75. Передача права голосу членом наглядової ради товариства іншій особі, у тому числі іншому членові наглядової ради, не допускається.
76. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу.
77. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради.
78. Рішення наглядової ради оформляється протоколом не пізніше ніж протягом п’яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує голова наглядової ради та корпоративний секретар у разі його обрання.
У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:
місце, дата і час проведення засідання;
перелік осіб, які брали участь у засіданні;
порядок денний засідання;
питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання;
зміст прийнятих рішень.
79. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування приймається головою наглядової ради, про що у письмовому вигляді не пізніше ніж за три робочих дні до дати засідання повідомляється членам наглядової ради.
У разі проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування голова наглядової ради або за дорученням голови наглядової ради корпоративний секретар товариства безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв’язку:
забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами (до питань порядку денного) засідання наглядової ради;
готує та надсилає членам наглядової ради бюлетені для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування ("за", "проти", "утримався") з кожного питання порядку денного.
Члени наглядової ради зобов’язані в установлений головою наглядової ради строк подати підписані ними бюлетені з результатами голосування з кожного питання порядку денного засідання наглядової ради безпосередньо корпоративному секретарю товариства у разі його обрання або надіслати на адресу товариства на ім’я голови наглядової ради.
Протокол засідання наглядової ради шляхом проведення заочного голосування підписує голова наглядової ради та корпоративний секретар у разі його обрання. Бюлетені з результатами голосування членів наглядової ради, що брали участь у заочному голосуванні з питань порядку денного засідання наглядової ради, додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.
Протокол засідання наглядової ради шляхом проведення заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом п’яти днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень. За наявності у членів наглядової ради заперечень вони викладаються письмово та додаються до протоколу.
80. Наглядова рада регулярно оцінює результати своєї діяльності та результати роботи кожного члена наглядової ради. Оцінювання діяльності наглядової ради та діяльності кожного члена наглядової ради здійснюється щороку.
81. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів кількісного складу наглядової ради з урахуванням вимог закону.
82. Голова наглядової ради відповідно до наданих йому членами наглядової ради повноважень:
1) скликає та веде засідання наглядової ради;
2) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засідання наглядової ради;
3) організовує:
здійснення контролю за виконанням рішень вищого органу та наглядової ради;
проведення аналізу та обов’язкових щорічних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства і подання їх результатів на розгляд вищого органу;
4) погоджує фінансові та інвестиційні плани товариства перед поданням їх на затвердження вищому органові.
83. Посадові особи товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.
Правління
84. Колегіальним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління.
85. Правління діє на підставі законодавства, цього Статуту та положення про нього. Правління підзвітне вищому органові та наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, установлених законодавством, цим Статутом і положенням про нього. Діяльність правління регулюється принципами економічної доцільності та спрямована на одержання прибутку та збільшення вартості товариства.
86. Членом правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Члени правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень вищого органу, наглядової ради та правління.
87. Очолює правління голова, який призначається та звільняється з посади вищим органом. Строк повноважень голови та членів правління становить три роки. Одна і та сама особа може бути головою або членом правління неодноразово.
88. Відповідно до рішення правління член правління може призначатися відповідальним за конкретний напрям діяльності товариства.
89. Порядок призначення голови та членів правління, в тому числі в разі дострокового припинення повноважень попереднього голови та членів правління, встановлюється законодавством та внутрішніми документами товариства.
90. Повноваження голови правління та/або членів правління припиняються достроково:
1) у разі одностороннього складення з себе повноважень голови правління, члена правління;
2) у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов’язків голови правління та/або члена правління;
3) у разі прийняття вищим органом рішення про дострокове припинення повноважень голови правління та/або члена правління;
4) у разі затвердження вищим органом нового складу правління;
5) з підстав, передбачених контрактом;
6) в інших випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.
91. У випадку, передбаченому підпунктом 2 пункту 90 цього Статуту, голова правління або член правління зобов’язаний протягом десяти календарних днів у письмовій формі повідомити правлінню, наглядовій раді та вищому органові про настання таких обставин.
92. У разі одностороннього складення з себе повноважень голова правління та/або член правління зобов’язаний письмово повідомити про це правлінню, наглядовій раді та вищому органові не пізніше ніж за два тижні до дати, з якої він бажає скласти з себе свої повноваження.
93. У разі дострокового припинення повноважень голови правління та/або члена правління вищий орган призначає нового голову правління та/або члена правління на період до закінчення трирічного строку повноважень правління.
94. Наглядова рада має право у випадках, установлених законодавством, відсторонити голову правління від виконання повноважень. Наглядова рада зобов’язана протягом десяти днів з дати ухвалення відповідного рішення повідомити про це вищому органові товариства для прийняття відповідного рішення. До вирішення вищим органом питання про припинення повноважень голови правління наглядова рада подає вищому органові пропозицію щодо призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління.
95. Контракт з головою правління укладає в установленому законодавством порядку уповноважена вищим органом особа. Контракти з членами правління підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.
96. Права та обов’язки голови та членів правління визначаються законодавством, цим Статутом та контрактом. Голова та члени правління у своїй діяльності повинні керуватися законодавством, цим Статутом, рішеннями вищого органу, рішеннями наглядової ради, внутрішніми документами товариства.
97. Голова та члени правління у своїй діяльності зобов’язані не розголошувати інформацію з обмеженим доступом. Голова та члени правління не повинні використовувати своє службове становище та інформацію про діяльність товариства у власних інтересах, а також допускати використання цієї інформації сторонніми особами у власних інтересах. У разі виникнення у члена правління заінтересованості під час виконання своїх повноважень та/або прийняття будь-яких рішень у межах повноважень такий член правління зобов’язаний негайно повідомити голові правління про такі обставини. У разі виникнення в голови правління заінтересованості під час виконання своїх повноважень та/або прийняття будь-яких рішень у межах повноважень голова правління зобов’язаний негайно повідомити наглядовій раді про такі обставини.
98. Голова та члени правління мають право ознайомлюватися з нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами і матеріалами правління, вносити пропозиції до плану роботи правління, а також своєчасно отримувати матеріали для прийняття вмотивованих рішень, отримувати копії протоколів засідань та рішення правління.
99. Голові та членам правління виплачується винагорода на умовах, передбачених контрактами, укладеними з ними.
100. За підсумками року правління звітує перед вищим органом та наглядовою радою про свою діяльність та загальний стан товариства.
101. Загальна компетенція правління визначається цим Статутом. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до компетенції вищого органу та наглядової ради.
102. До компетенції правління належить:
1) організація виконання рішень вищого органу та наглядової ради, забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства;
2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, здійснення операцій з цінними паперами, участі у господарських товариствах, придбання пакетів акцій інших акціонерних товариств;
3) розроблення та подання наглядовій раді проектів основних напрямів та перспективних планів товариства, їх реалізації, у тому числі річних фінансових планів та інвестиційної програми товариства, підготовка для наглядової ради звітів про виконання затверджених вищим органом планів, програм, а також розроблення і затвердження поточних планів діяльності товариства;
4) надання на вимогу наглядової ради та/або вищого органу звітів про діяльність правління та членів правління;
5) визначення та затвердження організаційної структури товариства та його штатного розпису, встановлення чисельності працівників, прийняття та звільнення працівників апарату управління товариства, прийняття рішення про їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;
6) затвердження положення про структурні підрозділи товариства;
7) організація та здійснення поточного контролю за діяльністю структурних підрозділів товариства, а також філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх діяльність;
8) подання вищому органові та наглядовій раді пропозицій щодо випуску облігацій та інших цінних паперів товариства;
9) підготовка проектів документів щодо випуску та розміщення облігацій та інших цінних паперів товариства;
10) організація випуску і розміщення облігацій та інших цінних паперів товариства;
11) видача довіреностей від імені товариства та їх відкликання;
12) розпорядження майном і грошовими коштами товариства в межах компетенції правління у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та відповідними положеннями товариства;
13) прийняття рішення про передачу в оренду майна товариства в межах компетенції правління у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та відповідними положеннями товариства;
14) прийняття рішення про списання майна товариства та повністю амортизованого майна, що закріплене за товариством на праві господарського відання, в межах компетенції правління у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та відповідними положеннями товариства;
15) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менш як 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
16) затвердження опису та зображення знака для товарів і послуг товариства;
17) затвердження внутрішніх розрахункових цін, зборів та платежів за роботи (послуги), що виконуються (надаються) товариством, які не належать до сфери природної монополії;
18) визначення облікової політики товариства, затвердження правил, що забезпечують відповідний рівень організації і достовірність бухгалтерського обліку в товаристві;
19) затвердження інформації про діяльність товариства, що надається вищому органові, кредиторам та оприлюднюється в засобах масової інформації;
20) визначення порядку провадження господарської діяльності товариства;
21) затвердження правил, положень, процедур та інших внутрішніх документів товариства, крім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції вищого органу, наглядової ради або ревізійної комісії;
22) призначення на посаду та звільнення з посади фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з товариством згідно із законодавством;
23) визначення умов оплати праці працівників товариства та посадових осіб філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства з урахуванням обмежень та у порядку, встановленому законодавством, крім працівників товариства - членів правління, членів наглядової ради та членів ревізійної комісії, і визначення порядку заохочення таких працівників;
24) встановлення порядку обліку афілійованих осіб товариства;
25) розгляд і погодження проекту колективного договору товариства, положення про галузеве недержавне пенсійне забезпечення тощо;
26) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, затвердження положень про них, їх організаційну структуру та вирішення питань щодо управління їх роботою;
27) визначення умов оплати праці керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, а також прийняття рішень про притягнення зазначених осіб до матеріальної відповідальності;
28) погодження напрямів діяльності, обсягів, перспективних, фінансових планів та інвестиційних програм філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства;
29) розгляд матеріалів за результатами ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності товариства (внутрішнього контролюючого органу товариства) та зовнішніх перевірок, які проводяться згідно із законодавством, звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства з прийняттям відповідних рішень за їх результатами;
30) проведення аналізу і подання на розгляд вищого органу та наглядової ради річних фінансових звітів товариства, підготовка фінансових планів та інформації про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства;
31) визначення представників товариства для участі в загальних зборах юридичних осіб, засновником, співзасновником та/або учасником яких є товариство, господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток у статутному капіталі) яких внесено до статутного капіталу товариства, а також господарських товариств, державні пакети акцій (частки) яких вносяться до статутного капіталу товариства;
32) визначення позиції товариства (представників товариства) під час розгляду таких питань порядку денного загальних зборів акціонерів чи учасників та/або засідань наглядової ради товариств, зазначених у підпункті 31 цього пункту:
затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників);
визначення кількісного складу, обрання та дострокове припинення повноважень членів наглядової ради;
прийняття рішення стосовно формування складу їх органів;
визначення кількості, номінальної вартості, граничних розмірів та категорії (типу) випущених акцій, прав, що надаються за цими акціями, дроблення та консолідація зазначених акцій;
збільшення або зменшення статутного капіталу;
вчинення значних правочинів;
прийняття рішення про їх участь в інших господарських організаціях (про входження в діючу організацію чи утворення нової організації), у тому числі про придбання та відчуження їх частки у статутному капіталі інших суб’єктів господарювання;
здійснення правочинів щодо відчуження майна або його застави;
надання поруки за виконання зобов’язань юридичних осіб, що не входять в одну групу осіб з товариством;
затвердження річних фінансових планів та звітів про їх виконання;
вчинення правочинів з цінними паперами;
прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, корпоративні права яких становлять менш як 100 відсотків голосуючих акцій, що належать товариству;
встановлення ймовірності визначення їх неплатоспроможними внаслідок прийняття ними на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
прийняття рішення про обрання оцінювача майна та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
інші питання, передбачені законодавством та цим Статутом;
33) призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, встановлення їм розмірів винагороди та компенсації, прийняття рішення про заохочення, накладення дисциплінарних стягнень;
34) укладення та розірвання трудових договорів з керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, визначення їх повноважень;
35) прийняття рішень з питань керівництва роботою юридичних осіб, засновником, співзасновником та/або учасником яких є товариство, а також філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, здійснення контролю за виконанням покладених на них завдань;
36) погодження штатного розпису філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства;
37) призначення за погодженням з відповідним органом державної влади керівника режимно-секретного органу, на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;
38) підготовка проектів рішень про внесення змін до цього Статуту;
39) прийняття рішення про покладення обов’язку щодо організації діяльності із забезпечення охорони державної таємниці, роботи з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв’язку в структурних підрозділах товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах товариства на членів правління, які є громадянами України;
40) участь у підготовці проектів статутів юридичних осіб, засновником, співзасновником та/або учасником яких є товариство, та положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства;
41) підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку товариства, розміру виплати дивідендів та розміру капіталу (фондів), що створюється товариством відповідно до законодавства та цього Статуту;
42) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами товариства, рішеннями вищого органу та наглядової ради. Правління вирішує інші питання, пов’язані з поточною діяльністю товариства, внесені на його розгляд головою правління, наглядовою радою, що не належать до компетенції вищого органу та наглядової ради.
103. Повноваження, передбачені підпунктами 2, 3, 6, 8, 16-21, 24-31 пункту 102 цього Статуту, належать до виключної компетенції правління і не можуть бути делеговані голові правління або члену правління, в тому числі шляхом попереднього схвалення дій голови та/або члена правління відповідним рішенням правління.
104. Основною формою роботи правління є засідання, які можуть бути проведені за допомогою технічних засобів зв’язку (в тому числі за допомогою телефонної конференції або відеоконференції). Допускається також прийняття рішень правлінням шляхом проведення заочного голосування (письмового опитування) або іншим допустимим способом відповідно до законодавства.
105. Засідання правління проводяться, як правило, за місцезнаходженням товариства.
106. Засідання правління проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на два тижні. Засідання правління скликаються головою правління за власною ініціативою або на вимогу будь-якого члена правління.
107. У кінці кожного календарного року, але не пізніше ніж 1 грудня поточного року, голова правління подає на затвердження правлінню план проведення засідань на наступний календарний рік. Затверджені дати проведення засідань правління є орієнтовними та не остаточними і можуть змінюватися правлінням у разі потреби. Внесення змін до плану проведення засідань не потребує окремого рішення правління.
108. Повідомлення про проведення засідання правління (письмове повідомлення, електронний лист, телефакс тощо) надсилаються всім членам правління не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання. У такому повідомленні зазначаються дата, час і місце проведення засідання правління, а також порядок денний. Члени правління мають право ініціювати внесення змін до запропонованого порядку денного шляхом надіслання голові правління (якщо засідання ініційоване членом правління - такому членові правління) відповідних пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення засідання.
109. У разі виникнення потреби в оперативному прийнятті рішень правлінням засідання правління можуть проводитися без дотримання процедури, зазначеної у пункті 108 цього Статуту. У такому разі для цього необхідно отримати згоду всіх членів правління.
110. Засідання правління вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини усього складу правління. Кожний член правління має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, що присутні на засіданні. Передача права голосу членом правління іншій особі, у тому числі іншому членові правління, не допускається.
111. У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має голова правління.
112. Члени наглядової ради або члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу. Питання, запропоноване до розгляду на засіданні правління членом наглядової ради або членом ревізійної комісії, обов’язково вноситься до порядку денного.
113. Представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, які підписали колективний договір від імені трудового колективу товариства, мають право бути присутніми на засіданнях правління.
114. Рішення правління приймаються колегіально на засіданнях правління та оформляються протоколом. Протокол та інші документи, затверджені правлінням товариства, підписують усі присутні члени правління.
115. У протоколі засідання правління зазначається:
номер протоколу;
дата, час і місце проведення засідання;
головуючий на засіданні (за відсутності голови правління);
перелік осіб, присутніх на засіданні;
порядок денний засідання;
питання, винесені на голосування;
результати голосування;
прийняті рішення.
Протокол засідання може містити інформацію про основних доповідачів та висловлені на засіданні думки учасників.
До протоколу засідання правління можуть додаватися матеріали, на підставі яких прийнято відповідні рішення.
116. У разі проведення засідання правління за допомогою технічних засобів зв’язку голова правління або член правління, який ініціював проведення засідання, визначає дату проведення засідання з використанням технічних засобів зв’язку. Усі члени правління повинні бути поінформовані про проведення засідання в порядку, передбаченому пунктами 108 і 109 цього Статуту. Строк інформування членів правління, передбачений у пункті 108 цього Статуту, може бути скорочений до двох робочих днів. Усі рішення, прийняті на засіданні правління, яке проводиться за допомогою технічних засобів зв’язку, фіксуються головою правління та відображаються у відповідному протоколі. Такий протокол підписується головою правління. До оформлення протоколу засідання правління, яке проводиться за допомогою технічних засобів зв’язку, застосовуються вимоги, передбачені пунктом 117 цього Статуту.
Для забезпечення можливості проведення засідань правління за допомогою технічних засобів зв’язку члени правління письмово повідомляють голові правління свою електронну адресу, номер телефону та іншу контактну інформацію, необхідну для проведення такого засідання.
117. Допускається прийняття правлінням рішень з будь-яких питань, що належать до його компетенції, шляхом проведення заочного голосування (письмового опитування). Рішення про проведення засідання правління шляхом заочного голосування (письмового опитування) приймається головою правління, про що у письмовому вигляді не пізніше ніж за три робочих дні до дати засідання повідомляється всім членам правління.
У разі проведення засідання правління шляхом заочного голосування (письмового опитування) голова правління безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв’язку:
забезпечує ознайомлення членів правління з матеріалами до питань порядку денного засідання правління та з проектами рішень засідання;
надсилає членам правління бюлетені для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування ("за", "проти", "утримався") з кожного питання порядку денного.
Члени правління зобов’язані в установлений головою правління строк подати підписані ними бюлетені з результатами голосування з кожного питання порядку денного засідання правління безпосередньо голові правління або надіслати на адресу товариства на ім’я голови правління.
Протокол засідання правління у разі проведення заочного голосування підписується головою правління. Бюлетені з результатами голосування, підписані членами правління, що взяли участь у заочному голосуванні з питань порядку денного, додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.
Протокол засідання правління у разі проведення заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень.
118. Правління очолює голова правління.
119. На час тимчасової відсутності голови правління (відрядження, відпустка тощо) голова правління наказом призначає одного з членів правління виконуючим обов’язки голови правління.
120. Питання, що належать до компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови правління.
121. Будь-які договори, довіреності, інші правочини та документи, а також банківські та фінансові документи від імені товариства повинні бути підписані щонайменше двома особами: членами правління та/або іншими уповноваженими на це особами. Такі договори, довіреності, правочини та документи від імені товариства вважаються належним чином укладеними (вчиненими) та мають юридичну силу для товариства виключно у разі, коли вони скріплені двома підписами.
122. З урахуванням обмежень, установлених пунктом 103 цього Статуту, правління може прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів та дій, які можуть вчинятися головою правління протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та дій, а також їх граничної сукупної вартості.
123. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень правління та вчиняти юридичні дії від імені товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства.
124. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання правління та забезпечує ведення протоколів засідання правління.
125. Голова правління відповідно до рішень правління:
1) організовує виконання рішень правління;
2) має право першого підпису фінансових документів;
3) представляє інтереси товариства в Україні та за її межами;
4) укладає та розриває трудові договори з керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, визначає їх повноваження;
5) представляє товариство у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, міжнародними організаціями;
6) укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом і внутрішніми документами товариства у спосіб, установлений законодавством і цим Статутом;
7) має право першого підпису на довіреностях від імені товариства;
8) відкриває та закриває в установах банків рахунки товариства;
9) організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності, фінансового плану товариства та звіту про його виконання;
10) встановлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені товариства;
11) підписує від імені товариства розпорядчі документи (накази) у межах своїх повноважень;
12) забезпечує організацію роботи з розроблення та подання наглядовій раді товариства проектів річної фінансової звітності, фінансового плану та звіту про його виконання;
13) бере участь у підготовці, підписує і забезпечує виконання колективного договору товариства;
14) забезпечує виконання зобов’язань товариства перед державним і місцевим бюджетами та контрагентами у господарській діяльності;
15) організовує отримання ліцензій та інших дозвільних документів для забезпечення діяльності товариства;
16) забезпечує охорону державної таємниці, роботу з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв’язку в структурних підрозділах товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах товариства;
17) організовує захист службової інформації товариства;
18) організовує збереження мобілізаційного резерву в товаристві;
19) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
20) визначає уповноваженому представникові товариства завдання на голосування на загальних зборах акціонерів (учасників) і на засіданнях наглядової ради господарських товариств, пакети акцій (частки) яких у статутному капіталі належать товариству;
21) забезпечує в установленому законодавством порядку здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та цивільного захисту відповідно до встановлених завдань;
22) організовує заходи щодо захисту об’єктів, працівників товариства та пасажирів залізничного транспорту від терористичних актів і контролює їх здійснення;
23) організовує та контролює здійснення в товаристві заходів щодо забезпечення безпеки руху, екологічної, техногенної, пожежної безпеки, інших заходів щодо цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення охорони праці та реалізації промислової політики;
24) представляє інтереси товариства в судах та здійснює відповідні повноваження, передбачені законодавством;
25) виконує відповідно до рішень правління інші функції, необхідні для досягнення мети діяльності товариства та забезпечення його поточної діяльності;
26) організовує та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання можливим терористичним актам та актам незаконного втручання, охорони об’єктів інфраструктури залізничного транспорту.
Ревізійна комісія
126. Ревізійна комісія проводить перевірку (контроль) фінансово-господарської діяльності товариства. Ревізійна комісія діє на підставі положення про неї.
127. Члени ревізійної комісії призначаються вищим органом.
128. Ревізійна комісія складається з п’яти осіб. Строк повноважень ревізійної комісії становить три роки.
129. Член ревізійної комісії не може бути членом наглядової ради, правління, корпоративним секретарем, членом інших органів товариства. Одна і та сама особа може обиратися до складу ревізійної комісії неодноразово.
130. У разі дострокового припинення повноважень члена ревізійної комісії вищий орган призначає нового члена ревізійної комісії на період до закінчення дії її повноважень.
131. Права та обов’язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про ревізійну комісію, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Такий договір від імені товариства підписує голова правління чи інша уповноважена вищим органом особа. Повноваження члена ревізійної комісії державними службовцями чи іншими представниками держави здійснюються у порядку, визначеному законодавством.
132. Члени ревізійної комісії виконують свої функції без отримання матеріальної винагороди.
133. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею перевірок вищий орган та наглядову раду.
134. До компетенції ревізійної комісії належить:
1) проведення перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності товариства за підсумками року, а також у будь-який час з власної ініціативи, за рішенням вищого органу або наглядової ради;
2) проведення перевірки та аналізу фінансового стану товариства, його платоспроможності, функціонування системи внутрішнього контролю та системи управління фінансами і операційними ризиками, ліквідності активів, співвідношення власних та залучених коштів;
3) підтвердження достовірності даних у річній звітності та інших фінансових документах товариства, проведення перевірки порядку ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності;
4) проведення перевірки:
здійснення розрахункових операцій з контрагентами, бюджетом, з оплати праці, соціального страхування, нарахування та виплати дивідендів;
ефективності використання активів товариства, виявлення причин непродуктивних витрат;
усунення недоліків, раніше виявлених ревізійною комісією;
відповідності рішень органів товариства з питань виробничо-фінансової діяльності цьому Статуту та рішенням вищого органу;
5) підготовка для наглядової ради і правління рекомендацій з формування бюджетів товариства та їх коригування;
6) інші питання, що згідно із законодавством та положенням про ревізійну комісію віднесені до компетенції ревізійної комісії.
135. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, у якому міститься інформація про:
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
136. Висновки ревізійної комісії щодо достовірності та повноти даних річної фінансової звітності товариства подаються наглядовій раді та правлінню до дати попереднього затвердження річного звіту.
137. Засідання ревізійної комісії скликаються за ініціативою голови ревізійної комісії та на вимогу наглядової ради чи правління.
138. Ініціатор скликання засідання ревізійної комісії зобов’язаний надати кожному членові ревізійної комісії не менш як за десять днів до дати його проведення:
перелік питань, які виносяться на розгляд ревізійної комісії;
документи та матеріали з кожного питання порядку денного;
проект рішення.
139. Засідання ревізійної комісії вважається правоможним, якщо в його роботі взяла участь не менш як половина її складу.
140. Рішення ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів ревізійної комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ревізійної комісії.
141. Рішення ревізійної комісії оформляється протоколом не пізніше ніж протягом п’яти днів після проведення засідання.
142. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та положенням про ревізійну комісію.
Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість
143. Заінтересованими у вчиненні товариством правочину вважаються такі особи: посадова особа органів товариства; член її сім’ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їх чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім’ї, становить 25 і більше відсотків; якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній з таких ознак:
1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).
Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
144. Правління зобов’язане протягом п’яти робочих днів з дня надходження відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, подати наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:
1) предмет правочину;
2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
145. У разі отримання від правління інформації про можливість вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, наглядова рада зобов’язана протягом п’яти робочих днів прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.
146. У разі коли правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести зазначене питання на розгляд вищого органу.
147. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом п’яти робочих днів з дня надходження інформації від правління, зазначене питання виноситься на розгляд вищого органу.
Трудовий колектив товариства
148. Трудовий колектив товариства становлять усі фізичні особи, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, цивільно-правового договору) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з товариством.
149. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) угодами.
150. Трудовий колектив товариства:
1) розглядає і схвалює проект колективного договору;
2) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
3) заслуховує звіти про виконання колективного договору його сторонами;
4) бере участь у розробленні плану заходів щодо матеріального і морального стимулювання працівників до високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
5) вирішує разом з органами товариства інші питання соціального розвитку товариства.
151. Загальні збори (конференція) трудового колективу товариства проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів трудового колективу (конференції) приймається простою більшістю голосів присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.
152. Захист і представництво інтересів трудового колективу товариства здійснює профспілковий орган, який уповноважений представляти його інтереси.
Науково-технічна рада товариства
153. Для розгляду основних питань науково-технічної діяльності товариства, визначення пріоритетів та забезпечення науково-технічного розвитку галузі у товаристві може бути утворена науково-технічна рада, очолювана головою правління товариства.
154. Склад науково-технічної ради та положення про неї затверджуються правлінням товариства.
Облік та звітність товариства
155. Товариство складає фінансову звітність згідно із законодавством. Показники окремих балансів і відповідних форм фінансової звітності філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства включаються до балансу товариства і відповідних форм фінансової звітності.
156. Фінансові результати діяльності товариства визначаються на підставі річної фінансової звітності та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік.
157. Перший фінансовий рік товариства починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року державної реєстрації товариства. Наступний фінансовий рік відповідає календарному року.
158. Товариство веде бухгалтерський, податковий, статистичний, оперативний та управлінський облік результатів своєї господарської діяльності, а також веде діловодство, документообіг та проводить інформаційно-аналітичну роботу в порядку, передбаченому законодавством, нормативними документами товариства.
159. Товариство складає статистичну звітність та подає її в установленому порядку та обсязі органам державної статистики.
160. Товариство забезпечує подання консолідованої фінансової звітності відповідно до законодавства.
161. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, своєчасне подання відомостей про діяльність товариства, що надаються акціонеру, кредиторам і засобам масової інформації, несе голова правління відповідно до закону.
162. Керівники філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства несуть відповідальність, передбачену законом, за забезпечення на належному рівні організації бухгалтерського обліку, збереження бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, фінансової, податкової та статистичної звітності протягом установленого законодавством строку, за порушення фінансової, розрахунково-платіжної і касової дисципліни, за повноту та достовірність складеного фінансового плану, окремого балансу, оперативної, фінансової, статистичної і податкової звітності, а також за своєчасність її подання відповідним органам товариства, за своєчасну сплату податків і зборів до бюджетів відповідно до законодавства, цього Статуту та положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства.
Аудит товариства
163. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.
Посадові особи товариства зобов’язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.
164. Для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства відповідно до законодавства товариство залучає аудитора на умовах конкурсного відбору.
165. Аудитор перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства відповідно до законодавства та на умовах договору.
166. Розмір оплати послуг аудитора затверджується (визначається) наглядовою радою згідно із законодавством.
167. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства аудитор складає висновок, який надсилається вищому органові, наглядовій раді та голові правління.
Порядок внесення змін до цього Статуту
168. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції вищого органу.
169. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.
Припинення товариства
170. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
171. Реорганізація або ліквідація товариства здійснюється за рішенням вищого органу, а в установлених законодавством випадках - за рішенням суду.
172. Припинення товариства здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
