Визначені нефінансові підприємства та сфери діяльності
Визначені нефінансові підприємства та сфери діяльності
- це:a) казино (у тому числі Іnternet-казино);
b) агенти з нерухомості;
c) торговці дорогоцінними металами;
d) торговці дорогоцінним камінням;
e) юристи, нотаріуси, незалежні юристи та бухгалтери - практикуючі спеціалісти, партнери чи найняті спеціалісти в рамках професійних фірм. Термін не вживається щодо "внутрішніх" спеціалістів, що є працівниками інших видів підприємств, а також щодо спеціалістів, які працюють у державних установах і можуть підпадати під дію заходів щодо боротьби з відмиванням грошей;
f) трасти та посередники, що надають послуги компаніям - усі не охоплені цими Рекомендаціями особи чи підприємства, які провадять діяльність з надання третім сторонам будь-якої із наведених нижче послуг:
із створення юридичних осіб;
з виконання обов'язків (або організації виконання обов'язків іншою особою) директора чи секретаря компанії, партнера у товаристві або обов'язків за аналогічною посадою стосовно інших юридичних осіб;
з надання зареєстрованого офісу, ділової, адміністративної чи поштової адреси або приміщення для компанії, будь-якої іншої юридичної особи чи утворення;
з виконання обов'язків (або організації виконання обов'язків іншою особою) довіреної особи трасту;
з виконання обов'язків (або організації виконання обов'язків іншою особою) призначеного акціонера для іншої особи.
Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( розд. Глосарій) 24.09.2003 (див. текст)
