Ретельна перевірка стосовно користувачів
"Ретельна перевірка стосовно користувачів" - загальне зобов'язання призначених операторів, що охоплює такі обов'язки:
- ідентифікації користувачів;
- отримання інформації про мету поштового платіжного доручення;
- моніторингу поштових платіжних доручень;
- перевірки того, що інформація стосовно користувачів є дійсною;
- повідомлення компетентним органам про підозрілі транзакції.
УГОДА про поштові платіжні послуги (ст.2) м. Женева 12 серпня 2008 року (див. текст)
Ретельна перевірка стосовно користувачів: загальне зобов’язання призначених операторів, що охоплює такі обов’язки:
ідентифікації користувачів;
отримання інформації про мету поштового платіжного доручення;
моніторингу поштових платіжних доручень;
перевірки того, що інформація стосовно користувачів є дійсною;
повідомлення компетентним органам про підозрілі транзакції.
УГОДА про поштові платіжні послуги (ст.2) м. Доха, 11 жовтня 2012 року ( див. текст )
