Об'єктивні причини
Об'єктивні причини
- обставини, що не дають можливості суб'єктам забезпечити дотримання строків, встановлених Законом для подання інформації на запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації (Порядок, розд.1, п.2) 27.10.2020 N637
Об'єктивні причини
- обставини, що не дають можливості суб'єкту забезпечити дотримання строків, встановлених цим Порядком для подання інформації на Запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (Порядок, розд.1, п.2)05.04.2021 № 196
