• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Юридичні особи

від 26.06.2025
Реквізити
  • Дата: 26.06.2025
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Дата: 26.06.2025
Документ підготовлено в системі iplex
Юридичні особи
Юридичні особи
- корпорації, фонди, анштальти, товариства, асоціації або будь-які інші подібні організації, які можуть встановлювати постійні клієнтські відносини з фінансовою установою або іншим чином володіти власністю/
Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( розд. Глосарій) 24.09.2003 (див. текст)