Визначені категорії злочинів
Визначені категорії злочинів
- це:участь в організованій злочинній групі та рекет;
тероризм, у тому числі фінансування тероризму;
торгівля людьми та організація нелегальної міграції;
сексуальна експлуатація, в тому числі сексуальна експлуатація дітей;
незаконна торгівля наркотичними засобами та психотропними речовинами;
незаконна торгівля зброєю;
незаконна торгівля речами;
корупція і хабарництво;
шахрайство;
підробка валюти;
підробка товарів;
злочини проти навколишнього середовища;
вбивство, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень;
викрадення людей, незаконне позбавлення волі та взяття в заручники;
грабіж та крадіжка;
контрабанда;
вимагання;
використання підроблених документів;
піратство;
інсайдерні торговельні операції та ринкові маніпуляції.
Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( розд. Глосарій) 24.09.2003 (див. текст)
