Підконтрольна особа
Підконтрольна особа
- юридична особа, що здійснює господарську діяльність, вирішальний вплив на яку чинить або може чинити інша фізична, юридична особа чи група осіб; також замкнутий ланцюжок контролю, на господарську діяльність одного з членів якого чинить або може чинити вирішальний вплив інша фізична чи юридична особа, що не є членом цього замкнутого ланцюжка контролю.
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ МЕТОДИКА визначення відносин контролю (розд.2) 24.12.2002 N 397-р
Підконтрольна особа
- клієнт суб'єкта реалізації санкцій, щодо якого санкційна особа, до якої застосовано санкцію "блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними" (далі - "блокування активів у новій редакції"), може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)(Положення, розд.1, п.3)11.05.2023 № 65
