МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.08.2004 N 50/289 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/79 від 04.03.2005 Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260
(реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 23.07.2004 р. N 7821/5/23-5216, вх. від 28.07.2004 р. N 46/3791,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 30 серпня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т. М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньекономічною діяльністю Калініну В. М.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
від 21 серпня 2004 р.
N 50/289
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УМС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 1 | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УМС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | БІЛОГОРСЬКИЙ Р-Н, П. ЗУЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 26 | 0020668740 | 181,9 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ФІРМА "ЭКСИТОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЗЕЛЕНОГРАД, 1543 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "КРІС-V" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 2 | ПМП "КРІС-V" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 31 | 0024902859 | 2,9 | Долар США | ПП "КРІС-LV" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. ІКСІКЕЛЕС, 7/1-37 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,3 | Долар США | ТОВ "ВЕЛТЕЛ" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ, ОГРЕС, 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКП "ПРОСТІР" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 3 | ВКП "ПРОСТІР" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 5 | 0030338552 | 2,4 | Євро | ФІРМА "DREW- BAS SP.O.O" | ПОЛЬЩА, 21-560, MIEDRYRZEC PODIASKI, UL. RADZYNAKA, 12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "КОМЕКС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 4 | АТ "КОМЕКС" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 50086, М. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, V30 | 0003845927 | 9,1 | Долар США | "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЛАДИМИР УСАЧЕВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ТРЕХПРУДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 11, КВ. 13 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономіч- них відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПФК "АВАНТА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 5 | ТОВ ПФК "АВАНТА" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49023, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЯСЕЛЬНА, 1 | 0030580566 | 1043,2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БИМАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103001, М. МОСКВА, Б. АФАНАСЬЄВСЬКИЙ ПЕ-Р., Д. 11, КІМН. ПРАВЛ. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МП "ДІАНА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 6 | МП "ДІАНА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ГОРОДЕНКА, ВУЛ. В. ВЕЛИКОГО, 10 | 0019397075 | 2,1 | Долар США | "TRI M INTERNATIONAL D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, POTK RIBNIKI 24, 1000 LJUBLJANA SLOVENIA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ДК ОЛЬГА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 7 | МПП "ДК- ОЛЬГА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78605, ІВАНО- ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ., КОСІВСЬКОГО Р-Н., С. ВЕРБОВЕЦЬ | 0030425312 | 8,1 | Долар США | "OOD OPUS-44 LTD" (ООД ОПУС-44 ЛТД) | БОЛГАРІЯ, D. MARIKOSTINOVO (С. МАРИКОСТИНОВО) DAHN 1014000344 BULSTAD 101033698 10 BULGARIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПВКП "АНАСТАСІЯ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 8 | ПВКП "АНАСТАСІЯ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. БЕЛЬВЕДЕРСЬКА, 59/6 | 0022196145 | 9,55 | Долар США | "D.O.O. EMBARGO" | ЮГОСЛАВІЯ, BACHCA PALANKA UL. SMUMSKA, 19 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПОЛ-ПРОДУКТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 9 | ТЗОВ "СПОЛ- ПРОДУКТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОВГА, 40/28 | 0030610312 | 8,26 | Долар США | "DREVPALET EXPORT IMPORT S.R.O. OBCHODNI CINNOST" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, STRAZEK 8 592053 ZDYAR NAD SAZAVOU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4,73 | Долар США | ТОВ "ЛЕСКО- ЛЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КРАСНОЯРСЬК, ПРОСПЕКТ МИРУ, 30 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 10 | ТОВ "МИКОЛА- ЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" | МИКОЛАЇВСЬКА | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, С. ПЕРЕСАДІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 150 | 0030742278 | 10,9 | Долар США | AT "VELLERI" | ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІН, ВУЛ. КАРРІ, 20/52 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономіч- ної діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОКСАМАР" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 11 | ТОВ "ОКСАМАР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54055, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, КВ. 8 | 0031160103 | 5,08 | Долар США | ПП МАНЬКО ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ | БІЛОРУСЬ, М. БАРАНОВИЧИ, В/Ч 29969 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
від 21 серпня 2004 р.
N 50/289
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг. тис. од. | Валюта нере- зидента | Назва нерезидента | Адреса порушення | Тип |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до БВК "СТІЛ ЛІДЕР КОМПАНІ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 12 | БВК "СТІЛ ЛІДЕР КОМПАНІ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. НОВОСЕЛЬСЬКОГО, 86 | 0030028732 | 59,5 | Долар США | "NHIHA" | В'ЄТНАМ, HANOI, LANG HA, 12 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 156,9 | Долар США | "WINMOUNT MARKETING LLC' | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 8130 S.W. BEAVERTON- HILLSDALE HWY, PORTLAND, OR 97225 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 13 | ДП "УКРМОРЛАЙН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕРІБАСОВСЬКА, 4 | 0024775029 | 3 | Долар США | "КОСМОС МАРИТАЙМ" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛВЕРТО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/79 від 04.03.2005 )
| 14 | ТОВ "АЛВЕРТО" | ОДЕСЬКА | ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 | 0031880229 | 19,7 | Долар США | "NIKOLAOS S.STAMATIOY" | ГРЕЦІЯ, N. PLASTHRA, 278, АФІНИ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9,4 | Євро | "COMPANY THEODORIDIS PAN. STERGIOS" | ГРЕЦІЯ, AG. GLIKERIAS, 20-GALATSI, ATHINA, AFM 34234709 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПРИВАТНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "АДОМС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 15 | ПП "ПРИВАТНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "АДОМС" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ГЕРОЇВ БРЕСТА, 49, КВ. 204 | 0030481149 | 100 | Долар США | "NEWPORT MANAGEMENT LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ) , PASEA ESTATE P.O. BOX 3149 ROAD TOWN, TORTOLA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ФО ЗАЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 16 | СПД ФО ЗАЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 15-Б, КВ. 27 | 2346901413 | 7 | Долар США | "FIRMIE "M.A.M. S.C." | ПОЛЬЩА, 97- 50, PRZEDBORSKA, 23, RADOMSKO | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | Долар США | "FIRMIE "ITS SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 37- 111, RAKSZAVA, 116-A | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 12 | Долар США | "FIRMIE "BRW SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 39- 300, MIELES, WOJSKA POLSKIEGO, 3 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |