Перелік реквізитів юридичних та фізичних осіб, повязаних із здійсненням терористичної діяльності

Державний комітет фінансового моніторингу України | Перелік від 26.04.2006 № 84 | Документ не діє

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

фінансового моніторингу

України

26.04.2006 N 84

( z0726-06 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2006 р.

за N 727/12601

ПЕРЕЛІК

реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 193 від 04.10.2006 )

Назва поля	Номер особи в переліку осіб	Дата внесення особи до переліку осіб	Тип запису	Тип особи	Джерело, відповідно до якого особу внесено до переліку осіб
Код поля	С1	С2	С3	С4	С5

Ім'я особи / повне найменування юридичної особи				Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніму та ін.
Прізвище резидента / ім'я 1 нерезидента, найменування юридичної особи	Ім'я резидента / ім'я 2 нерезидента (у разі наявності)	По батькові резидента/ ім'я 3 нерезидента (у разі наявності)	Ім'я 4 нерезидента (у разі наявності)
С6	С7	С8	С9	С10

Категорія псевдоніму	Якість псевдоніму	Дата народження / дата реєстрації юридичної особи	Місце народження / місцезнаходження юридичної особи	Громадян- ство
С11	С12	С13	С14	С15

Націона- льність	Посада	Рід діяльно- сті	Почесні, професі- йні, релігій- ні та інші звання	Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу)
Націона- льність	Посада	Рід діяльно- сті	Почесні, професі- йні, релігій- ні та інші звання	серія та номер	дата видачі	країна видачі	країна видачі (код)
С16	С17	С18	С19	С20	С21	С22	С23

Найменування органу, що видав документ	Ідентифі- каційний номер/ ідентифі- каційний код	Місце проживання/ місцезнаходження/ місце реєстрації
Найменування органу, що видав документ	Ідентифі- каційний номер/ ідентифі- каційний код	країна	країна (код)	пошто- вий індекс	область (штат, провін- ція)	місто	вули- ця	буди- нок	офіс
С24	С25	С26	С27	С28	С29	С30	С31	С32	С33

Адреса (не структуро- вана)	Відмітка про винесення вироку (рішення) судом	Відмітка про перебування у місцевому та/або міжнародному розшуку	Додаткова інформація	Актуа- лізація запису	Відмітка про виключення з переліку осіб
С34	С35	С36	С37	С38	С39

Інформація про банк, у якому відкрито рахунок	Номер банківського рахунку
C40	C41

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Державногокомітету фінансового моніторингу N 193 від04.10.2006 )

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу

А.С.Подкоритов

Усі документи