КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
| від 7 лютого 2011 р. N 75 Київ |
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 299 від 14.05.2015 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу зміни, що додаються.
| Прем'єр-міністр України | М.АЗАРОВ |
| Інд. 31 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. N 75
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 299 від 14.05.2015 )
2. У Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 746 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2260):
1) у пункті 4 слова "Держкомпідприємництво, ДПА" замінити словами "Державна реєстраційна служба, Державна податкова служба";
2) у третьому реченні пункту 5 слова "Держкомпідприємництвом, ДПА" замінити словами "Державною реєстраційною службою, Державною податковою службою".
3. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 747 "Деякі питання організації фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2261) та назві порядків, затверджених зазначеною постановою, слова "Державний комітет фінансового моніторингу" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба фінансового моніторингу" у відповідному відмінку.
4. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 759 "Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2273) і назві Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державного комітету фінансового моніторингу" замінити словами "Державної служби фінансового моніторингу".
5. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2279) слова "на засіданні відповідного урядового комітету затверджується Державним комітетом фінансового моніторингу" замінити словами "з Міністерством фінансів затверджується Державною службою фінансового моніторингу".
6. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2010 р. N 775 "Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2288) і назві Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державного комітету фінансового моніторингу" замінити словами "Державної служби фінансового моніторингу".