(Начальник територіального
управління або уповноважена
ним особа) ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
МП
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 282 від 10.08.2005, N 531 від 14.12.2012 )
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О.Мельничук |
Додаток 4
до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами)
валютних цінностей
на рахунках за межами
України
__________________________
(власник ліцензії)
Копії: ___________________
(Управління)
__________________________
(податковий орган,
у якому власник ліцензії
зареєстрований як платник
податків)
ЗМІНИ
до індивідуальної ліцензії від __.__.____ N ______ на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України
Національний банк України відповідно до підпункту "д"
пункту 4 і пункту 6 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання
і валютного контролю" вносить до індивідуальної ліцензії
N __________ від __.__.____, виданої
_________________________________________________________________
[повна назва або прізвище, ім'я, по батькові;
_________________________________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО);
________________________________________________________________,
місцезнаходження або місце проживання власника ліцензії]
такі зміни: ____________________________________________________.
(зміни, що вносяться)
Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною
частиною індивідуальної ліцензії N _________________________
(вих. N _________________________________ від __.__.____).
(реєстраційний номер на номерному (дата видачі
гербовому бланку Національного ліцензії)
банку України)
Без права передавання третім особам.
Голова або уповноважена ним особа
(Начальник територіального
управління або уповноважена
ним особа) ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
МП
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О.Мельничук |
Додаток 5
до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами)
валютних цінностей
на рахунках за межами
України
Національний банк України
ЗАЯВА
про видачу індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України
На підставі підпункту "д" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" _______________________________
_________________________________________________________________
[повна назва або прізвище, ім'я, по батькові;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО);
місцезнаходження або місце проживання заявника,
поштовий індекс]
звертається до Національного банку України з проханням дозволити
йому розмістити на рахунку/рахунках
(зайве не писати)
________________________________________________________________,
(номери рахунків (за наявності), типи рахунків,
валютні цінності на рахунках)
відкритому/відкритих/ що відкриватиметься/відкриватимуться
(зайве не писати)
за межами України, в ____________________________________________
(повна назва та країна
________________________________________________________________.
місцезнаходження нерезидента, у якого відкриваються рахунки)
У попередньому періоді валютні цінності були розміщені на
рахунку/рахунках, відкритому/відкритих у цього нерезидента,
(зайве не писати)
відповідно до індивідуальної ліцензії Національного банку
України N _______________________________________________________
(вих. N _________________________________ від __.__.____).
(реєстраційний номер на номерному (дата надання ліцензії)
гербовому бланку Національного
банку України)
(ця інформація включається до заяви,
якщо вищезазначене мало місце)
За цим рахунком/цими рахунками здійснюватимуться такі операції:
(зайве не писати)
на рахунки зараховуються _______________________________________;
(перелік джерел і сум надходжень
валютних цінностей)
з рахунків списуються __________________________________________;
(перелік цілей, на які дозволяється
списувати валютні цінності,
із зазначенням обсягів)
залишки валютних цінностей на рахунках на 1 число січня,
квітня, липня, жовтня не перевищуватимуть
________________________________________________________________.
(у разі подання кошторису, передбаченого абзацом сьомим
пункту 3.1 Положення, сума залишку не може перевищувати
суму списання за відповідний квартал згідно з цим кошторисом)
Потреба у використанні рахунку/рахунків за межами України
(зайве не писати)
викликана: _____________________________________________________.
(стисле обґрунтування потреби використання рахунків
і проведення за ними кожного з видів операцій,
економічної доцільності використання рахунків,
посилання на законодавчі підстави для використання
рахунків, інформація про уповноважений банк,
через який здійснюватимуться операції, тощо)
У статутному фонді заявника є/немає частки державного майна.
(зайве не писати)
З Положенням про порядок видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та
фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами
України ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися його вимог та
умов індивідуальної ліцензії.
До заяви додаються: _____________________________________________
(перелік документів,
_________________________________________________________________
кількість сторінок додатків)
_________________ _____________________________________________
(дата) (підпис заявника або уповноваженої ним особи)
МП (якщо є)
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О.Мельничук |
Додаток 6
до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами)
валютних цінностей
на рахунках за межами
України
Національний банк України
ЗАЯВА
про внесення змін до індивідуальної ліцензії від __.__.____ N _____ на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України
На підставі підпункту "д" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю"
_________________________________________________________________
[повна назва або прізвище, ім'я, по батькові;
_________________________________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО);
місцезнаходження або місце проживання заявника,
поштовий індекс]
звертається до Національного банку України з проханням внести до
індивідуальної ліцензії від __.__.____ N _____ на розміщення
валютних цінностей на рахунках за межами України такі зміни:
_________________________________________________________________
(зміни, що потрібно внести, з обґрунтуванням потреби
________________________________________________________________.
їх унесення та посиланням на підтвердні документи)
З Положенням про порядок видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та
фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами
України ознайомлений. Зобов'язуюсь дотримуватися його вимог та
умов індивідуальної ліцензії.
До заяви додаються: _____________________________________________
(перелік документів,
_________________________________________________________________
кількість сторінок додатків)
_________________ _____________________________________________
(дата) (підпис заявника або уповноваженої ним особи)
МП (якщо є)
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О.Мельничук |
Додаток 7
до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами)
валютних цінностей
на рахунках за межами
України
Національний банк України
ЗАЯВА
про анулювання індивідуальної ліцензії від __.__.____ N _____ на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України
На підставі підпункту "д" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" _______________________________
_________________________________________________________________
[повна назва або прізвище, ім'я, по батькові;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО);
місцезнаходження або місце проживання власника ліцензії]
звертається до Національного банку України з проханням анулювати
індивідуальну ліцензію від __.__.____ N _____ на розміщення
валютних цінностей на рахунках за межами України
(вих. N _________________________________________________________
(реєстраційний номер на номерному гербовому бланку
Національного банку України)
від __.__.____).
(дата видачі ліцензії)
До заяви додаються: _____________________________________________
(перелік документів,
_________________________________________________________________
кількість сторінок додатків)
_________________ _____________________________________________
(дата) (підпис заявника або уповноваженої ним особи)
МП (якщо є)
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О.Мельничук |
Додаток 8
до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами)
валютних цінностей
на рахунках за межами
України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
________________ N _______
(дата)
м. Київ
Про анулювання індивідуальної ліцензії Національного банку України
1. На підставі ______________________________________________
(посилання на абзаци пункту 4.4 Положення,
у якому зазначені підстави для анулювання
ліцензії)
Положення про порядок видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та
фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від __.__.____ N _________, _____________________________
(зазначаються додаткові
_________________________________________________________________
підстави для анулювання ліцензії, якщо є)
Національний банк України анулює індивідуальну ліцензію
від __.__.____ N _______ на розміщення валютних цінностей на
рахунках за межами України.
2. Департаменту контролю, методології та ліцензування
валютних операцій (________________________________) у п'ятиденний
(ініціали та прізвище керівника)
строк з дати підписання цього розпорядження повідомити про
анулювання ліцензії
_________________________________________________________________
(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові власника ліцензії;
________________________________________________________________.
Управління; уповноважений банк, який зазначений у ліцензії;
податковий орган, у якому власник ліцензії зареєстрований
як платник податків)
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
директора Департаменту контролю, методології та ліцензування
валютних операцій
________________________________________________________________.
(ініціали та прізвище керівника)
Голова
(уповноважена ним особа) _____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
МП
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 321 від 31.08.2005, N 118 від 26.04.2011 )
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О.Мельничук |
Додаток 9
до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами)
валютних цінностей
на рахунках за межами
України
__________________________
(власник ліцензії)
Копія: ___________________
(Управління)
__________________________
(уповноважений банк, який
зазначений у ліцензії)
__________________________
(податковий орган,
у якому власник ліцензії
зареєстрований як платник
податків)
Національний банк України повідомляє таке:
У зв'язку з ___________________________________________________
(зазначаються підстави для анулювання ліцензії)
та на підставі __________________________________________________
(посилання на абзаци пункту 4.4 Положення,
у якому зазначені підстави для анулювання
ліцензії)
Положення про порядок видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та
фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від __.__.____ N ______, згідно з розпорядженням
Національного банку України від __.__.____ N _________
індивідуальна ліцензія від __.__.____ N _______ на розміщення
валютних цінностей на рахунках за межами України анульована.
Голова
(уповноважена ним особа) _____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
МП
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О.Мельничук |
Додаток 10
до Положення про порядок
видачі Національним банком
України індивідуальних
ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами)
валютних цінностей
на рахунках за межами
України
__________________________
(Управління)
__________________________
(податковий орган,
у якому власник ліцензії
зареєстрований як платник
податків)
ЗВІТ
за ________________ 200__ року про рух валютних цінностей за рахунком
N _____________________________,
(номер, тип, валютна цінність)
відкритим у _________________________________________ *
(повна назва та країна місцезнаходження нерезидента)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата |Залишок| Зараховано на рахунок | Використано з рахунку |
| |на | | |
| |початок|-------------------------------------+-----------------------------------------------|
| |дня |усього|з рахунку|від |з іншого |інше|усього|на оплату|на рахунок|на інший |інше|
| | | |в уповно-|іноземних|рахунку, | | |витрат за|в уповно- |рахунок, | |
| | | |важеному |контра- |відкритого| | |кордоном |важеному |відкритий| |
| | | |банку |гентів |за межами | | | |банку |за межами| |
| | | | | |України | | | | |України | |
|-----------+-------+------+---------+---------+----------+----+------+---------+----------+---------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------+-------+------+---------+---------+----------+----+------+---------+----------+---------+----|
|01.00.200_ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+---------+----------+----+------+---------+----------+---------+----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+---------+----------+----+------+---------+----------+---------+----|
| | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+---------+----------+----+------+---------+----------+---------+----|
|31.00.200_ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+---------+----------+----+------+---------+----------+---------+----|
|Усього за | | | | | | | | | | | |
|місяць | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________ ______________________________________________________
(дата) (підпис власника ліцензії або уповноваженої ним особи)
МП (якщо є)
Виконавець ____________________
(прізвище, ініціали)
Номери контактних телефонів: _________________
_______________
* фізична особа, яка не є підприємцем, заповнює рядки таблиці сумарно за календарними місяцями (тобто таблиця, заповнена цією фізичною особою, міститиме сім рядків: по одному на кожний календарний місяць звітного періоду та всього за півроку).
| В.о. директора Департаменту валютного регулювання | М.О.Мельничук |