Додатки до узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
Додатки до узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов'язана з узагальненими (додатковими узагальненими) матеріалами.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, розд.1, п.2) 31.12.2020 № 836/888
Додатки до узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов'язана з узагальненими (додатковими узагальненими) матеріалами.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному антикорупційному бюро України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, розд.1, п.2)03.03.2021 № 144/32
Додатки до узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов'язана з узагальненими (додатковими узагальненими) матеріалами.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Службі безпеки України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, п.2) 14.07.2021 N 394/237
Додатки до узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів
- копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов'язана з узагальненими (додатковими узагальненими) матеріалами.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Державною службою фінансового моніторингу України інформації про хід їх розгляду (Порядок, розд.1, п.2) 14.07.2021 N 395/535
