Фінансовий аналіз
Фінансовий аналіз
- дослідження, у тому числі із залученням спеціалістів, фінансової інформації з метою виявлення й розслідування злочинів, що містять корисливу мету.
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку організації та забезпечення досудового розслідування злочинів, у результаті вчинення яких одержано майно (доходи) (Порядок, розд.1, п.2) 28.10.2024 № 254/724/520/401/177/185
"Фінансовий аналіз" означає результати операційного та стратегічного аналізу, проведеного ПФР під час виконання своїх завдань відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2019/1153 від 20 червня 2019 року про встановлення правил, що сприяють використанню фінансової та іншої інформації для запобігання окремим кримінальним злочинам, їх виявлення, розслідування або кримінального переслідування, та про скасування Рішення Ради 2000/642/ЮВС (ст.2) м.Брюссель, 20 червня 2019 року ( див. текст ) див. текст
