Про внесення змін до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України

Кабінет Міністрів України

Внести до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст. 2028), зміни, що додаються.

1. У пункті 4:

1) у підпункті 4 слова "органів, уповноважених приймати рішення згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, а також розвідувальних органів для проведення оперативно-розшукової діяльності" замінити словами "та розвідувальних органів";

2) підпункт 10 викласти в такій редакції:

"10) забезпечує в установленому порядку взяття на облік та зняття з обліку/поновлення на обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу;";

3) у підпункті 16 цифри і слово "6, 10, 12 і 17" замінити цифрами "8, 14, 15, 16, 23";

4) підпункти 18 і 19 викласти в такій редакції:

"18) забезпечує доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та оприлюднює на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи виконують неналежним чином рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

19) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі надання рекомендацій та роз’яснень з питань застосування законодавства у зазначеній сфері);";

5) доповнити пункт підпунктом 19-1 такого змісту:

"19-1) забезпечує захист та зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного і державного фінансового моніторингу та інших державних органів, відповідних органів іноземних держав;".

2. У підпункті 2 пункту 5 слова ", формує кадровий резерв на відповідні посади" виключити.

3. У пункті 6:

1) у підпункті 2 слова ", посадових осіб" виключити;

2) у підпункті 5 слова "баз даних" замінити словами "інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних";

3) у підпунктах 7 та 13 цифри "18" замінити цифрами "25".

4. Пункт 9 викласти в такій редакції :

"9. Держфінмоніторинг очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.".

5. У пункті 10:

1) у підпункті 5 слова "контроль за її збереженням" замінити словами "здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони";

2) підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держфінмоніторингу (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними в установленому порядку контракти про проходження державної служби;";

3) доповнити пункт підпунктами 14-1 і 20-1 такого змісту:

"14-1) призначає на посаду та звільняє з посади керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держфінмоніторингу (за погодженням з Міністром фінансів), їх заступників;";

"20-1) представляє Держфінмоніторинг у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;".

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11) Голова Держфінмоніторингу має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу".