НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.04.2013 № 1394
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2013 р.
за № 800/23332
Про внесення змін до Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" , пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг , затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою забезпечення виконання частини п’ятої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Унести до Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму , затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2010 року № 857, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2010 року за № 1208/18503, такі зміни:
у пункті 2 слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг)";
у абзаці другому пункту 4 слова "Державний комітет фінансового моніторингу України" замінити словами "Державну службу фінансового моніторингу України", слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг";
абзац другий пункту 6 після слова "Держфінмоніторинг" доповнити словом "України".
2. Департаменту розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Литвина А.В.
| Голова Комісії | Б. Візіров |
| ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби фінансового моніторингу України | С.Г. Гуржій |
Протокол засідання Комісії
від 25.04.2013 № 35