МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 27.01.2010 N 44 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 37 від 19.01.2011 N 102 від 04.02.2011 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статей 340, 352 і 355 Митного кодексу України відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 29.12.2009 N 16179/5/22-6016, Державної митної служби від 25.12.2009 N 11/9-10.35/12626, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 21.12.2009 N 63/20/9141, Управління Служби безпеки України в Рівненській області від 21.12.2009 N 8/3573
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 16.02.2010 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Управління Служби безпеки України в Рівненській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
27.01.2010 N 44
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЗОВСЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 37 від 19.01.2011 )
| 1 | ТОВ "АЗОВСЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ" | ДОНЕЦЬКА | 87503, М. МАРІУПОЛЬ, ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ, 3, ДИРЕКТОР - НАЛБАНТОВ О.Г. | 0030661021 | 0 | "LITASCO" | ШВЕЙЦАРІЯ, 9, RUE DU CONSEIL GENERAL, 1205, GENEVA | Ст. 340, 355 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. N 11/9-10.35/12626 від 25.12.2009 р., вх. N 07/90002-09 від 28.12.2009 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ХАРІН ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 102 від 04.02.2011 )
| 2 | ПП ХАРІН ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ | ЛУГАНСЬКА | 94800, М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. БАРБЮСА, 1/19, Р/Р 26003959676968 В ЛФ ПУМБ М. СВЕРДЛОВСЬКА, МФО 304966, В/Р 26000011008002 В ЛФ АТ "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК", МФО 304836 | 2592316913 | 2,19 | Долар США | ТОВ "ТИТАН ССА" | АЗЕРБАЙДЖАН АГДАШСЬКИЙ Р- Н, С. ПИРАЗА, ИНН 3300202911 Р/Р 38130010710001 ФИЛИАЛ ХАЗАР ОАО "TEXNIKABANK", КОД БАНКА 509590, ИНН БАНКА 9900000681 SWIFT: TECIAZ22, ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ С.М. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Луганський області вих. N 63/20/9141 від 21.12.2009 р., вх. N 08/89175-09 від 23.12.2009 р. та ДПАУ вих. N 16179/5/22-6016 від 29.12.2009 р., вх. N 07/91550-09 від 31.12.2009 р. |
| 3 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- ПОЛЬСЬКЕ П- ВО ТОВ "РАЛ" | РІВНЕНСЬКА | 34300, СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ, ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 13 | 0030925607 | 0 | назва невідома | адреса невідома | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 8/3573 від 21.12.2009 р., вх. N 08/89890-09 від 25.12.2009 р. |
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |