Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Відповідно до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" , пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пункту 37 Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (MONЕYVAL), схваленого Рішенням п’ятого засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 12 квітня 2018 року, та з метою підвищення ефективності здійснення Міністерством юстиції України та його територіальними органами регулювання та нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу

1. Внести до розділу II Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 травня 2015 року № 673/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 528/26973, такі зміни:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перелік суб’єктів та/або їх відокремлених підрозділів, які включаються до плану перевірок, визначається Мін’юстом (управлінням юстиції) на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі за результатами проведеної Мін’юстом оцінки (переоцінки) рівня ризиків використання суб’єктів первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.";

2) пункт 7 доповнити новими абзацами такого змісту:

"звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

судових рішень та вимог правоохоронних органів".

2. Департаменту державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Департаменту державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В.М.), начальникам Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання вимог цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань державної реєстрації Садовську І.О.