Обґрунтована підозра
Обґрунтована підозра
- сукупність фактів або інформації, необхідних для вирішення питання щодо включення/виключення осіб до/з санкційних переліків та переліку осіб, які дозволяють відповідальному підрозділу дійти добросовісного припущення (висновку), що ґрунтується на результатах їх аналізу, оцінці та розумінні ризиків для державної безпеки щодо можливого провадження особою, кінцевим бенефіціарним власником або довірителем особи терористичної діяльності чи діяльності, пов'язаної з фінансуванням зброї масового знищення, а також можуть бути перевірені неупередженим суб'єктом і переконати його в обґрунтованості необхідності включення/виключення осіб до/з санкційних переліків та переліку осіб. Таке припущення ґрунтується на результатах проведеного відповідальним підрозділом аналізу перевіреної та підтвердженої документально інформації, яка підтверджує/спростовує умови, визначені у пунктах 5-8 цих доказових стандартів.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження доказових стандартів обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (Доказові стандарти, п.3) від 12 вересня 2023 р. № 977 м.Київ
