Реєстрація (облік) узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
Реєстрація (облік) узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- присвоєння Держфінмоніторингом кожному узагальненому (додатковому узагальненому) матеріалу реєстраційного номера, а також їх реєстрація, взяття на облік та фіксація в облікових журналах, книгах, Єдиному реєстрі досудових розслідувань у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" ДБР та його територіальними органами.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, розд.1, п.2) 31.12.2020 № 836/888
Реєстрація (облік) узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- присвоєння Держфінмоніторингом кожному узагальненому (додатковому узагальненому) матеріалу реєстраційного номера, а також їх реєстрація, взяття на облік та фіксація в облікових журналах, книгах, реєстрах НАБУ та його територіальними підрозділами.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, розд.1, п.2)03.03.2021 № 144/32
Реєстрація (облік) узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- присвоєння Держфінмоніторингом кожному узагальненому (додатковому узагальненому) матеріалу реєстраційного номера, а також їх реєстрація, взяття на облік та фіксація в облікових журналах, книгах, Єдиному реєстрі досудових розслідувань у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" СБУ та її територіальними підрозділами.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Службі безпеки України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, п.2) 14.07.2021 N 394/237
Реєстрація (облік) узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- присвоєння Держфінмоніторингом кожному узагальненому (додатковому узагальненому) матеріалу реєстраційного номера, а також їх реєстрація, взяття на облік та фіксація в облікових журналах, книгах, Єдиному реєстрі досудових розслідувань у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" органами (підрозділами) Національної поліції України.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, розд.1, п.2) 14.07.2021 N 395/535
