КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 грудня 1995 р. N 1044 Київ |
Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1212 від 04.10.96 N 1336 від 25.08.98 N 1967 від 12.12.98 ) ( у тексті Постанови слова "Державному митному комітетові", "Міністерству статистики", "Міністерству зв'язку" замінено відповідно словами "Державній митній службі", "Державному комітетові статистики", "Державному комітетові зв'язку" згідно з Постановою КМ N 1967 від 12.12.98 )
З метою забезпечення валютного контролю за зовнішньоекономічними операціями Кабінет Міністрів України та Національний банк України
постановляють:
1. Національному банку, Державній митній службі, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, Державному комітетові статистики, Державному комітетові зв'язку, Міністерству внутрішніх справ разом із Службою безпеки надавати інформацію з питань забезпечення валютного контролю згідно з додатком.
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1336 від 25.08.98 )
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі узагальнювати та аналізувати інформацію про стан розрахунків за зовнішньоекономічними операціями резидентів та щоквартально інформувати Кабінет Міністрів України.
Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі надсилати до правоохоронних органів за їх письмовими запитами або за домовленістю в установлені терміни інформацію з питань забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю згідно з додатком.
( Пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N 1212 від 04.10.96, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1967 від 12.12.98 )
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1993 р. N 1141.
Прем'єр-міністр України Національного банку України Є.МАРЧУК | Голова Правління В.ЮЩЕНКО |
Інд.40 |
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
і Національного банку України від
26 грудня 1995 р. N 1044
(в редакції постанови Кабінету Міністрів
України і Національного банку України
від 12 грудня 1998 р. N 1967)
ПЕРЕЛІК
інформації (інформаційної документації) з питань забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю, що надається заінтересованим міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади і уповноваженим банкам
Інформація (інформаційна документація) | Органи, які надають інформацію | Періодичність надання інформації | Орган, який одержує інформацію |
Реєстри вивізних та ввізних митних декларацій, на підставі яких товари та інші предмети перетнули митний кордон України згідно з угодами, що передбачають розрахунки у грошовій формі | Держмитком | щотижня | уповноважені банки |
Реєстри вивізних та ввізних митних декларацій, на підставі яких товари та інші предмети перетнули митний кордон України згідно з угодами, що передбачають розрахунки у грошовій формі | - " - | щомісяця, 25 числа місяця, що настає за звітним | Державна податкова адміністрація |
Реєстри вивізних та ввізних митних декларацій про здійснення експортно-імпортних операцій, що підлягають експортному контролю згідно з Указом Президента України від 13 лютого 1998 р. N 117 "Про положення про державний експортний контроль в Україні", за угодами, що передбачають розрахунки у грошовій формі з дотриманням вимог збереження державної таємниці | - " - | щокварталу, на 25 день після звітного періоду | - " - |
Зведені дані про обсяги експорту-імпорту товарів на основі даних вантажних митних декларацій та звітів підприємств і організацій про товари, що не підлягають митному декларуванню | Держкомстат | щомісяця, на 45 день після звітного періоду | МЗЕЗторг Державна податкова адміністра- ція |
Інформація про: | |||
порушення резидентами встановлених законодавством термінів надходження товарів, що імпортуються за бартерними угодами (на магнітних носіях) | Держмитком | щомісяця, не пізніше 25 числа | Державна податкова адміністрація |
обсяги експорту-імпорту послуг (робіт) | Держкомстат | щокварталу, на 45 день після звітного періоду | МЗЕЗторг Державна податкова адміністрація |
порушення резидентами встановлених законодавством термінів розрахунків в іноземній валюті під час здійснення експортних операцій та термінів надходження продукції за імпортними операціями після здійснення платежів | Національний банк | щомісяця, не пізніше 20 числа | Державна податкова адміністрація Держмитком МЗЕЗторг |
Перелік підприємств, які мають дозвіл на відкриття рахунків в іноземних банках | - " - | щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом | - " - |
Інформація про: | |||
обсяги інвестицій у грошовій формі за межі України | Національний банк | щомісяця, не пізніше 15 числа | МЗЕЗторг |
декларування і повернення валютних цінностей, що перебувають за межами України | - " - | - " - | - " - |
Перелік підприємств, що мають заборгованість за експортно-імпортними операціями, для врахування під час вирішення питання про надання цим підприємствам фінансової допомоги | Державна податкова адміністрація | щомісяця, не пізніше 20 числа | Мінфін Мінекономіки |
Перелік уповноважених банків, яким надано право здійснювати операції з іноземною валютою, із зазначенням назви, адреси, коду ЄДРПОУ, а також зміни до чинного класифікатора валют | Національний банк | щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом | Держмитком Державна податкова адміністрація |
Інформація про результати: | |||
перевірки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які порушили встановлені законодавством терміни повернення валютної виручки, одержаної від експорту товарів (робіт, послуг), та терміни надходження товарів (робіт, послуг), що імпортуються в Україну | Державна податкова адміністрація | -"- | МЗЕЗторг |
перевірки декларування валютних цінностей, що перебувають за межами України | - " - | щокварталу, на 45 день після звітного періоду | - " - |
Подання на українських та іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" або пов'язані з ним закони України, для застосування спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Державна податкова адміністрація Держмитком СБУ МВС | щомісяця в міру виявлення порушень | МЗЕЗторг |
Перелік українських та іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" за відповідний період в електронному вигляді з наступним підтвердженням | МЗЕЗторг | в міру застосування спеціальних санкцій | Державна податкова адміністрація Держмитком Національний банк |
Інформація про: | |||
рух та використання валютних коштів, що купуються Мінфіном за рахунок державного бюджету | Мінфін | щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом | МЗЕЗторг |
стан використання і погашення іноземних кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів України | - " - | - " - | - " - |
суми міжнародних поштових переказів, надходжень валюти для здійснення взаєморозрахунків за послуги поштового і електричного зв'язку | Держкомзв'язку | - " - | - " - |
наслідки перевірок резидентів щодо дотримання ними вимог валютного законодавства | СБУ МВС | - " - | - " - |
відкриття, закриття валютних рахунків підприємствами для здійснення звірки | уповноважені банки | щомісяця, не пізніше 5 числа | державні податкові інспекції, в яких на обліку перебувають зазначені підприємства |
рух коштів на рахунках резидентів, відкритих в іноземних банках згідно з ліцензіями Національного банку | регіональні управління Національного банку | щокварталу, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом | державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі |
здійснення іноземних інвестицій в інвестиційні об'єкти України | Держкомстат | щокварталу, на 50 день після звітного періоду | Державна податкова адміністрація |
здійснення інвестицій резидентами України в інвестиційні об'єкти за її межами | - " - | - " - | - " - |