МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 17.09.2003 N 50/326 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/453 від 18.12.2003 N 50/3 від 12.01.2004 N 50/23 від 27.01.2004 N 50/60 від 25.02.2004 N 50/99 від 01.04.2004 N 50/114 від 15.04.2004 N 50/154 від 14.05.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мінюсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), згідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 14.08.2003 р. N 7282/5/23-5416, вх. від 18.08.2003 р. N 46/2975,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 30 вересня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками NN 1-3.
2. Управлінню і контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Курганський Ю.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Перший заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.09.2003 N 50/326
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N п/п | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1. | ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛМА" | БОЛГАРІЯ, СТАРА ЗАГОРА, БУЛЬВАР ЦАРСІМЕОН ВЕЛИКИ, БЛ. 104, ВХ. А. АП., 19 | 4,0 | Долар США | ВАТ НВО "ЕТАЛ" | КІРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРІЯ, ЗАВОДСЬКА, 1 | 0005814256 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2. | ФІРМА "УКРСИБУЛ" | БОЛГАРІЯ, СТАРА ЗАГОРА, СПАРТАКА, 6UNITED BULGARIA BANK SWIFT STRBGSE ASS | 4,74 | Долар США | ДП "НОВАТОР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 17 | 0022987900 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3. | "BM LIGHT HK KOMPANI LIMITED" | КИТАЙ, 7/F, D, BLOK 5, VILLA ESPLANADA, TSING YI, N.T. | 40,90 | Долар США | ЦЕНТРАЛЬНИЙ НДІ НАВІГАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ | М. КИЇВ | КИЇВ, ДИМИТРОВА, 5 | 0023696820 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4. | "SALLINEN & CO A.S." | ДАНІЯ, RODELUNDVE J 4A DK-8680RY, DENMARK | 9,83 | Євро | КП "ДОВІРА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ДОЛИНА, ОБЛІСКИ, 117 | 0005397479 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5. | ТОВ "ОЗУРГЕТСЬКИЙ РИНОК ФУНДУКА" | ГРУЗІЯ, ОЗУРГЕТІ, САНАПІРО, 2 | 4,2 | Долар США | П/П СТАРАНЧУК С. В. | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, КАМ'ЯНЕЦЬКА, 48/9 | 2251506532 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "A. SCHULMAN GMBH" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/23 від 27.01.2004 )
| 6. | "A. SCHULMAN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, HUTTENSTRASSE, 211, D-50170, KERPEN, SINDORF | 8,3 | Євро | ТОВ "КУРАЖ-ПОЛІМЕР" | М. КИЇВ | КИЇВ, ГРУШЕВСЬКОГО, 34/1 | 0032110797 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до IBL GESELLSCHAFT FUR IMMUNCHEMIE UND IMM UNBIOLOGIE MBH скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/453 від 18.12.2003 )
| 7. | IBL GESELLSCHAFT FUR IMMUNCHEMIE UND IMM UNBIOLOGIE MBH | НІМЕЧЧИНА, FLUCHAFENSTR, 52А, 22335, HAMBURG | 1,49 | Євро | ТОВ "ЕСКВІЛІН І КО" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, К. ЛІБКНЕХТА, 27 | 0025358300 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8. | "CERAMIK INSULATOR FACTORI CERINS" | УГОРЩИНА, H-7630, PECS, ZCOLNAY, VILMOS, 370 | 10,58 | Долар США | ВАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" | ДОНЕЦЬКА | 84205, ДРУЖКОВКА, РУДОУПРАВЛІННЯ, 1 | 0000191796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9. | K. "B. S. TECHNICOMM" | ІЗРАЇЛЬ, TEL-AVIV, KFAR-SABA-HAI- STREET, 40 | 17,9 | Долар США | ЗАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН" | ХАРКІВСЬКА | 310017, ХАРКІВ, ЛОЗІВСЬКА, 20 | 0025464736 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10. | "MJR SRL" | ІТАЛІЯ, VIA VOLTA N. 16, 34071, CORMONS GO VERONA | 6,99 | Євро | СУАП "ВОЛХОНТЕТ БАНЧІ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 46000, ТЕРНОПІЛЬ, С. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 18; 46003, ТЕРНОПІЛЬ, ПОЛІСЬКА, 11 | 0014372372 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11. | ВАТ "АГРОМОНТАЖКОМ" | МОЛДОВА, 4839, КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН, ПГТ СТАВЧЕНЫ, СТРОИТЕЛЕЙ, 12 | 5,98 | Долар США | ВАТ "МАКІЇВСЬКИЙ ТРУБОЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86108, МАКІЇВКА, СВЕРДЛОВА, 25 | 0005448352 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.09.2003 N 50/326
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N п/п | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НЬЮ ВЕЙВ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/99 від 01.04.2004 )
| 12. | ТОВ "НЬЮ ВЕЙВ" | ВІРМЕНІЯ, АРМАВІР, ШАУМЯНА, 9 | 1,8 | Долар США | ПІДПРИЄМСТВО "ЛАН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | С. ДОСЛІДНЕ, НАУКОВА, 1 | 0031184208 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13. | "N.V. DELTEX" | БЕЛЬГІЯ, KORTRIJKSE HEERWEG 211 13-8540 DEERLIJKBANQUE BRUXELLES LAMBERT GROTE MARKET 85 | 6,44 | Євро | ЗАТ "КОЛОМИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78200, КОЛОМИЯ, ТЕАТРАЛЬНА, 35 | 0000309223 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14. | "ФОРТ-СВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАЛУЗЬКА ОБЛАСТЬ, ОБНІНСЬК, К. МАРКСА, 8 | 47,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, ПР. ЛАГУТЕНКО, 14 | 0000201514 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "УСОЛЛЕХИМПРОМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/3 від 12.01.2004 )
| 15. | ВАТ "УСОЛЛЕХИМПРОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 665462, ІРКУТСЬКА ОБЛАСТЬ, УСОЛЛЕ- СИБІРСЬКЕ | 20,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧО- РЯТУВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ" | ДОНЕЦЬКА | 83048, ДОНЕЦЬК, ЛЕВИЦЬКОГО, 31 | 0000159491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16. | ЗАТ "РУСЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, АМУРСЬКА, 2 | 17,92 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛАСНИЙ ОПТОВИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, КВ. ГАЙОВОГО, 35 | 0031196480 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17. | П/П ЗАКАРЯН В. Є. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН, С. КРЫМ, ЛЕНИНА, 2А | 20,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МАКІЇВСЬКИЙ ТРУБОЛИВАРНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86108, МАКІЇВКА, СВЕРДЛОВА, 25 | 0005448352 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18. | ТОВ "ГАММА-РЕСУРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347902, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТАГАНРОГ, ЛЕНІНГРАДСЬКА, 46/46 | 8,4 | Долар США | ЗАТ "ВІЗАВІ" | ДОНЕЦЬКА | 83050, ДОНЕЦЬК, ЩОРСА, 26А, ДОНЕЦЬК, ПР. ТЕАТРАЛЬНИЙ, 26/1 | 0024068600 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МУРОМСКАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/114 від 15.04.2004 )
| 19. | ТОВ "МУРОМСКАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУРОМ, ВЛАДИМИРСКАЯ, 3А/19 | 225,66 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "ПРОММАШТЕХСЕРВІС" | М. КИЇВ | 02068, КИЇВ, ГРИГОРЕНКА, 38А/259 | 0031747558 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОРИОН" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/60 від 25.02.2004 )
| 20. | ТОВ "ОРИОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОЗЕРСК, ПР. ПОБЕДЬІ, 20/10 | 3,49 | Євро | ТОВ "НВП" АДІОЗ" | М. КИЇВ | КИЇВ, РЕВУЦЬКОГО, 31 | 0016283425 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21. | ТОВ "ПРОФИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198005, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 63, ОКПО 56273908, ОКОНХ 71100, ИНН 7826086861, Р/С 4070281030 0000013616 В ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК", Г.САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, К/С 30101810100000 000875, БИК 044030875 | 254,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "СВ ХОЛДИНГ" | ЛЬВІВСЬКА | ЛЬВІВ, МЕДОВА ПЕЧЕРА, 15 | 0031215513 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДВОР "РИТМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, МАРОСЕЙКА, 10/1 | 103,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДРЕВБУМСНАБСТРОЙ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 52005, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ТЕПЛИЧНА, 15; 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ПУШКІНА, 59 | 0023648229 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/154 від 14.05.2004 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.09.2003 N 50/326
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N п/п | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23. | "KWK TRADE SPOL S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, КОШИЦЕ, ЧЕСКОСЛОВАЦЬКОЇ АРМАДИ, 12; KOSICE, CLOVASKA ORMADA, 12 | 8,1 | Долар США | ЗАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН" | ХАРКІВСЬКА | 310017, ХАРКІВ, ЛОЗІВСЬКА, 20 | 0025464736 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24. | "SLOVOST SPOL S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 07101, MICHALOVCE MASARYKOVA, 42 | 35,2 | Долар США | ТОВ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ "ВТОРЧЕРМЕТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ХРИПЛИНСЬКА, 29 | 0000193105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25. | "SOCIETE DES CADRES DE DEMAIN" | ТУНІС, 37, RUE CYRUS LE GRAND, 1002, TUNIS | 26,7 | Долар США | НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ | М. КИЇВ | КИЇВ, ФІЗКУЛЬТУРНА, 1 | 0002928433 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26. | "BALDEM DIS TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, POYRACIK SOKAK, 32/14 ILGEM APT. KAT 480200, NISANTAST IST. TURKIVE | 3043,54 | Долар США | ДЗЕП "СЛАВУТИЧ- СТАЛЬ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПЛ. ЛЕНІНА, 1 | 0016403622 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27. | "MORAN MATERIALS METAL INC"/ "MARAN MATERIALS METALS INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 21230, МЕРІЛЕНД, БАЛТИМОР, ОНТАРІО АВЕНЮ, 2025; 21230, MERILAND, BALTIMOR, ANTARIO AVENUE, 2025 | 4,9 | Долар США | ЗАТ ЗАВОД "ДОНБАСЛАТУНЬ" | ДОНЕЦЬКА | 83057, ДОНЕЦЬК, ХІМІКІВ, 42 | 0025123206 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 259,1 | Долар США | ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, ПР. ЛАГУТЕНКО, 14 | 0000201514 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 28. | П/П ФАЙЗУЛЛАЕВ РАУФ РАДЖАНОВИЧ | УЗБЕКИСТАН, БУХАРА, ЧОР ХАРОС, 16 | 1,8 | Долар США | П/П АШУРОВ ЕДУАРД АМОНОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | 61115, ХАРКІВ, ПР. КОСІОРА, 11-6А/45 | 2536511779 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
