• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Вигодоодержувач

від 15.05.2025
Реквізити
  • Дата: 15.05.2025
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Дата: 15.05.2025
Документ підготовлено в системі iplex
Вигодоодержувач
Вигодоодержувач
- фізична особа (особи), яка в остаточному підсумку володіє чи контролює клієнта та/або особу, від імені якої здійснюється операція, а також особа (особи), що здійснює остаточний реальний контроль над юридичними особами або правовою домовленістю.
Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( розд. Глосарій) 24.09.2003 (див. текст)