| NI_4003 | Банкрутство | Банкрутство | Банкрутство ЮО / засновника / бенефіціара (наявність інформації у Відомостях про справи про банкрутство) | YouControl | Відмова, банкрутство |
| NI_4006 | Кримінальна судова справа | Кримінальна судова справа | Наявні кримінальні судові справи, зокрема кримінальні провадження, у яких ЮО / засновник / бенефіціар є обвинуваченим, підозрюваним або засудженим | YouControl | Інформація для відображення, суди Так/Ні |
| NI_4009 | Доведене шахрайство | Доведене шахрайство | Вирок суду (доведене шахрайство тощо) щодо ЮО / засновника / бенефіціара, що набрав законної сили | ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl | Відмова, вирок суду (доведене шахрайство тощо), що набрав законної сили |
| NI_4011 | Право вимоги за кредитним договором оскаржується в суді | Право вимоги за кредитним договором, що оскаржується в суді | Право вимоги за кредитним договором ЮО / засновника / бенефіціара оскаржується в суді | ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl | Відмова, право вимоги за кредитним договором оскаржується в суді |
| NI_4012 | На активи накладено арешт | Арешт активів | На активи ЮО / засновника / бенефіціара накладено арешт | ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl | Інформація для відображення, арешт активів Так/Ні |
| NI_4013 | Активи конфісковано за вироком суду, що набрав законної сили | Конфіскація активів | Активи ЮО / засновника / бенефіціара конфісковано за вироком суду, що набрав законної сили | ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ та YouControl | Інформація для відображення, конфіскація активів Так/Ні |
| NI_4014 | Банкрутство (заява третіх осіб) | Банкрутство (заява третіх осіб) | Заява третіх осіб про неплатоспроможність (банкрутство) ЮО / засновника / бенефіціара | ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІУКБ та YouControl | Відмова, банкрутство |
| NI_4015 | Банкрутство (власна заява) | Банкрутство (власна заява) | Заява ЮО / засновника/ бенефіціара про власну неплатоспроможність (банкрутство) | ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІУКБ та YouControl | Відмова, банкрутство |
| NI_4016 | Відкрите виконавче провадження | Відкрите виконавче провадження | Наявність у ЮО / засновника / бенефіціара відкритого виконавчого провадження | YouControl | Інформація для відображення, виконавче провадження Так/Ні |
| NI_4021 | Недієздатність | Недієздатність засновника / бенефіціара | Наявна інформація про недієздатність / обмежену дієздатність засновника / бенефіціар | ПВБКІ та/або УБКІ, та/або МБКІ, та/або БКІ УКБ | Відмова, недієздатність |
| NI_4024 | Клієнт знаходиться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (далі - реєстр корупціонерів) | Засновник/бенефіціар є особою, яку притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення | Засновник/бенефіціар знаходиться в реєстрі корупціонерів | YouControl | Відмова, засновники/бенефіціари в реєстрі корупціонерів |
| NI_4025 | Клієнт знаходиться в розшуку | Засновник/бенефіціар у розшуку | Засновник/бенефіціар знаходиться в розшуку | YouControl | Відмова, засновники/бенефіціари в розшуку |
| NI_4004 | Процедура ліквідації | Процедура ліквідації ЮО | Розпочата процедура ліквідації ЮО | YouControl | Відмова, ліквідація |
| NІ_6666 | Керівник та/або засновник, та/або кінцевий бенефіціарний власник - отримувач гранту є особою, яка є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником більше ніж у п'яти (включно) платників податків | Кількість платників податків, у яких Клієнт - отримувач гранту є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником | Клієнт - отримувач гранту є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником більше ніж у п'яти (включно) платників податків | ЄДР / YouControl | Відмова за кількістю платників податків, у яких Клієнт - отримувач гранту є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником (більше ніж у п'яти включно)* |
| NІ_6667 | Податковий борг | Наявність податкового боргу | Наявність податкового боргу у Клієнта | Інформаційно-комунікаційна система "Електронний кабінет" платника податку (щодо наявності податкового боргу) / YouControl | Інформація для відображення, податковий борг Так/Ні |