Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік

Кабінет Міністрів України і Національний банк України

1. Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів Азарова М.Я.

Основною метою цієї Програми є забезпечення реалізації Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), вжиття заходів для подальшого удосконалення системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

1. Проводити роботу, спрямовану на подальше впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, зокрема:

розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів.

внести необхідні зміни до власних нормативно-правових актів.

підготувати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування" в частині впровадження механізму запобігання внесенню іноземних інвестицій готівковими коштами, джерела походження яких неможливо підтвердити.

підготувати та подати на розгляд Кабінетові Міністрів України проект Порядку формування переліку терористичних організацій та осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю.

на підставі результатів аналізу стану боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою недопущення приватизації державної частки підприємств привабливих галузей економіки з непідтверджених джерел розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері приватизації підприємств.

2. Здійснювати методичне забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також навчання і підвищення кваліфікації фахівців з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

3. Проаналізувати практику притягнення до кримінальної відповідальності осіб за злочини, пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і на основі цього аналізу розробити методичні рекомендації щодо розкриття та розслідування злочинів зазначеної категорії.

4. Вдосконалити на науковій основі форми та методи оперативно-розшукової діяльності у боротьбі із злочинами, пов'язаними з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Запровадити у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців для правоохоронних органів, спеціальний курс "Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика, виявлення і розслідування" (щодо особливостей порушення кримінальних справ про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, кваліфікації цих злочинів, провадження досудового слідства).

6. Внести зміни до програм навчальних дисциплін вищих навчальних закладів і розробити навчально-методичні рекомендації щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів і фінансових установ відповідно до завдань із запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

7. Забезпечити постійне висвітлення у засобах масової інформації заходів, що здійснюються органами державної влади в межах їх компетенції у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та їх результатів.

8. Створити окремі розділи з питань фінансового моніторингу на WEB-сторінках органів державної влади та забезпечити регулярне оновлення цієї інформації.

9. Проводити регулярний аналіз зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності через офшорні зони, з метою встановлення їх законності.

10. Вжити заходів для виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів правоохоронними органами.

11. Провести аналіз використання нових банківських та фінансових технологій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з урахуванням його результатів здійснити заходи щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

12. Проаналізувати практику притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів, пов'язаних з використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. За результатами аналізу підготувати методичні рекомендації щодо розкриття та розслідування таких злочинів.

13. Організувати роботу з підготовки проекту Комплексної програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2005-2010 роки.

14. Продовжити роботу з укладення і практичної реалізації міжвідомчих угод про співробітництво та інформаційний обмін у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.

15. Забезпечити постійну участь представників у роботі міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

16. Забезпечити створення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

17. Забезпечити функціонування Державного реєстру фінансових установ.

18. Проаналізувати кримінальні справи та фінансові правопорушення з ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та визначити пріоритетні напрями боротьби з відповідними злочинами та правопорушеннями.

19. Розробити та запровадити єдину державну статистичну звітність щодо порушених та розглянутих у судах кримінальних справ за статтями 209, 209-1 і 306 Кримінального кодексу України.

20. Удосконалити механізми міжвідомчої координації діяльності у боротьбі з незаконним обігом вогнепальної зброї, наркотичних засобів, торгівлею людьми та незаконною міграцією, а також забезпечення всебічного, повного і об'єктивного проведення розслідування справ, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.

21. Розробити типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням досвіду зарубіжних країн, фінансових і правоохоронних органів України для запобігання відповідним злочинам.

22. На основі типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, результатів аналізу Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що подана суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та пропозицій суб'єктів державного фінансового моніторингу підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства стосовно розширення переліку ознак, за якими фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу.

23. Забезпечити проведення спільних заходів з метою недопущення незаконного здійснення експортно-імпортних операцій з металопродукцією, мінеральними добривами, енергоносіями, цукром, спиртом, зерном, іншими високоліквідними матеріалами та сировиною.

24. Здійснювати заходи щодо запобігання використанню коштів з непідтверджених джерел для приватизації державної частки підприємств привабливих галузей економіки та внесення їх до статутних фондів фінансових установ.

25. Підвищити ефективність оперативно-розшукової роботи з метою виявлення організованих угруповань, що ведуть заздалегідь сплановану злочинну діяльність у фінансовій, банківській, зовнішньоекономічній сфері, здійснюють операції з незаконним обігом вогнепальної зброї, наркотичними засобами, психотропними речовинами, займаються торгівлею людьми та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

26. Здійснювати заходи нагляду та контролю за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу у частині безумовного виконання ними вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Про виявлені порушення інформувати Держфінмоніторинг.

27. Вжити заходів до перекриття каналів незаконної міграції осіб, торгівлі людьми, зброєю, надходження та транзиту через територію України викрадених автотранспортних засобів, наркотичних засобів та психотропних речовин, а також виявлення механізмів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

28. Здійснювати постійний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, що виділяються суб'єктам господарювання для виконання державних програм.

29. Вжити скоординованих заходів, спрямованих на своєчасне викриття зловживань з боку окремих посадових осіб стратегічно важливих для економіки підприємств.

30. Провести спільні перевірки з питань законності одержання і цільового використання кредитів, наданих під державні гарантії, у разі наявності підстав для проведення відповідних оперативно-розшукових заходів.

31. Забезпечити участь України у міжнародних заходах, передусім тих, що організовуються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового банку і Міжнародного валютного фонду, у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

32. Продовжити роботу над залученням міжнародної технічної допомоги для здійснення заходів щодо посилення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, організувати проведення робочих зустрічей представників компетентних органів України та держав - членів ЄС для обговорення проблемних питань їх діяльності, обміну практичним досвідом, узгодження механізму взаємодії.

33. Забезпечити подальшу організацію взаємодії та інформаційний обмін з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

34. Створити передумови для приєднання Держфінмоніторингу до Егмонтської групи.

35. Забезпечити подальше інформування заінтересованих міжнародних організацій, зокрема Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL) та Офісу ООН з протидії наркотикам та злочинності (UNODC), про заходи, що вживаються в Україні для боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, подолання корупції та організованої злочинності, хід виконання цієї Програми.

36. Продовжити роботу, пов'язану з підготовкою та укладенням міжнародних договорів міжвідомчого характеру про співробітництво з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

37. Провести роботу, пов'язану з підготовкою та укладенням міжнародних договорів України з питань взаємного визнання і застосування переліків терористичних організацій, та осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю.

38. Розробити та здійснити комплекс заходів щодо організації проведення в Україні міжнародної конференції з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.