Надання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
Надання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- дії посадових осіб Держфінмоніторингу щодо передання в установленому порядку до ДБР узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, розд.1, п.2) 31.12.2020 № 836/888
Надання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- дії посадових осіб Держфінмоніторингу щодо передання в установленому порядку до НАБУ узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, розд.1, п.2)03.03.2021 № 144/32
Надання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- дії посадових осіб Держфінмоніторингу щодо передання в установленому порядку до СБУ узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Службі безпеки України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, п.2) 14.07.2021 N 394/237
Надання узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- дії посадових осіб Держфінмоніторингу щодо передання в установленому порядку до Національної поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, розд.1, п.2) 14.07.2021 N 395/535
