• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 27.01.2010 № 44
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 27.01.2010
  • Номер: 44
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 27.01.2010
  • Номер: 44
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.01.2010 N 44
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 37 від 19.01.2011 N 102 від 04.02.2011 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 340, 352 і 355 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, Державної митної служби від 25.12.2009 N 11/9-10.35/12626, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 21.12.2009 N 63/20/9141, Управління Служби безпеки України в Рівненській області від 21.12.2009 N 8/3573
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 16.02.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
27.01.2010 N 44
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЗОВСЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 37 від 19.01.2011 )
1ТОВ
"АЗОВСЬКА
НАФТОВА
КОМПАНІЯ"
ДОНЕЦЬКА87503,
М. МАРІУПОЛЬ,
ДОНЕЦЬКЕ
ШОСЕ, 3,
ДИРЕКТОР -
НАЛБАНТОВ О.Г.
00306610210 "LITASCO"ШВЕЙЦАРІЯ, 9,
RUE DU
CONSEIL
GENERAL, 1205,
GENEVA
Ст. 340, 355 Митного кодексу України Матеріали
ДМСУ вих.
N 11/9-10.35/12626
від
25.12.2009 р.,
вх.
N 07/90002-09
від
28.12.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ХАРІН ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 102 від 04.02.2011 )
2ПП ХАРІН
ВАДИМ
АНАТОЛІЙОВИЧ
ЛУГАНСЬКА94800,
М. СВЕРДЛОВСЬК,
ВУЛ. БАРБЮСА,
1/19, Р/Р
26003959676968
В ЛФ ПУМБ
М. СВЕРДЛОВСЬКА,
МФО 304966,
В/Р
26000011008002
В ЛФ АТ
"УКРАЇНСЬКИЙ
ІННОВАЦІЙНИЙ
БАНК", МФО
304836
25923169132,19Долар
США
ТОВ "ТИТАН
ССА"
АЗЕРБАЙДЖАН
АГДАШСЬКИЙ Р-
Н, С. ПИРАЗА,
ИНН
3300202911 Р/Р
38130010710001
ФИЛИАЛ ХАЗАР
ОАО
"TEXNIKABANK",
КОД БАНКА
509590, ИНН
БАНКА
9900000681
SWIFT:
TECIAZ22,
ДИРЕКТОР -
МАМЕДОВ С.М.
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ
в Луганський
області вих.
N 63/20/9141
від
21.12.2009 р.,
вх.
N 08/89175-09
від
23.12.2009 р.
та ДПАУ вих.
N 16179/5/22-6016
від
29.12.2009 р.,
вх.
N 07/91550-09
від
31.12.2009 р.
3СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКЕ П-
ВО ТОВ "РАЛ"
РІВНЕНСЬКА34300,
СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ,
ВУЛ.
ПОЛІСЬКА, 13
00309256070 назва
невідома
адреса
невідома
Ст. 352 Митного кодексу України Матеріали
Управління СБУ
в Рівненській
області
вих.
N 8/3573
від
21.12.2009 р.,
вх.
N 08/89890-09
від
25.12.2009 р.
Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності


Я.Вишня