МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 15.01.2013 № 35 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 200 від 27.02.2013 № 284 від 22.03.2013 № 411 від 17.04.2013 № 412 від 17.04.2013 № 468 від 13.05.2013 № 469 від 13.05.2013 № 512 від 28.05.2013 № 513 від 28.05.2013 № 618 від 10.06.2013 № 619 від 10.06.2013 № 653 від 14.06.2013 № 752 від 05.07.2013 № 833 від 17.07.2013 № 985 від 19.08.2013 № 1137 від 20.09.2013 № 1410 від 28.11.2013 № 1427 від 03.12.2013 № 1540 від 25.12.2013 № 27 від 14.01.2014 № 480 від 22.04.2014 № 1297 від 04.11.2014 № 467 від 13.05.2015 )
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подань Державної податкової служби вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 та вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме: статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій , затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 № 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю.О.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Петровського Ю.О.
| Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України | О.І. Пінський |
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.01.2013 № 35
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| № | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "ABC INVESTMENTS LIMITED" | КІПР, 1061 NICOSIA, ANNIS COMNINIS STR, 29A; ACC. 40807978700000000135; JOINT STOCK COMMERCIAL BANK AVANGARD, MOSCOW, RUSSIA, SWIFT: AVJSRUMM | ДП "ДАНІА ХАНДЕЛ А/С" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12-А, ОФ. 31АП. ДИРЕКТОР - РАДИК ІВАН ЛЬВОВИЧ | 0030520910 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 | ||
| 2 | "ABC TALLIN OU" | ЕСТОНІЯ, VILLARDI 32-22, TALLIN 10122; ДИРЕКТОР - INDREK AARE, БАНК. РЕКВ.: AS SEB BANK, ESTONIA, IBAN: EE48 1010 2200 8278 7014, SWIFT: EEUHEE2X, ID/REG.CODE: 11485377; КОНТРАКТ № 20/21-08.11 ВІД 17.08.2011 | 47,50 | Долар США | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА БУРОВА ТЕХНІКА" | ЛЬВІВСЬКА | 82100, М. ДРОГОБИЧ, ВУЛ. ТУРАША, 20; В/Р У ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601; ДИРЕКТОР - МИЩАТИН Л. Й. | 0037349178 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 3 | "ALI TEXTILES" | ПАКИСТАН, GHOUSIA GATE, FACTORY AREA, FAISALABAD; SONERI BANK LIMITED FAISALABAD, ACC. 0201-1135382; КОНТРАКТ № 0107/2011 ВІД 01.07.2011 | 112,70 | Долар США | ТОВ "АКСА ЕНТЕРПРАЙЗЕС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, І/А, КВ. 509, ФАКТ.: М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35, ОФ. 1001; В/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - МІРЗА АБДУЛА АЗІЗА БЕГА | 0036610716 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 4 | "ALL WOOD LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), НК, WAN CHAI, 16, HENNESY ROAD, 15/F, EFFECTUAL BUILDING; БАНК. РЕКВ.: BANK AIZKRAUKLES BANK JSC, LATVIA, LV45AIZK0 0000 1032 1709, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ № 23/09-11 ВІД 15.09.2011 | 25,06 | Євро | ТОВ "ГРІНВУД УКРАЇНА" | ЗАПОРІЗЬКА | 69118, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГАВРИЛОВА, 5, КВ. 170; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005; ДИРЕКТОР - НЕТЯГА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 0037056478 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09,2012 № 07/104491-12 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "ARESPAN BROCCA S.R.L." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1427 від 03.12.2013 )
| 5 | "ARESPAN BROCCA S.R.L." | ІТАЛІЯ, PIAZZA 1 MAGGIO, 1, 14047 MOMBERCELLI, ДИРЕКТОР - ВАЛЬТЕР APECKA; КОНТРАКТ № 1-AB-L ВІД 01.10.2009 | 36,90 | Євро | СП ТОВ "ЛІСОВА КОМПАНІЯ "ЛАВАНДА" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78200, М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. Й. СЛІПОГО, 28; ФАКТИЧНА - М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ОРЕНШТАЙНА, 15; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023; ДИРЕКТОР - ЛАДИЖЕНСЬКИЙ П. Є. | 0031656159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 6 | "ARIONA SALES LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, DALTON HOUSE 60, WINDSOR AVENUE, LONDON, SW 19 2 RR.; BANK: PAREX BANKA AS, RIGA, LATVIA. ACC: LV39PARX0003651800001. SWIFT: PARXLV22; ДИРЕКТОР - НАГИЕВ Ф.И.; КОНТРАКТ ВІД 27.02.2009 № У115/2009 | 124,20 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1А; Р/Р В ПАТ КБ "КРЕДИТ-ДНІПРО", М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МФО 305749; ДИРЕКТОР - СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції до "AWL-TECHNIEK B.V." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 27 від 14.01.2014 )
| 7 | "AWL-TECHNIEK B.V." | НІДЕРЛАНДИ, NOBELSTRAAT 37, 3846 CE HARDERWIJK, ABN AMRO BANK NV POSTBUS 2059 3500 GB UTRECHT HOLLAND SWIFT: ABNANL 2A EBAN: NL 62ABNA0432637001, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - PIET MOSTERD; КОНТРАКТ № 20110233 ВІД 19.10.2011 | 75,00 | Євро | ПП "ЛАРІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. Р. СКАЛЕЦЬКОГО, 40/А; Р/Р У ПАТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"; ДИРЕКТОР - ТАРАСОВ Г. М. | 0030684630 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "BEIJING CONDOR-TESKO MEDICAL TEHNOLODGY CO.LTD" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 619 від 10.06.2013 ) | ||||||||||
| 8 | "BEIJING CONDOR-TESKO MEDICAL TEHNOLODGY CO.LTD" | КИТАЙ, 47 # YONG AN ROAD, CHANGPING SCIENCE PARK, BEIJING; INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA BEIJING MUNICIPAL BRANCH, CHANGPING SUB-BRANCH; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ - MAGGIE SHAO; КОНТРАКТ ВІД 05.11.2010 № 05/11/TESCON | 12,63 | Долар США | ТОВ "ТЕСПРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. В. КАСІЯНА, 2, КОРПУС 1; Р/Р В АТ "ОТП БАНК"; ДИРЕКТОР - ІВАНОВ С. О. | 0030675516 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "CHOPONOTA PARRANDA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 512 від 28.05.2013 ) | ||||||||||
| 9 | "CHOPONOTA PARRANDA" | УЗБЕКИСТАН, АНДСКАЯ ОБЛ., САМАРКАНДСКИЙ Р-Н, МАССИВ ЧУПОНАТА. БАНК ГАКБ "АСАКА", Р/С 20208000904624404001, В/С 20208000904624404002, SWIFT: CHASUS33, ACC: №. 00736777. КОНТРАКТ ВІД 24.01.2011 № 024-01-11; ДИРЕКТОР - ФУЗАЙЛОВИМ А. Х. | 312,50 | Долар США | ТОВ "УКРЕНЕРГОБУДРЕСУРСИ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАТРІСА ЛУМУМБИ, 11; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478; ДИРЕКТОР - НОВИЦЬКИЙ С. С. | 0036203764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 10 | "COLMAR S.P.A" | ІТАЛІЯ, 45031, ARGUA POLESINE, VIA NAZIONALE ADRIATICA 539/539 ANGOLO VIA PRO VINCIALE EST. 179l; BANCA DELLA MARCA, FILIALE DI VITTORIO VENETO, ABI 07084 CAB 62191 C/C 026002710542, CODICE IBAN: IT 92 M 07084 62191 026002710542, SWIFT/BIC: ICRA IT RR U40 | 30,50 | Євро | ТОВ "ДІМЕТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2; В/Р У ПАО "АКТА БАНК", МФО 307394; ДИРЕКТОР - ШУМКІН О. В. | 0035339435 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "CREATING BIOTEC LLP" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 412 від 17.04.2013 ) | ||||||||||
| 11 | "CREATING BIOTEC LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 122-126 TOOLEY STREET, LONDON SEI 2TU; А/С NO. LV10 MULT 1010 6006 50010, JOINT STOCK COMPANY MULTIBANK (SMP BANK), RIGA, LATVIA, SWIFT: MULTLV2X, УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК: ТЕТЯНА ГОЕЛ; КОНТРАКТ № RNG-PB/03 | 213,00 | Долар США | ТОВ "РАНГОЛІ" | КИЇВСЬКА | 8324, БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 21; Р/Р У КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М. КИЄВІ; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - АМІТ МІШРА | 0035866777 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 12 | "DEBOFFE SA" | ФРАНЦІЯ, 1029 ROUTE DE ROUEN SUR GPS, 80480 SALEUX. CREDIT AGRICOLE, IBAN FR7618706000000866720016180, ВЛАСНИК - ФРАНЦІЇ MARTIN MICHEL; КОНТРАКТ № GR-2011-02-25 ВІД 25.02.2011 | 1,00 | Євро | ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2619602714 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 13 | "DOGAN DIS TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, KASIMOGLU ISHANI KAT 3 HOPA TURKEY; CAM:05325580507, БАНК. РЕКВ.: V.D.T.C.NO:16282524134. НОРА AKBANK SB.KD252. HESAP N0:64580; ДОВІРЕНА ОСОБА - ITHALAT-IHTACAT SEVINC KAPCIOGLU; КОНТРАКТ ВІД 19.08.2011 № 1 | 3,60 | Долар США | ФОП СМИРНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, 6, Р/Р У ПАТ КБ "ВТБ", МФО 321767 | 2836907694 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 14 | "ENGINEERING WORKS COMPANY INC" | ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ, ВУЛ. ДЖУМХУРІЯ, 86, М. ТРИПОЛІ, ВСНЛАД БАНК ЛІВІЙСЬКИЙ ЗОВНІШНІЙ БАНК (LIBYAN FOREING BANK), М. ТРИПОЛИ, ВСНЛАД, SWIFT: LAFBLYLT, Р/С: 60337; ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ - АЛЬ-ФИТУРИ АЛИ АЛЬ-ФИТУРИ ЛАУАР; КОНТРАКТ № 17. АF. 10 ВІД 09.08.2010 | 140,00 | Долар США | ДП "ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | 65121, М. ОДЕСА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, 32-А; Р/Р В АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209; ДИРЕКТОР - ЮХАЧОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 0007756801 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 15 | "FESS ENTERPRISES LIMITED" | КІПР, 204/25 APHRODITE STREED, 2ND FLOOR, OFFISE 204, NICOSIA; BANK OF CYPRUS LIMITED ffiU BRANCH, SWIFT: BCY PCY2N, ACC. 0155-40-016426-06, STATE CODE: 118714. ДОВІРЕНА ОСОБА - МІХАЕЛЬ РЕВАЗА | 1,60 | Долар США | ПАТ "УНІКРЕДИТ БАНК" | ВОЛИНСЬКА | 1034, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 14-А, ФАКТ.: М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 14. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БАНКУ - ФЕДЕРІКО РУССО (Є ПРАВОНАСТУПНИКОМ АКБ "ХФБ БАНК УКРАЇНА") | 0021753123 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 16 | "FIRST INTERTRADE, S.A." | ПАНАМА, SAMUEL LEWIS AVENUE AND GERARDO ORTEGA STREET EDIFICIO CENTRAL, 5 TH FLOOR PANAMA, REG 2,429, ДОВІРЕНА ОСОБА - О. BRYGADYR; КОНТРАКТ ВІД 15.04.2011 № 20/10 | 239,03 | Долар США | ПАТ "СИГМА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. БЄЛІНСЬКОГО, 15; В/Р У ПАТ "СВЕДБАНК" (МФО 300164) ТА ХФ ПАТ "ПРИВАТБАНК"; ДИРЕКТОР - МЕЛЬНИК О. Ю. | 0014120788 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 17 | "GRANDEN VENTURES HOLDINGS LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), AKARA В IDG., 24, DE CASTRO STR., WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA; ACC. LV04RTMB0000 60680601 5 "JSC RIETUMU BANKA", RIGA, ACC: LV04RTMB 000060680601 5, SWIFT: RTMBLV2X, "COMMERZBANK AG", FRANKFURT, MAIN, ACC. 400886901800/840, SWIFT: COBADEFF | 36,12 | Долар США | ТОВ "АД-ПЛЮС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 58000, М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 226, КВ. 17; В/Р У ЧФ ПАТ "ПРИВАТБАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 356282; ДИРЕКТОР - ЖУКОВСЬКИЙ П. В. | 0037722499 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "IN "TRANS OIL REFINERY" SRL" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 467 від 13.05.2015 )
| 18 | "IN "TRANS OIL REFINERY" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2001, Г. КИШИНІВ, УЛ. БУКУРЕШТЬ, 37; Р/Р 2224609205 ВС "MOLDINDCONBANK", FIL. CENTRU, CHSINAU, MOLDOVA; ДИРЕКТОР - КАРАСЕНЬ М. М.; КОНТРАКТ ВІД 01.08.2011 № 4 | 21,39 | Долар США | ТОВ "МФ СПЕЦЕНЕРГОПРОМ- МОНТАЖ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 21; Р/Р В ПАО "ЕКСПОБАНК", МФО 322294; ДОВІРЕНА ОСОБА - ВАДІМОВ О. В. | 0034482476 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "INTERNATIONAL TRADING AND ENGINEERING S.A." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 284 від 22.03.2013 ) | ||||||||||
| 19 | "INTERNATIONAL TRADING AND ENGINEERING S.A." | ЛЮКСЕМБУРГ, 16. AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG; BANGUE INVIK S.A., LUXEMBOURG SWIFT: INVKLULL IBAN: LU82 1944 0103 5000 0EUR; КОНТРАКТ ВІД 29.07.2010 № 25 | 3,09 | Євро | ПАТ "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ПЛ. МАШИНОБУДІВЕЛЬНИКІВ, 1; В/Р В ПАТ "СБЕРБАНК РОССИИ", М. КИЇВ | 0020355550 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 20 | "JAISSU SHIPPING CO PVT.LTD" | ІНДІЯ, KEWALRAMANI HOUSE, KANDLA PORT, GUJARAT- INDIA 370220 | 920,90 | Долар США | ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" | ОДЕСЬКА | 68000, М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. СУДНОРЕМОНТНА, 35; В/Р В ОДЕСЬКА ФАБ "ЕКСПРЕС-БАНК", М. ОДЕСА, ПАТ "ФІНБАНК" | 0001125637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 21 | "JAMIL & AZIZ TRADERS" | ПАКИСТАН, STREET 1, RACE CORSE ROAD, BAIG HOUSE, MUGHAL COLONY GUJRANWALA, SUMMIT BANK LTD, IBAN: 17120311714104588. ДИРЕКТОР - ДЖА. А. БЕГА; КОНТРАКТ № 0407/2011 ВІД 04.07.2011 | 40,00 | Долар США | ТОВ "АКСА ЕНТЕРПРАЙЗЕС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, 1-А, КВ. 509, ФАКТ.: М. ОДЕСА, ВУЛ. БУГАЇВСЬКА, 35, ОФ. 1001; В/Р ВІДКРИТИЙ В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805; ДИРЕКТОР - МІРЗА АБДУЛА АЗІЗА БЕГА | 0036610716 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 22 | "KAYA CILA LAKE MOBILYA DEK.SAN.TIC.STI." | ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI ORGANIZE SAN. BOLG.CEVRE SAN.SIT. 12 BLOK № 25/1. BASAHSEHIR-ISTANBUL; BANK: YAPIKREDI BANKASI, TUMSAN SB. IBAN NO: TR 420006701000 000085312976. ДИРЕКТОР - Ф. КАЙА; ДОГОВІР № 19/12 ВІД 19.12.2011 | 3,60 | Євро | ФОП САРАНЧУК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ЛУКА МЕЛЕШКІВСЬКА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 38; Р/Р У ВФ ПАТ "УКРІНБАНК" | 2391711399 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 23 | "MANDENS BIOBRANDSEL A/S" | ДАНІЯ, SKIVEVEJ 185, HVAM-7500 HOLSTEBRO; BANKKONTO: 76702069529, SWIFT: RTNGDK22. КЕРІВНИК - ERIC MADSEN; КОНТРАКТ № 12/08/11 ВІД 11.08.2011 | 2,30 | Євро | ТОВ "АЛЬФА-МАГІСТРАЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, Д. 33; Р/Р В АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, ДИРЕКТОР - БАЛАБАШ ОЛЕКСАНДР | 0037068127 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 24 | "MECH-TECH" ESTABLISHMENT" | ЛІХТЕНШТЕЙН, ZOLLSTRASSE 35, LI-9494 SCHAAN; БАНК. РЕКВ.: LI 39088100000229984 AB LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG, SWIFT: BLFLLI2X; КОНТРАКТ № 01/12-2009 ВІД 01.12.2009 | 1,79 | Євро | ТОВ "ФАКТОР ТОЙС" | ЗАКАРПАТСЬКА | ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. ІРШАВА, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 36 | 0032637320 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 25 | "MERT PAKETLEME AMBALAJ SANAYLL TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, BAGLAR MEVKII CAKILKOY CATALCA ISTANBUL, TUMSANIKITELLI ISTANBUL ACC: 43536209 USD; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СЕНОЛ МЕРТ; КОНТРАКТ ВІД 19.10.2011 № 19/10/2011 | 33,70 | Долар США | ФОП МХЕЯН ЕГОР СЕРЖИКОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. АНДРІЯ ЧУМАКА, 112; В/Р В ДОНЕЦЬКОМ КБ "ПРИВАТБАНК" | 3089416457 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 26 | "METSKNOX OU" | ЕСТОНІЯ, REG, NR/ 12037008 ESTONIA, TALLIN, PALDISKI MNT 20-28, AS SEB PANK BIC/SWIFT: EEUHEE2X IBAN: EE 7710102201 91296221 TORNIMAE 2, TALLIN; ДИРЕКТОР - JURI METS; ДОГОВІР КОМІСІЇ Б/Н ВІД 28.03.2011 | 5,40 | Долар США | ТОВ "БУЧАЦЬКА АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ПЕТРИКІВ, ВУЛ. СТЕПАНА БУДНОГО, 22; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" В М. ХАРКІВ, МФО 351005; ДИРЕКТОР - БАРИЛКО ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ | 0034571618 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "METSO MINERALS TAMPERE OY" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1410 від 28.11.2013 )
| 27 | "METSO MINERALS TAMPERE OY" | ФІНЛЯНДІЯ, LOKOMONKATU 3, FIN-33100, TAMPERE; Р/Р № 233318-19707 В NORDEA BANK FINLD, IBAN FI56-233318-000-19707; ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ - РОБЕРТО КВІНТЕРО; КОНТРАКТ № ММ-TAMPERE/2007-27/UA ВІД 12.07.2007 | 45,00 | Євро | ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КАР'ЄР" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. АВТОЛЮБИТЕЛІВ, 5, Р/Р У ВІДДІЛЕНІ ВАТ "ВІЕЙ БАНК", МФО 380537 | 0000292155 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 28 | "MN TRADING LTD" | БЕЛІЗ, 1 МАРР STREET, BELIZE CITY, BELIZE SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK33 7500 0000 0040 1453 4087 CSOB BANK SLOVAKIA MICHALSKA 18, BRATISLAVA; КОНТРАКТ ВІД 28.11.2011 № 27-11/2011 | 15,00 | Євро | ТОВ "ЄВРОПА-МІСТ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 32/80; Р/Р В ПАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; ДИРЕКТОР - ЧУРКАЛО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 0036931862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 29 | "MTS.SYTMA & ZN" | НІДЕРЛАНДИ, 8801 FRANEKER, SALVERDERVEG 63; БАНК. РЕКВ.: NL45ABNA0580412830 BIC ABNANL2A, ВЛАСНИК - BIANHE SYTSMA; КОНТРАКТ № GR-2011-05-05 ВІД 05.04.2011 | 14,00 | Євро | ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2619602714 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 30 | "NEQAM" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. O. KEPIMOB, 68/70; SBERBANK, RUSSION FEDERATION, MOSKOW, SWIFT: SABR RU MM, B/P 30111840100000000235 USD, 30231810900000000235 RUR; ДИРЕКТОР - МАМЕДОВ Г. А., КОНТРАКТ № 2-10 ДР ВІД 28.09.2011 | 17,10 | Долар США | ТОВ "БАГАТСТВО ЗАКАРПАТТЯ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАГВІЗДЯ, ВУЛ. ВЕРБОВА, 6; Р/Р В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 336677; ДИРЕКТОР - ДВОРСЬКИЙ Р. В. | 0037529773 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 31 | "NEXUS BUSINESS MARKETING" LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 351,10 CREAT RUSSELL STREET, LONDON WC1 В 3BQ, REG. NO. OC34494; ДИРЕКТОР - ХОМЕНКО В. Н. БАНК: AB BANKAS SNORAS, VILNIUS, SWIFT: SNORLT22. ACC. LT870075800124467466 | 6,90 | Долар США | ТОВ "ХІМВІСКПРОМ" | КІРОВОГРАДСЬКА | 28022, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С. КОМІНТЕРН; ПОШТОВА: 28000, М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 91, Р/Р В ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - КУШНІР О. В. | 0023690792 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 32 | "NV MORTIER AGRI" | БЕЛЬГІЯ, OOSTENDSE BAAN 121, 8470 GISTEL; БАНК: ВЕ70 2800 4448 33025 BIC GEBABEBB; КОНТРАКТ № GR-2011-06-30 ВІД 30.06.2011 | 11,00 | Євро | ФОП ГРИГОР'ЄВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 32400, М. ДУНАЇВЦІ, ВУЛ. ДМИТРА ЖЛОБИ, 73; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 2619602714 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| ( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "OAMPS LLS" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 985 від 19.08.2013 ) | ||||||||||
| 33 | "OAMPS LLS" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 41 STATE STREET, SUITE 106 FLOOR, ALBANY, NY 12207; БАНК. РЕКВ.: BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD INTERNATIONAL BUSANESS UNIT BRANCH CODE: 0155, SWIFT: BCYPCY2N | 295,00 | Долар США | ТОВ "НВП "КВАНТ-ТРАНСПОРТ" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13, ФАКТИЧНА: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ДИМИТРОВА, 5; Р/Р В ПАТ "СВЕДБАНК", МФО 300164. ДИРЕКТОР - ОЛЬХОВИК В. Є. | 0032490836 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316 вх. від 13,09.2012 № 07/104491-12 |
| 34 | "OKASKO ООО" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ID: 24712850, UST-ID: CZ24712850, PRAG-ZBRASLAV ZBRASLAV ZU KRNOV 630, 15600 PRAG; KONTONUMMER: 2106300430, BANK: UNICREDIT BANK, CODE 2700, IBAN: CZ5127000000 002106300430, SWIFT: BACX CZ PP. ДИРЕКТОР - АЛЕКСЕЙ АНТРОПОВ; КОНТРАКТ № 30/280911 ВІД 28.09 | 1,20 | Євро | ПП "АЛЬТУРА" | ВОЛИНСЬКА | 43021, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКА, 43, КВ. 35; Р/Р В ВАТ "ВТБ БАНК" ЛУЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - ЖУКОВ О. | 0031670566 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 35 | "OLCSVAYIES TARSA KFT" | 3950 NAPKOR POCSI U. 46/A, MAGYARORSZAG, NK ADOSZAM: HU 14212871-2-1513; ДИРЕКТОР - ОЛЧВАЇ ЙОЖЕФ; КОНТРАКТИ № 5/2011 ВІД 01.07.2011, № 7А/2010 ВІД 17.12.2010, № 3/2011 ВІД 07.02.2011, № 10/2011 ВІД 01.11.2011, № 12/2011 ВІД 23.11.2011 | 17,36 | Долар США | ФОП ГАРМАЗА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ПЛЯЖНА, 30/3, КВ. 6; В/Р В ЗАКАРПАТСЬКОМУ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" М. УЖГОРОД | 2753022198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 26,8 | Долар США | ФОП ШНИП АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ПРОВ. МУКАЧІВСЬКИЙ, 4, КОРП. А, КВ. 22; В/Р В ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528 | 1982607851 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 27.12.2012 № 7688/0/51-12/22-3316, вх. від 03.01.2013 № 07/1035-13 | |||
| 36 | "ORIENTAL EXPO SERVICES(BEIJING) LTD" | КИТАЙ, ROOM 606, 6/F, RICHEN INTERNATIONAL CENTR, № 13, NONGZHANGUAN SOUTH STREET, CHAOYANG DISTRICT, BELTING; BEIJING NEW CENTTURY HOTEL SUB-BRANCH, BANK OF CHINA № 6 | 21,62 | Долар США | ПП "ЕКСПОСЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 40/Б; Р/Р В АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (МФО 300249); ДИРЕКТОР - ЗОТОВ І. В. | 0025403408 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до PENFOLD OIL MARKETING LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 469 від 13.05.2013 ) | ||||||||||
| 37 | PENFOLD OIL MARKETING LIMITED" | КІПР, STASINOU, 1 MITSI BUILDING, 1/1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE, 4; B/P 40005003400003400120690901 HELLENIC BANK LUMITED LARNACA MAIN BRANCH LARNAKA.CYPRUS. ДИРЕКТОР - KHARCHISTOV A. V.; КОНТРАКТ ВІД 21.01.2011 № 21-01/2011 | 5,58 | Євро | ТОВ "ІНВЕСТНАФТО- ПРОДУКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛЬВАР ПРАЦІ, 2/27; ФАКТИЧНА: М. КИЇВ, ВУЛ. МАЛИШКА, 21-Б, КВ. 36; В/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М. КИЄВІ, МФО 300346, ДИРЕКТОР - ЯЦИШИНА О. І. | 0036404672 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 38 | "PETRO ES FIA KFT" | УГОРЩИНА, 4400 NYIREGYHAZA SOLYOM UT. 12 ADOSZAM 203367869-2-15 CEGSZAM 15-09-077633 BANKI SZAMLA SZAM К & H 10404405-5052266584-5571017; ДИРЕКТОР - PETRO ZOLTAN; КОНТРАКТИ № 05/2011 ВІД 05.09.2011 TA № 06//2011 ВІД 25.10.2011 | 77,41 | Євро | ТОВ "БІО-НОВІС" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДИЙДА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 1, Р/Р В ПАТ "ФОЛЬКБАНК"; ДИРЕКТОР - САБОВ С. С. | 0036831834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 39 | "PETROLIERA POLONA GRIF S.R.L." | РУМУНІЯ, STR.LON LUCA CARAGIALE NR. 1, 500413, BRASOW; NR. RC: J08/722/23.06.2010; ALPHA BANK BRASOV, CIF: RO 27094821, IBAN: RO05BUCU1141210848081/EUR; ГЕНДИРЕКТОР - COGILNICEANU CORNELIU; КОНТРАКТ № 1 ВІД 01.09.2011 | 1,10 | Євро | ТОВ "ЕКОВАЛІС УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 02152, М. КИЇВ, ПР-Т ПАВЛА ТИЧИНИ, 15; Р/Р У ПАТ БАНК "КАМБІО", МФО 380399; ДИРЕКТОР - БАБИЧ О. В. | 0036825485 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до "POLITEKS ENTEGRE PLASTIK TEKSTIL INSAAT MUTEAHHITLIK SAN VE TIC.A.S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 653 від 14.06.2013 ) | ||||||||||
| 40 | "POLITEKS ENTEGRE PLASTIK TEKSTIL INSAAT MUTEAHHITLIK SAN VE TIC.A.S" | ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CADDE P.K. 167 INEGOL/ BURSA; БАНК: AKBANK. BRANCH: INEGOL. BRANCH CODE: 168, ACC. NO: 2418. IBAN: TR 2600046001 68001000 0024 18. SWIFT: AKBTRIS168; ДИРЕКТОР - FERSAD KOZLU; КОНТРАКТ № 2 ВІД 08.08.2011 | 1,90 | Долар США | ФОП БОРИСЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89, КВ. 110; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 | 3049116813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 41 | "RGN AGRICULTURE GIDA TARIM DIS TIC SAN. LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, AYDIN. SOKE. 09200, AYDIN CAD TARIM KREDI, IS MRK NO. 5/501, VAKIFBANK, ACC: TR660001500158048012751652, SWIFT: TVBATR2A, №7350644623, ДИРЕКТОР - М. ЭРГУН ЙОРУК; КОНТРАКТ № 2 ВІД 02.08.2011 | 2,70 | Долар США | ФОП РОМАНЮК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ГОЛОВНА, 215 КВ. 1, Р/Р У ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" В М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК; ДОВІРЕНА ОСОБА - РОМАНЮК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | 2622116250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 42 | "SC MECHEL TARGOVISTE SA" | РУМУНІЯ, ДИМБОВІЦЯ, ГОРОД ТИРГОВІШТЕ, ВУЛ. ШОССЕ ГАЕШТЬ, 9-11; РЕЄСТ. № J15/284/1991; RAIFFEISEN BANK TARGOVISTE BRANCH, CALEA DOMNEASCA NO. 227, COD 130137. SWIFT: RZBRROBU. ACC. IBAN RO15RZBR00000600 02608453; ДИРЕКТОР - ГОФМАН В. А. | 1,27 | Долар США | ТОВ "ТВК "КАПІТАЛ-ТРЕЙД" | ЗАПОРІЗЬКА | 69037, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 41; Р/Р В ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК" ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ; ДИРЕКТОР - БАБІН І. А. | 0035627446 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 43 | "SCANDINAVIAN WATER TECHNOLOGY AS" | НОРВЕГІЯ, KVEMHUSVEIEN 21 P.O. BOX 83, №-2716 HARESTUA, NORDEA BANK NORDE ASA №-0107 OSLO IBAN-N07561770540657 SWIFT-NDEANOKK; ДИРЕКТОР - TROND KOSTVEIT; КОНТРАКТ ВІД 16.09.2010 № SW-29/2010 | 7,00 | Євро | ПРАТ "НВП "СІМПЕКС" | АР КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КРИЛОВА, 73; Р/Р В КРУ ПАТ "ПРИВАТБАНК", МФО 384436 | 0001032901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 44 | "SELIKO" TRADING A.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 74642 OPAVA, SADOVA 44, ДИРЕКТОР - ROMAN SOUCEK; КОНТРАКТИ № 09/0001 ВІД 29.12.2008 ТА № 09/0373 ВІД 29.12.2009 | 26,70 | Євро | ТОВ "ВКТ "АРГО" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 60000, ХОТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ШИЛІВЦІ, ВУЛ. МИРУ, 33; В/Р У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ "УКРЕКСІМБАНК" В М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 315609; ДИРЕКТОР - ГОНЧАР А. В. | 0022836526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| ( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "SIA COMMERCIAL PLANET" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 468 від 13.05.2013 ) | ||||||||||
| 45 | "SIA COMMERCIAL PLANET" | ЛАТВІЯ, LV 10-11 RIGA, DZIRNAVU 87-307. DEXIA BANK, IBAN: LU350028189065255900, SWIFT: BILLLULL. ДИРЕКТОР - РАБЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА; КОНТРАКТ № 13/05/10 ВІД 13.05.2010 | 2,30 | Євро | ТОВ "АЛЬФА-МАГІСТРАЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, Д. 33; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДИРЕКТОР - БАЛАБАШ ОЛЕКСАНДР | 0037068127 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 46 | "SKILTON TRADING CORP." | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), P.O.BOX 146 ROAD TOWN, TORTOLA; BANK CREDIT SUISSE MONAKO, SWIFT CRESMCMX, IBAN MC58 1404 8000 0110 7976 0000 164. КОНТРАКТ ВІД 20.01.2012 № 1 | 1391,10 | Долар США | ТОВ "В В ХОЛДІНГ" | М. КИЇВ | 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК/ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, 15/4, ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 29-Б; Р/Р В ПАТ АКБ "КИЇВ", МФО 322498, ДИРЕКТОР - БЛОШКО МИКОЛА. | 0014340722 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 47 | "SPORTLAND SIA" | ЛАТВІЯ, A.DEGLAVA 50, RIGA, LV 1035 | 219,74 | Євро | ТОВ "СПОРТЛЕНД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 3. ДИРЕКТОР - АБДУЛЛАЄВ ГОШГАР САХІБ ОГЛИ | 0033939193 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 48 | "SRL "CONMETMAS" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-2059 МУНІЦІПІЯ КИШИНЕВ, ВУЛ. ПЕТРИКАНСЬКА, 202; ВС MOLDOVA-AGROINDBANK SA FILIAL-2 CHISINAU, PO3/PAX № 2251200678/840, ДИРЕКТОР - ШТЕФАНЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА; КОНТРАКТ № 01/07-07 ВІД 23.07.2009 | 18,90 | Долар США | ТОВ "СКАЛА УА" | М. КИЇВ | 02088, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 31, ОФІС 3; Р/Р У АТ КРД "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 322904; ДИРЕКТОР - КАР ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ | 0036272838 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| ( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STORE OF WOOD-DREVO A PELETY S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 653 від 14.06.2013 ) | ||||||||||
| 49 | "STORE OF WOOD-DREVO A PELETY S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BERNARTICE NAD ODROU 156 PSC 74101. БАНК: CZ28623606 RAIFFEISENBANK CU: 5347672001/55 IBAN: CZ275500000000 5347672001; ДИРЕКТОР - YURIY HYVNAR; КОНТРАКТ № 3 ВІД 01.09.2011 | 2,80 | Долар США | ФОП БОРИСЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89, КВ. 110; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 | 3049116813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |
| 50 | "TALKO MANAGEMENT LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), ALEMAN, CORDERO, GALINDO AND LEE TRUST (BVI) LTD., 3RD FLOOR, GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P/O BOX 3175, ROAD TOWN, TORTOLA; ОРІЕНБАНК, Р/Р 20214840416900010305; ДИРЕКТОР - ДЖАБАРОВ С. М.; КОНТРАКТ ВІД 08.01.2009 № INT-01-2009 | 19,32 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРЕКСПРЕС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПР. ЖОВТНЕВИЙ, 285, КВ. 100; ФАКТ. АДР.: М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МЕТАЛУРГІВ, 26-А; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІД-НЯ ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 326438; ДИРЕКТОР - ПЕРМІНОВ Г. С. | 0032884264 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих від 02.10.2012 № 2654/0/51-12/22-3316, вх. від 08.10.2012 № 07/112144-12 |
| 51 | "TOP HOP" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, S.R.O. JILSKA 2,11000 PRAHA 1; 19-7581380217/0100 KOMERCNI BANKA OBRANCU MIRU 236 ZETEC S.W.S.F.T. KOMBCZPP; ВЛАСНИК - ОНДРАЧЕК ЙОЗЕФ; КОНТРАКТ № 27/3-2009 ВІД 27.03.2012 | 20,65 | Євро | ДП ДГ "ПАСІЧНА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, СТАРОСИНЯВСЬКИЙ Р-Н, С. ПАСІЧНА, ВУЛ. РАДГОСПНА, 3; В/Р В ХОД ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. ДИРЕКТОР - ТАЄНЧУК В. П. | 0000704391 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПСУ вих. від 10.09.2012 № 1704/0/51-12/22-3316, вх. від 13.09.2012 № 07/104491-12 |