• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Критерії ризику за типом клієнта

від 28.09.2020
Реквізити
  • Дата: 28.09.2020
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Дата: 28.09.2020
Документ підготовлено в системі iplex
Критерії ризику за типом клієнта
Критеріїризику за типомклієнта
- цекритерії ризикуВК/ФТ, щопритаманні правовійформі, структурівласності клієнта, діловій, професійнійчи особистійдіяльності клієнтата його КБВ.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (Додаток 18, розд.1, п.1) 28.07.2020 № 107