ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
26.04.2006 N 84
( z0726-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2006 р.
за N 727/12601
ПЕРЕЛІК
реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
Назва
поля | Номер
особи в
переліку
осіб | Дата
внесення
особи до
переліку
осіб | Тип
запису | Тип особи | Джерело,
відповідно до
якого особу
внесено до
переліку осіб |
| Код поля | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 |
| Ім'я особи / повне найменування юридичної особи | Відмітка про
можливий
варіант
написання
імені,
псевдоніму
та ін. |
Прізвище
резидента /
ім'я 1
нерезидента,
найменування
юридичної особи | Ім'я
резидента /
ім'я 2
нерезидента
(у разі
наявності) | По батькові
резидента/
ім'я 3
нерезидента
(у разі
наявності) | Ім'я 4
нерезидента
(у разі
наявності) |
| С6 | С7 | С8 | С9 | С10 |
Категорія
псевдоніму | Якість
псевдоніму | Дата
народження /
дата
реєстрації
юридичної
особи | Місце народження /
місцезнаходження
юридичної особи | Громадян-
ство |
| С11 | С12 | С13 | С14 | С15 |
Націона-
льність | Посада | Рід
діяльно-
сті | Почесні,
професі-
йні,
релігій-
ні та
інші
звання | Паспорт (або інший документ,
що посвідчує особу) |
серія
та
номер | дата
видачі | країна
видачі | країна
видачі
(код) |
| С16 | С17 | С18 | С19 | С20 | С21 | С22 | С23 |
Ідентифі-
каційний
номер/
ідентифі-
каційний
код | Місце проживання/ місцезнаходження/ місце реєстрації |
| країна | країна
(код) | пошто-
вий
індекс | область
(штат,
провін-
ція) | місто | вули-
ця | буди-
нок | офіс |
| С24 | С25 | С26 | С27 | С28 | С29 | С30 | С31 | С32 |
Адреса (не
структуро-
вана) | Відмітка
про
винесення
вироку
(рішення)
судом | Відмітка про
перебування
у місцевому
та/або
міжнародному
розшуку | Додаткова
інформація | Актуа-
лізація
запису | Відмітка
про
виключення
з переліку
осіб |
| С33 | С34 | С35 | С36 | С37 | С38 |
Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу |
А.С.Подкоритов |
