8) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
9) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Компанії або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
10) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
11) затвердження в межах компетенції (встановленої положенням про наглядову раду) внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії;
12) вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством та цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів.
Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
69. Посадові особи органів Компанії забезпечують доступ членів наглядової ради до інформації в межах, передбачених законом та цим Статутом.
70. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.
71. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, правління чи його члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.
72. Особа, яка виступила з ініціативою скликання засідання наглядової ради, зобов'язана надати кожному члену наглядової ради не менш як за 10 днів до дати його проведення:
перелік питань, які виносяться на розгляд наглядової ради;
документи та матеріали до кожного з питань порядку денного;
проект рішення.
73. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь не менш як половина її складу.
74. У засіданні наглядової ради за її запрошенням можуть брати участь з правом дорадчого голосу голова та члени правління, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, а також інші особи, визначені наглядовою радою.
75. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.
76. Рішення наглядової ради оформляється протоколом не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує голова.
У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:
місце, дата і час проведення засідання;
особи, які брали участь у засіданні;
порядок денний засідання;
питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
зміст прийнятих рішень.
77. Наглядову раду очолює голова, який обирається загальними зборами акціонерів, крім випадку, передбаченого пунктом 66 цього Статуту.
Голова наглядової ради організовує її роботу, визначає з числа членів наглядової ради її секретаря.
Правління Компанії
78. Управління поточною діяльністю Компанії здійснює правління, яке є колегіальним виконавчим органом Компанії.
79. Правління діє на підставі положення про нього.
80. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів та наглядовій раді і організовує виконання їх рішень.
81. Членом правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.
82. Правління обирається загальними зборами акціонерів строком на п'ять років.
83. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, голова правління, заступники голови правління та члени правління призначаються Кабінетом Міністрів України.
84. Трудовий контракт з головою правління укладає в установленому законодавством порядку Міністр палива та енергетики.
85. Основною формою роботи правління є засідання.
Засідання правління вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь не менш як половина його членів.
Рішення правління приймається двома третинами голосів його членів, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління.
Рішення правління оформляється протоколом, який підписує голова правління.
86. До компетенції правління належить:
1) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, участі у господарських товариствах, придбання акцій інших акціонерних товариств та інших питань;
2) утворення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, затвердження положень про них;
3) вирішення питань управління роботою філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, забезпечення виконання покладених на них завдань;
4) підготовка та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів та на засіданнях наглядової ради, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів, організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;
5) забезпечення додержання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами законодавства;
6) розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності Компанії, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень за його результатами;
7) розгляд і подання загальним зборам акціонерів та наглядовій раді річного звіту і балансу Компанії, а також інформації про діяльність відокремлених структурних підрозділів Компанії;
8) затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії;
9) визначення умов оплати праці керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, а також прийняття рішень про притягнення зазначених осіб до матеріальної відповідальності.
Правління вирішує також інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.
87. Правління очолює його голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.
88. На час відрядження, відпустки та в інших випадках голова правління (виконуючий обов'язки голови правління) наказом призначає виконуючого обов'язки голови правління з числа заступників голови правління, про що повідомляє Мінпаливенерго.
89. Голова правління вправі без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Компанії відповідно до законодавства.
90. Голова правління:
1) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;
2) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Компанії, в тому числі коштами;
3) представляє Компанію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;
4) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;
5) встановлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Компанії;
6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Компанії, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення і приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;
7) розподіляє обов'язки між заступниками голови правління та членами правління;
8) затверджує за погодженням з Мінпаливенерго структуру і чисельність апарату Компанії;
9) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
10) затверджує в межах своєї компетенції внутрішні документи Компанії;
11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств, а також у межах своєї компетенції укладає трудові контракти з керівниками господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанії належить 100 відсотків акцій;
12) укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Компанії;
13) затверджує штатний розпис апарату Компанії;
14) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Компанії;
15) надає уповноваженому представнику Компанії завдання на голосування на загальних зборах акціонерів і на засіданнях наглядової ради господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети акцій (частки, паї), а у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, за погодженням з ним;
16) організує ведення обліку військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку;
17) призначає за погодженням з відповідним державним органом посадову особу, яка є громадянином України, керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;
18) здійснює інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.
Ревізійна комісія Компанії
91. Перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії здійснюється ревізійною комісією.
92. Ревізійна комісія діє на підставі положення про неї.
93. Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів у кількості п'яти осіб строком на п'ять років.
94. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, ревізійна комісія призначається Мінпаливенерго за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
95. Не можуть бути членами ревізійної комісії члени наглядової ради та правління, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності.
Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Компанії.
96. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року.
Ревізійна комісія проводить спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності за рішенням загальних зборів акціонерів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 10 відсотків простих іменних акцій Компанії.
97. На вимогу ревізійної комісії подаються всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб Компанії.
Ревізійна комісія може залучати до проведення перевірок експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з Компанією.
98. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею перевірок загальні збори акціонерів та наглядову раду.
99. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;
3) встановлений порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
100. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.
Члени ревізійної комісії мають право брати участь у загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу.
Трудовий колектив Компанії
101. Трудовий колектив Компанії становлять працівники, які беруть участь у її діяльності на підставі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Компанією.
102. Компанія має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форму, розмір та види оплати праці згідно із законодавством.
103. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства. Умови організації та оплати праці іноземних громадян, а також їх соціального захисту визначаються договорами відповідно до законодавства.
104. Компанія має право відповідно до законодавства встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та пільги.
105. Відносини між органами Компанії та трудовим колективом регулюються колективним договором.
106. Трудовий колектив Компанії:
1) розглядає і схвалює проект колективного договору;
2) заслуховує інформацію про виконання колективного договору його сторонами;
3) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
4) вирішує разом з органами Компанії інші питання соціального розвитку.
107. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом прийняття рішень на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
Загальні збори (конференція) трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рівень представництва на загальних зборах (конференції) трудового колективу визначається спільним рішенням голови правління та профспілкового чи іншого представницького органу трудового колективу.
Загальні збори (конференція) трудового колективу є правоможними, якщо в них взяли участь не менш як дві третини загальної кількості працівників або їх представників.
Порядок голосування визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу.
108. У період між загальними зборами (конференцією) інтереси трудового колективу у відносинах з органами Компанії представляє виборний орган первинної профспілкової організації чи інший уповноважений загальними зборами (конференцією) трудового колективу представницький орган.
Облік та звітність Компанії
109. Компанія веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства та забезпечує подання консолідованої фінансової звітності Мінпаливенерго у визначені ним строки.
110. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського звіту та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Річний звіт підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.
111. Перший фінансовий рік Компанії починається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.
112. Компанія забезпечує подання статистичної звітності до органів державної статистики в обсягах та у строки, передбачені законодавством.
Порядок внесення змін до цього Статуту
113. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.
У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, рішення про внесення змін до цього Статуту приймає Кабінет Міністрів України.
114. Рішення загальних зборів акціонерів про внесення змін до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як три чверті голосів загальної кількості акціонерів.
115. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації.
Припинення Компанії
116. Компанія припиняється в результаті реорганізації - передання всього її майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації відповідно до законодавства.
117. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
118. Компанія ліквідується:
1) за рішенням засновника;
2) за рішенням загальних зборів акціонерів;
3) за рішенням суду;
4) після закінчення строку, на який вона утворювалась, або після досягнення мети, визначеної під час її утворення.
119. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, рішення про припинення Компанії приймає Кабінет Міністрів України.
120. Припинення Компанії здійснюється комісією, утвореною в порядку, встановленому законом.
У разі припинення Компанії за рішенням Кабінету Міністрів України комісія утворюється Мінпаливенерго за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
121. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Компанії.
Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує в одному з офіційних друкованих засобів масової інформації оголошення про ліквідацію Компанії із зазначенням строку подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії перед третіми особами, а також її акціонерами, складає ліквідаційний баланс і подає його на розгляд загальних зборів акціонерів або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
122. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Компанії, її акціонерам і третім особам, відповідно до законодавства.
123. Майно, що належить Компанії, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу її майна у разі ліквідації) після розрахунків з кредиторами в установленому законом порядку черговості розподіляється між акціонерами пропорційно загальній кількості акцій Компанії, власниками яких вони є.
Майно, передане Компанії у користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.
124. Припинення Компанії вважається завершеним, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.