 434. ИНН 200522824, ОКОНХ 14410, ОКПО 05781953, К/С 20200840500125008006, Ф/С 22614840500125008001, В АК НЛТА-БАНК, УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, МФО 00394, ОКПО 17068462. ЗАСТ. ДИРЕКТОРА - БЄЛОВА Т. В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 20 | ТОВ "ГРАНД ЛТД" | КИЇВСЬКА | М. БУЧА, БУЛ. РОЗИ ЛЮК- СЕМБУРГ, 3/23 | 0020613242 | 20,30 | Долар США | "KEANU GROUP LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ, LEVEL 5, 369 QUEEN STREET AUCKLAND, REG. N 2111806. BALTIC INTERNATIONAL BANK ACCOUNT N LV25BLIB3200009242001 SWIFT: BLIBLV22. ДИРЕКТОР - SERGEJS KOVALCUKS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "ЕІК "НОРМА" | КИЇВСЬКА | М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛ. СОБОРНА 72 | 0036378522 | 31,30 | Долар США | ТОВ "ТЕТРИ ДУКАНИ - 01" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ ВАКИЙСКИЙ Р-Н, С. ДИГОМИ. УЛ. ДИДГОРСКАЯ 2. ACC. 10829940618, SOCIETE GENERALE NEW YORK, SWIFT SOGE US 33 BANK "REPUBLIC" TBILISI GEORGIA SWIFT: REPL GE 22 ACC. 00195464. ДИРЕКТОР - MOLAHIN I. M. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "ВТК "ВУГЛЕПРОМ- ТЕХНІКА" | ЛЬВІВСЬКА | ПУСТО- МИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАПАЇВКА, ВУЛ. ЛІСОВА, 8 | 0032419444 | 15,00 | Долар США | "TREEDEN OROUP SP. ZOO." | ПОЛЬЩА, 20-411 LUBLIN, UL. WOLSKA, 11B.NIP 946-249-94-70 REGON 060149244. BANK BZ WBK S.A, ODDZIAL W LUBLINIE, RAH. NR 78 1090 2688 0000 0001 0549 3791. КЕРІВНИК - WASYL WLADYKA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "ЕЛЬПЛАСТ- ТЕПЛО" | ЛЬВІВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 4 | 0035009379 | 11,28 | Євро | "MMR "ROCARO" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИВОР, 1А/2. Р/С 2224703013844 ВС "BANCA SOCIALA", МФО BSOCMD2X. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - РОТАР ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУДИНОК ТКАНИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 271 від 21.03.2011 )
| 24 | ТОВ "БУДИНОК ТКАНИН" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 23; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 29-Б | 0001564978 | 84,70 | Євро | "SKILTON TRADING CORP." | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), TORTOLA. BANK - CREDIT SUISSE MONACO, 27 AVENUE DE LA COSTA, B.P. 155 MC 98003 MONACO CEDEX, IBAN-MC58 1404 8000 0110 7976 0000 164, SWIFT - CRESMCMX. ДИРЕКТОР -МАЙКЛ ДАММ. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЛОЙД ТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 375 від 26.04.2011 )
| 25 | ПП "ЛОЙД ТРАНС" | М. КИЇВ | 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24, КВ. 21 | 0031452370 | 0,00 | 0 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||
| 26 | ТОВ "ЕМІ- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ ПР. ВОЗ'ЄД- НАННЯ, 7-А, КВ. 225 ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, БУЛ. ХВОЙКИ, 21 | 0033299789 | 72,90 | Долар США | "SENTAR LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4056 MADISON DRIVE NW, WASHINGTON DC 200007. BANK MERCANTILE-SAFE DEPOSIT & TRUST CO. ДИРЕКТОР - ЦИГАНОК Т. С. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 144,00 | Долар США | "AEROSTAND LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130 S.W. BEAVERTON-HILLSDALE, HIGHWAY PORTLAND, OREGON, 97225, PAREX BANK RIGA, LATVIA, IBAN LV 20 PARX 0007 196990002, ДИРЕКТОР - БАЦУН Д. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 27 | ТОВ "МБР" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13. ФАКТ. АДР.: 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- ПРАПОРНА, 34 | 0034529718 | 0,00 | 0 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРМАКСИМУМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 720 від 29.08.2011 )
| 28 | ТОВ "УКРМАКСИ- МУМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 93, КВ. 331 | 0036556319 | 12,60 | Долар США | "NANNING PLMA COMMERCIAL AND TRADE LTD" | КИТАЙ, ROOM 720, BUILDING 2, HANGYANG INTERNATIONAL CENTER N 131 P.R.CHINA. BANK OF CHINA JINAN GAOXIN SUB-BRANCH, ACC. 420900929998093001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | КП "МІЖНА- РОДНИЙ АЕРОПОРТ "МИКОЛАЇВ" | МИКО- ЛАЇВСЬКА | НОВО- ОДЕСЬКИЙ Р-Н, АЕРОПОРТ ЦА | 0001130650 | 9,89 | Долар США | "SHANNON AIR INTL" | ІРЛАНДІЯ, 58 BALLYCASEY CRESCENT, SHANNON, CO, CLARE. BANK OF IRELAND CLOBAL MARKETS, PO/BO/2386 TALBOT STREET, DUBLIN 1, IRELAND. ACC. 4856020. SWIFT: BOFI IE 2D. IBAN: IE45 BOFI 90139448586020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6,32 | Долар США | "AIR LINK INTERNATIONAL, LTD" | КАНАДА, UNIT E 660 ROTHESAY AVE SUITE 155 SAINT JOHN NEW BRUNSWICK CANADA E2H 2H4. BENEFICIARY ACC. IBAN LV42RIBR00014120N0000 BENEFICIARYSS DANK REGIONAL INVESTMENT BANK JSC BANK ADDRESS RIGA LATVIA SWIFT RIBRL V22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 11,19 | Долар США | "EAST-WEST AVIATION INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, DELAWARE, 3064 BELL PRE RD SUITE 201 SILVER SPING. MD 20906. CITIBANK, 1000 CONNECTICUT AVENUE, NW WASHINGTON, DC USA: ACC. 66053498, ROUTING N 25407011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НІКМОРСЕРВІС НІКОЛАЄВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 266 від 29.02.2012 )
| 3D | ТОВ "НІКМОР- СЕРВІС НІКОЛАЄВ" | МИКО- ЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМА- ДЯНСЬКИЙ СПУСК, 1 | 0032655926 | 443,16 | Долар США | "EURO STEEL HOLDING AGO" | ЛІХТЕНШТЕЙН, LOVA-CENTER, P.O. BOX 1150FL-9490 VADUZ. CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, TRADE FINANCE SERVICE CENTER RUE DE LAUSANNE 17-19, CH-1211 GENEVA, SWITZERLAND, ACC. 0251 394 379 82 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | ПП "САМАЛЮС" | МИКО- ЛАЇВСЬКА | 54008. М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЛЕНІНА 230/2 | 0035938097 | 0,00 | 0 | "COMPANY "FERRO TRADE" | ЄГИПЕТ, 5, SHERIF ALSAGIR STREET, DOWN TOWN CAIRO. FAISAL BANK (CAIRO BRANCH) 26 JULY ST. DOWN TOWN CAIRO, N 215979. ДИРЕКТОР - МУХАМЕД АЙМЕН АБДЕЛАЛМ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕНІ-ЛАЙН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 296 від 03.03.2012 )
| 32 | ТОВ "РЕНІ-ЛАЙН" | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. ДУНАЙСЬКА, 188 | 0022478794 | 337,20 | Долар США | "RG GRAIN TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, THE BUSSINES CENTRE, 758 GREAT CAMBRIDGE ROAD, ENFIELD, MIDDLESEX EN1 3PN BNP PARIBAS (SUISSE) SA PLASE DE HOLLAND 2, CASE POSTALE, CH-1211 GENEVE 11, ACC. USD CH09 0868 6001 0849 8600 1, SWIFT: BPPBCHGG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Р.В. МЕТАЛ СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 120 від 13.10.2011 )
| 33 | ТОВ "Р.В. МЕТАЛ СЕРВІС" | РІВНЕНСЬКА | 33003, М. РІВНЕ, ВУЛ. СТРУ- ТИНСЬКОЇ, 2-А | 0030712400 | 38,61 | Євро | "SA BELLEVRET" | ФРАНЦІЯ, BALANOD 39160, FRANCE. CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE - COMPTE CODE 12506 NUMERO DECOMPTE: 40503492010 CLE RIB 16. ДИРЕКТОР - РОБЕН СЕРЖ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "БУЧАЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 195 від 28.02.2011 )
| 34 | ДП "БУЧАЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО- ДАРСТВО" | ТЕРНО- ПІЛЬСЬКА | М. БУЧАЧ ВУЛ. С. БАНДЕРИ, 12 | 0000993030 | 2,60 | Євро | "HOLZ-TRANS KER BT" | УГОРЩИНА, 4552 NAPKOR, OROSI OT 89 ADOSZAM 22338286-2-15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БІОТЕК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1534 від 31.12.2014 )
| 35 | ТОВ "БІОТЕК" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7 | 0034015129 | 103,17 | Долар США | "ИП "ШАТЛЫК ЙЫЛЫ" - ДЕРМАНХАНА" | ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШГАБАТ, УЛ. 1957 (ОГУЗХАНА), 10-Й МИКРОРАЙОН, 5 ПРОЕЗД, ДОМ 13-В. Р/Р 14681829, В/Р 16730260 В АКБ "СЕНАГАТ" Г. АШГАБАТ, МФО 390101706. ДИРЕКТОР -ОВЕЗОВАГУЛЯЛЕК ХАЛМУХАМЕДОВНА. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "СОЮЗ- КОНТРАКТ- ХОЛДИНГ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕОРГІЇВСЬКА, 10, 2 ПОВЕРХ | 0036459737 | 750,00 | Долар США | "EMOPJ TRADING CORP." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 119 MACKENZIE STREET, BROOKLYN, NEW YORK, NY 11235. ACC. N 9936813026 CITIBANK, N.A. BRANCH N 252, 1528 SHEEPSHEAD BAY ROAD, BROOKLYN, NEW YORK, NY 11235 USA, SWIFT: CITI US 33 ABA N 021000089. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ГАДЖИ МАМЕДОВ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 750,00 | Долар США | "TYSON FOODS INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2200 DON TYSON PARKWAY SPRINGDALE AR 72762, ACC. N 9936813026 JPMORGAH CHASE BANK, NA NEW YORK, NY ABA N 021000021. КЕРІВНИК - MR. LAWTON GARRET | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 37 | ТОВ "СТРОЙ- СЕРВІС І К" | ХЕРСОНСЬКА | М. КАХОВКА, СЕМЕНІВСЬКЕ ШОСЕ, 3 | 0035194251 | 16,93 | Євро | ТОВ "ЕВРОФРУТ" | БІЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. РЖАВЕЦКАЯ, 52-1А. В/С 3012036490016 В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК" Г. МИНСК. УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 49-1. ДИРЕКТОР - НАБИЕВ ЭЛЬНУР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ДП "ІЗЯ- СЛАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО- ДАРСТВО" | ХМЕЛЬ- НИЦЬКА | М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. МИХЕЛЬСЬКА, 32 | 0000993308 | 42,30 | Долар США | "ATLANTIK S.S.LTD" | БОЛГАРІЯ, 1404, М. СОФІЯ, ВУЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20-А. TIS BANKASI, BESIKTAS BRANCH TUPJCffi, ACC 10080959521, IBAN TR690006400000210080959521, SWIFT: ISBKTRIS. ДОВІРЕНА ОСОБА - STEFAN STEFANOV | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5,00 | Євро | "HOLZ-TRANS KER BT" | УГОРЩИНА, 4552 NAPKOR, OROSI UT, 89. ERSTE BANK HUNGARY NYRT. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАРТНІК" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 55 від 28.01.2015 )
| 39 | ТОВ "БАРТНІК" | ХМЕЛЬ- НИЦЬКА | М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. СТАНІ- СЛАВСЬКОГО, 4-А | 0023829801 | 254,56 | Євро | "SIA CARGO TRANSPORT UND HANDELSGESELLSCH AFT MBH" | НІМЕЧЧИНА, 22547, М. ГАМБУРГ, AM SAUMPFGRABEN SB. DRES DE FF 370 DRESDEN BANK AG, ACC 0869687100, KOELN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ПП-ТРІАДА-Л" | ХМЕЛЬ- НИЦЬКА | 30000, М. СЛАВУТА, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 32-А/19 | 0033617310 | 2,88 | Євро | "JARMETA" | ЛИТВА, Г. ВИЛЬНЮС, УЛ. КРОКУВОС 27-1. Р/С ДЕ80718303000004461035 AB SIAULIU BANKAS VIN1AUS FILBANKO KOD 71803, КОД ПРЕДПРИЯТИЯ 123089564. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,06 | Євро | "BAZA MOGUCNOSTI DOO" | ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ), KRSTACKA I BEOGRAD, SRBUA. IDENTIFDCACIONIBR. 20310332 IDENTIFIKACIONI BROJ NALOGOVE 105083668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,62 | Євро | "СИ ГРУП ООД" | БОЛГАРІЯ, М. РУСЕ, ВУЛ. ЗАЙЧАР, 9. БУЛСТАТ 11766483 Р/Р: BG88BPBI 79211041169401 ПОЩЕНСКА БАНКА - РУСЕ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІМПЕКС-СЕРВІС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1099 від 04.09.2015 )
| 41 | ТОВ "ІМПЕКС- СЕРВІС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ПУ- ТИЛЬСЬКИЙ Р-Н С. РОЗТОКИ | 0023248814 | 10,20 | Євро | "LUSO MAGYARORSZAG KFT" | УГОРЩИНА, 1223 BUDAPEST, VIDAN U.12.1 EM6. КОД 12482580-243 RAIFFEISEN BANK ZRT.1039 BUDAPEST, HEILTAITER 1-3. HUNQARY 12010398-00152680-00100005 HUF HU34120103980 015268000200002 (EUR), ДИРЕКТОР - ВОРНИЧЕС АЛЕНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ПП "АРТОН" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 811 від 16.07.2015 )
| 42 | ПП "АРТОН" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ПР. НЕЗА- ЛЕЖНОСТІ, 106 | 0030150047 | 42,60 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОПЛА ЕЛЕКТРОНИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125195, М. МОСКВА, ВУЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 14, КОРП. 2. Р/Р 40702810100250001632 В АКБ "БАНК МОСКВИ" М. МОСКВА, К/С 30101810500000000219 БИК 044525219, ДИРЕКТОР - БІЛОЗЬОРОВ М. Я. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТОВ "ТАК БУКОВИНА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА 128/21 | 0033395283 | 137,60 | Долар США | "TOPKO INTERNATIONAL A.S." | СЛОВАЧЧИНА, М. БУДІМІР, ВУЛ. БУДІМІР, 7. ДИРЕКТОР - МАРЕК ТОПОРКА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "АЗ- ЕКСПОРТ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ТУРЕЦЬКА, 6 КВ. 1 | 0036429875 | 24,90 | Долар США | ООВ "ФОРТУНА-4" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. АСТАРА, ВУЛ. САМЕДА ВУРГУНА, 56, ИНН 3700032211. ЛІНКОРАНСКА ФІЛІЯ АЗЕРБАЙЖАНСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО БАНКУ, В/Р LEN-190867-USD-381301, К/С 0137010002031, КОД 509556, VOEN 9900001881, SWIFT MOSZAZ22. ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Н. Ф. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ДП "ГАЗСПЕЦ- СЕРВІС" ТОВ "ЧЕРНІГІВ- ГАЗ- СПЕЦСЕРВІС" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, 60-А | 0031275530 | 520,00 | Російський рубль вип. 1997 р. | "ИП ЕВТИФЕЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., КУВАНДЫКСКИЙ Р-Н, С. КРАСНОЩЕКОВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 12/10. В/С 40802810405120000035 В ОРЕНБУРГСКОМ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ОРЕНБУРГ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | І.В.Лимар |