Внутрішні документи банку з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Внутрішні документи банку з питань ПВК/ФТ
- політика, правила, програми, методики, інші документи, що розроблені та затверджені банком з метою належного виконання функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу (підпункт 12 пункту 5 розділу І Положення № 65).
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ Про забезпечення безперешкодного доступу громадян України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя до банківських послуг 17.02.2021 № Р/25-0006/20778
