• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 29.08.2011 № 718
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 29.08.2011
  • Номер: 718
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 29.08.2011
  • Номер: 718
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.08.2011 N 718
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 96 від 05.10.2011 N 118 від 13.10.2011 N 136 від 18.10.2011 N 138 від 18.10.2011 N 150 від 18.10.2011 N 192 від 03.11.2011 N 236 від 18.11.2011 N 88 від 03.02.2012 N 937 від 22.08.2012 N 967 від 03.09.2012 N 1468 від 21.12.2012 N 515 від 28.05.2013 N 1554 від 25.12.2013 N 1582 від 26.12.2013 )
Відповідно до частини 2 статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 25.07.2011 N 8570/5/22-6016, вх. від 26.07.2011 N 07/72829-11
НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", починаючи з 13.09.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконувач обов'язків
голови комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України



В.Т.Пятницький
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
29.08.2011 N 718
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушення
1"ALON POLYWOOD LTD"ІЗРАЇЛЬ, 3091, HAASHLAG STR., 32,
NORTH INDUSTRIAL ZONE, ASHDOD.
BANK LEUMI LE ISRAEL, ASHDOD
BRANCH 618-BUISINESS HERZEL 1 STR,
ASHDOD 77385, ACC: 8660055.
(КОНТРАКТ N 08/14 16.03.2010)
8,80Долар СШАТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА
ФІРМА "ІНТЕРПРОМ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/4
0036795901Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2"BERTA LTD"ГРУЗІЯ, 0183, Г. ТБИЛИСИ,
B. JGENTI STREET, 48. BANK QARTU,
CENTRAL BRANCH. BANK ID
220101081, IBAN GE80 CR
000000000155606. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - ВАСИЛИЙ СУЛХАНИШВИЛИ.
(КОНТРАКТ N 01/10 UNI BERTA ВІД
04.09.2011)
9,60Долар СШАТОВ "ЮНІЛАБ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯН-
ТИНІВСЬКА, 22/15
0031175502Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
3"BONHAM BUSINESS CORP."БЕЛІЗ, 60 MARKET SQUARE,
P.O. 364, BELIZE CITY. ACC. USD
CY14.1250.0000.0026.0040.4000.0190
IN PRIVATBANK IBU CYPRUS, SWIFT:
PBANCY2N. (УГОДА N 123 ВІД
13.01.2010)
109,57Долар СШАВАТ "ПІВДЕННИЙ
ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАМ. КРИВИЙ РІГ,
ІНГУЛЕЦЬКИЙ Р-Н
0000191000Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"EURO ASIA PASKAGING
SDN BHD"
МАЛАЙЗІЯ, 137-A, JALAN SS15/5A,
47500 SUBANG JAYA, SUBANG,
SELENGOR DARUL EHSAN
51,50Долар СШАПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ
ХЛІБОПРОДУКТ"
КИЇВСЬКАМ. МИРОНІВКА,
ВУЛ. ЕЛЕВАТОРНА, 1
0025412361Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"GLOBTRANS DARIUSZ
MAUNOWSKI"
ПОЛЬЩА, 05-805, OTREBUSY,
UL. WIEJSKA, 24; NIP:
PL 534-213-33-33. BANK PEKAO
SA. SWIFT: PROPPLPW,
2-1240634819-8000051216045.
(КОНТРАКТИ N 13 ВІД 14.07.2008
ТА N 14 ВІД 14.07.2009)
31,60ЄвроТОВ "ПК-ТРАНС"ЗАПОРІЗЬКА69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 23/63,
КВ. 2
0035842536Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6"MMG AM NOVA KFT"УГОРЩИНА, Н-1025 BUDAPEST,
SZEPVOLGYI UT 52. CENTRAL-
EUROPEAN INTERNATIONAL BANK LTD,
ACC. N: MMG AM NOVA KFT.HU 45
10700103-02337805-50000005, SWIFT:
CIBHHUHB. КЕРІВНИК - АТТИЛА
КОЦКАШ. (КОНТРАКТ
N 62/К/-2008-VIBR ВІД 26.01.2000)
107.10Долар СШАТОВ "РОБІТНЯ"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ,
ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬ-
КОГО, 223-В
0013840827Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NEWROCK SYSTEMS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 від 13.10.2011 )
7"NEWROCK SYSTEMS
LIMITED"
НОВА ЗЕЛАНДІЯ, 23/17 GEORGIA
TERRACE, ALBANY, AUCKLAND.
ACC. LV 86 AIZK 0001 1401 0441 5
AIZKRAUKLES BANKA, SWIFT: AIZK
LV 22. (КОНТРАКТ N 10/09-NZ ВІД
19.03.2010)
19,00Долар СШАНВ ТОВ
"УКРСПЕЦТЕХНІКА"
ДОНЕЦЬКА83016, М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. АРАВІЙСЬКА, 2/1-А
0023782117Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NIKOLAUS BAGNARA SPA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 96 від 05.10.2011 )
8"NIKOLAUS BAGNARA SPA"ІТАЛІЯ, VIA MADONNA DEL RIPOSO, 34
39057 APPIANO (BZ). CASSA DI
RISPARMIO DI BOLZANO 205500, SWIFT
CRBZ1T2B010, УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА -
BAGNARA BRUNO. (КОНТРАКТ N 24/06
ВІД 24.06.2010)
6,50Долар СШАТОВ "ВІКА"ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. ЩОРСА, 68
0022044044Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NON IRON METALS" SPOL.S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 138 від 18.10.2011 )
9"NON IRON METALS"
SPOL.S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, NAD VRBIM 553,
664052 SOKOLNICE. (КОНТРАКТ
N 4823/09/3-7 ВІД 30.10.2009)
1,40ЄвроТОВ "БІООЙЛ"ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ГОРОДНЯ,
ВУЛ. АЕРОДРОМНА, 6-12
0034179007Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "ROSEN EUROPE B.V." згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 515 від 28.05.2013 )
10"ROSEN EUROPE B.V."НІДЕРЛАНДИ, ZUTPHENSTRAAT 15,
OLDENZAAL, NL-7575, THE
NETHERLANDS; КЕРІВНИК -
Е.КОРНЕЛИССЕН; БАНК - ABN-AMRO,
OLDENZAAL, THE NETHERLANDS, AC.
NR.: 571955010, SWIFT CODE:
ABN-ANL 2A, IBAN:
NL02ABNA0571955010; КОНТРАКТ ВІД
08.12.2008 N 4-7002-10618
123,00ЄвроЗАТ "АГЕНТСТВО
ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ"
ЛЬВІВСЬКАЮР. АДР.: М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ПАПОРОТНА, 10/7;
ФАКТ. АДР.: М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 109
0020852449Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"S.R.L. "AUCTORITAS"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-3401.OR.
HINCESTI, STR. GURA COTULUI, 52.
(ДОГОВОРИ ВІД 06.08.2009 N 06/08-3
ВІД 06.08.2009 N 06/08-2, ВІД
06.08.2009 N 06/08/1, ВІД
21.07.2009 N 21/07-1, ВІД
20.07.2009 N 1/09, ВІД 24.07.2009
N 24/07, ВІД 20.07.2009 N 20/07,
ВІД 21.07.2009 N 21/07-1)
4,28ЄвроПП "ГРАНД-ХЕРСОН"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА, 177
0036329103Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
12"S.R.L."TAIX-PRIM"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, CHISINAU, BD
STEFAN CEL MARE 200. (ДОГОВОРИ ВІД
06.08.2009 N 06/08-3, ВІД
06.08.2009 N 06/08-2, ВІД
06.08.2009 N 06/08/1, ВІД
21.07.2009 N 21/07-1, ВІД
20.07.2009 N 1/09, ВІД 24.07.09
N 24/07, ВІД 20.07.2009 N 20/07,
ВІД 21.07.2009 N 21/07-1)
1,40ЄвроПП "ГРАНД-ХЕРСОН"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА, 177
0036329103Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"SANADHANAA TRADE
SERVICES PVT LTD"
ІНДІЯ, 2/218,2ND STREET,
KARPAGAMBAL NAGAR, KOTTIVAKKAM,
CHENNAI, 600041. HSBC ADYAR
BRANCH, CHENNAI-600020,
А/С 1380 2264 5511,
SWIFT. HSBCINBBMD
8,90Долар СШАТОВ "ЗАХІД ТМ"ТЕРНОПІЛЬСЬКАТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н,
С. СТУПКИ,
ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 35
0032941822Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEHATEX S.R.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 від 18.10.2011 )
14"SEHATEX S.R.O."СЛОВАЧЧИНА, JESENSKENO, 22 92701
SALA. (КОНТРАКТ N 4308/09/3-7 ВІД
02.11.2009)
1,20ЄвроТОВ "БІООЙЛ"ЧЕРНІГІВСЬКАМ. ГОРОДНЯ,
ВУЛ. АЕРОДРОМНА, 6-12
0034179007Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SPORT KAT LLS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 937 від 22.08.2012 )
15"SPORT KAT LLS"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,
POINSETTIA AVENUE, SUITE 157,
VISTA, CALIFORNIA, 92081 PACIFIC
WESTERN BANK (2602 EL CAMINO REAL,
CARLSBAD, CALIFORNIA, 92008). Р/Р
004112105. ROUTING N0:12223820,
SWIFT: FNSDUS6D. ДИРЕКТОР -
ROBERT FORREST. (КОНТРАКТ
N 1/10-SKUA ВІД 20.05.2010)
4,10Долар СШАПП "НЕОВЕН"М. КИЇВ03680, М. КИЇВ,
ВУЛ. ВЕРНАДСКОГО, 36
0030220559Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16"SUB-IMPEX" SRL"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, MD-7401,
Г. ТАРАКЛИЯ, УЛ. Н. КУРЧЕНКО, 9.
BC MOLDOVA AGROINBANK SA, FIL.
TARACLIA, Р/С 22511217316 USD,
КОД БАНКА: AGRNMD2X774, SWIFT
AGRNMD2X. (КОНТРАКТ N 23/08 ВІД
23.08.2010)
25,40Долар СШАТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ
СИНДИКАТ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ. РАДІСНА, 2/4
0032971084Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17"TIMBER GROUP KFT"УГОРЩИНА, HRSZ. 05/3 6400
KISKUNHALAS-HUNGARY HU14661653;
BANKA POPOLARE DI VERONA E NOVARA
AG. CASSA MERCATO ORTOFRUTTICOLO-
VERONA, IBAN: IT77 P 05188 11793
EUR 200004966, SWIFT: VRBPIT2V011.
(КОНТРАКТ N 22/06 ВІД 22.06.2010)
3,40ЄвроТОВ "АГРОТЕХНІКА"ВОЛИНСЬКА4300, М. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ЄРШОВА, 11
0021750952Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"UNITED TECHNOLOGY
CORPORATION" SA"
ШВЕЙЦАРІЯ, VIA SERAFMO BALESTRA
18,6901 LUGANO, RAIFFEISEN
ZENTRRALBANK, ACC.
AT823100007054033048, SWIFT
RZBAATWW
647,86Долар СШАТОВ
"БУДКОНТРАКТІНВЕСТ"
М. КИЇВ01010, М. КИЇВ,
ВУЛ. СІЧНЕВОГО
ПОВСТАННЯ, 3-Б, КВ. 197.
ДИРЕКТОР - САВЧЕНКО
ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
0032709300Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
19"WILDCAT MINING INC."ГАЙАНА, 90 CARMICHAEL STREET SOUTH
CUMMINGSBURG GEORGETOWN.
B/P 111715 SCOTIABANK. ДИРЕКТОР -
DMITRY DEMENSCHONOK. (КОНТРАКТ
N 1/2010 ВІД 21.01.2010)
35,00Долар СШАТОВ "АФАЛІНА"ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ПРОВ. ПЛАСТИЧНИЙ, 9
0022701074Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ZAF INTERNATIONAL TRADING LTD U.K." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 236 від 18.11.2011 )
20"ZAF INTERNATIONAL
TRADING LTD U.K."
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 3 OLD
GARDEN HOUSE, THE LANTERNS BRIDGE
LANE, LONDON SW11 3AD UK; BCP
BANQUE COMMERCE ET DE PLACEMENTS 1
RUE DE LA FONTAINE CASE POSTALE
3069 CH-1211 GENEVA SWITZELAND,
SWIFT BPCPCHGG USD IBAN:
CH-1308629-10514340-0001 (КОНТРАКТ
N VV-ZAF-2010 ВІД 05.01.2
1,70Долар СШАДП "ВОЛОДИМИР-
ВОЛИНСЬКЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО"
ВОЛИНСЬКА44700,
М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 130
0000991516Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ТОО "ГРАЦИО"КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА,
РАЙОН АЛМАТЫ, МКР. МОЛОДЕЖНЫЙ, 18,
КВ. 67, БИН 031240008109, РНН
620200233083, НУ ПО АЛМАТИНСКОМУ
РАЙОНУ РНН 620206000007.
Р/С KZ779261501128566001 В АО
КАЗКОММЕРЦБАНК Г. АСТАНА, КОД 716,
МФО 195301716 KAZKOMMERTSBANK
KAZAKHSTAN ALMATY
20,80Долар СШАТОВ "СПЕЦЗАЛІЗПРОМ"СУМСЬКАЮР. АДР.: 40000,
М. СУМИ,
ВУЛ. ПУШКІНА, 55.
ФАКТ. АДР.: М. СУМИ,
ВУЛ. ТОПОЛЯНСЬКА, 28
0036333979Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті"
22"ЧТУП "САЛОХА"БІЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ.,
СЛУЦКИЙ Р-Н, Д. ЧИЖОВКА,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 88.
(ДОГОВОРИ
ВІД 06.08.2009 N 06/08-3,
ВІД 06.08.2009 N 06/08-2,
ВІД 06.08.2009 N 06/08/1,
ВІД 21.07.2009 N 21/07-1,
ВІД 20.07.2009 N 1/09,
ВІД 24.07.2009 N 24/07,
ВІД 20.07.2009 N 20/07,
ВІД 21.07.2009 N 21/07-1)
108,75ЄвроПП "ГРАНД-ХЕРСОН"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. Д. УЛЬЯНОВА, 177
0036329103Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11,4Долар СШАПП "КОНСАЛТИНГОВА
ГРУПА БМ ОЛЕШШЯ"
ХЕРСОНСЬКАМ. ГОЛА ПРИСТАНЬ,
ВУЛ. ГОНЧАРОВА, 77-А
0036744679Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
23АТ "КАЗАГРОФИНАНС"КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА,
УЛ. КЕНЕСАРИ, 51, ВП-4.
АКМОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX,
АК ОАО СБЕРЕГАТЕЛЬНИЙ БАНК РФ,
К/С 30101 810 400 000 000 225
БИК: 044525225, ИНН 7707083893.
(КОНТРАКТ N 51 ВІД 05.08.2010)
40,70Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ
"ВІБРОСЕПАРАТОР"
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. БАРАНОВА, 93
0013568038Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24ЗАТ "ЛЕГАС"БІЛОРУСЬ, 220024, М. МІНСЬК,
ВУЛ. СТЕПЕНЕВА, 20, КОРП. 2,
К. 517. УНН 100021142,
ЗКПО 14529388. Р/С 3012167032002
В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" МИНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ, 4, Г. МИНСК, МФО
153001220.
ДИРЕКТОР - ЛЭЩЕНКО А.А.
(КОНТРАКТ (КОНТРАКТ N 258/28-2Р-09
ВІД 12.01.2009 N 10100023/10004
ВІД 13.01.2010)
9,4Долар СШАТОВ ТД "ВІННИЦЬКИЙ
АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КІРОВА,
16-Б
0035370339Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5,0Долар СШАПАТ "АВТРАМАТ"ХАРКІВСЬКА61038, М. ХАРКІВ,
САЛТІВСЬКЕ ШОСЕ, 43
0000236027Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
25ЗАТ "СИБТЯЖМАШ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660003,
Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. АКАДЕМИКА
ПАВЛОВА, 1. ИНН 2461025466, КПП
246750001, ОКПО 57322605, ОКВЭД
229.22.1. П/С 40702810300220000516
ФИЛИАЛ "КРАСНОЯРСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-
БАНК", К/С 30101810300000000791
БИК 040484791. П/С
40702810703040000148 У ФИЛИАЛЕ О
74474,98Російський
рубль вип.
1997 р.
ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБІНАТ"
ЛУГАНСЬКАМ. АЛЧЕВСЬК,
ВУЛ. ШМІДТА, 4
0005441447Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СКИНЕСТ БАЛТИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 від 13.10.2011 )
26ЗАТ "СКИНЕСТ БАЛТИЯ"ЛИТВА, 03203, Г. ВИЛЬНЮС,
УЛ. ПАНЕРО, 64, КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА
НДС LT 100001329813, КОД
ПРЕДПРИЯТИЯ 300070820; КОД БАНКА
7300 АВ "SWEDBANK BANK" SWIFT:
HABALT 22 LT 217300010087604743.
ДИРЕКТОР - ТОМАС ПЕТРАЙТИС.
(КОНТРАКТ N 14-IO ВІД 25.03.2010)
2,90ЄвроТОВ "СПЕЦЗАЛІЗПРОМ"СУМСЬКАЮР. АДР.: 40000,
М. СУМИ,
ВУЛ. ПУШКІНА, 55.
ФАКТ. АДР.:
М. СУМИ,
ВУЛ. ТОПОЛЯНСЬКА, 28
0036333979Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП "МИРАЛЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 від 03.02.2012 )
27ІП "МИРАЛЕКС"БІЛОРУСЬ, 220123, Г. МИНСК,
УЛ. КРОПОТКИНА, 93-А, ПОМ. 19,
КОМ. 401, УНН 100603690, ОКПС
28604432. Р/Р 3012201090046 ЗАО
"АКБ БЕЛРОСБАНК", Г. МИНСК,
УЛ. КРАСНАЯ, 7 (МФО 770).
(КОНТРАКТ N ЕХ-10-12 ВІД
14.04.2010)
83,25ЄвроТОВ З ІІ "БНХ
УКРАЇНА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ
ГОНЧАРА, 35
0032305906Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП "СОЛОДОВНИКОВА Г.В." скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 192 від 03.11.2011 )
28ІП "СОЛОДОВНИКОВА Г.В."ТУРКМЕНІСТАН, Г. АШХАБАД,
МКР. ГАУДАН, 5, КВ. 26.
АЗАТЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ ГКБТ "ХАЛКБАНК"
Г. АШХАБАД, Р/С 3694412, ИНН
101122503120, РЕГИСТРАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ N 041560, ПАТЕНТ Е
N 0021752. (КОНТРАКТ ВІД
10.08.2010)
2,50Долар СШАТОВ "СЄВЛІСБУД-С"ЛУГАНСЬКАМ. СЕВЕРОДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПІВОВАРОВА, 5
0033622650Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ІП "ТОЛИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 136 від 18.10.2011 )
29ІП "ТОЛИЯ"ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ИСАНСКИЙ Р-Н,
ВАЗИСУБАНИ, 2-Й М/Р, КОРП. 16,
КВ. 3, ИНН 25001003116, DEUTSCHE
BANK TRUST COMPANY AMERICAS. 60
WALL STR., NEW YORK.N.Y.10005 USA.
ABA. 021001033 SWIFT: BKTRUS33
TBC BANCS. (КОНТРАКТ N 01/10 ВІД
17.11.2010)
13,90Долар СШАПП "ГІПАНІС"ВІННИЦЬКАМ. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 22
0033611099Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30ПП ЛАСУНОВ СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ
БІЛОРУСЬ, 220015, М. МІНСЬК,
ВУЛ. Я.МАВРА, 15-115.
Р/Р 3013020780001 (БЕЛ. РУБ.) У
ЗАО "БЕЛСВИССБАНКУ. (КОНТРАКТ
N 163 ВІД 17.12.2008)
0,85Долар СШАТОВ "ОЛТАН"ПОЛТАВСЬКА39600, М. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. ХАЛАМЕНЮКА, 6,
КВ. 103
0021056692Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ASTERA" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1582 від 26.12.2013 )
31ТОВ "ASTERA"УЗБЕКИСТАН, 100193, Г. ТАШКЕНТ,
САБИР РАХИМОВСКИЙ Р-Н,
УЛ. ГЕН ГАФУРОВА, 51. САБИР
РАХИМОВСКОМ Ф-ЛЕ НБ ВЭД РУЗ,
Р/С 20208000000333902001,
В/С 20208000304149872001,
В/С 20208840004149872003,
ИНН 203770333, ОКОНХ 71212.
ДИРЕКТОР - ТУЛЯГАНОВ А.А. (УГОДА
N ЕХР-177/07 BI
521,50Долар СШАВАТ
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
М. КИЇВ01032, М. КИЇВ,
ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139
0000480862Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
32ТОВ "АРАМИС И К"БІЛОРУСЬ, 22041, М. МІНСЬК,
ВУЛ. Ф.СКОРІНИ, 50, К. 6. Р/С 3012
0150 4001 2 В ИБ "МОСКВА-МИНСК".
(КОНТРАКТ N УБ-001/2007 ВІД
08.01.2007)
154,10Долар СШАДП ПАТ "ОБОЛОНЬ"
"ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА"
КИЇВСЬКА08500, М. ФАСТІВ,
ВУЛ. ПУШКІНА, 3
0000382533Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
33ТОВ "FORUM-2009"АЗЕРБАЙДЖАН, А3 1007, Г. БАКУ,
ПР. АЗАДЛЫГ, 64/35. "KAPITAL
BANK", NARIMANOV BRANCH,
SWIFT: ATIBAZ2X,
ACC. 38130018403901376109.
(КОНТРАКТ N 10/09-65 ВІД
02.09.2009)
42,64Долар СШАПАТ "БЕТОН НОВА"ДОНЕЦЬКАМ. ДЕБАЛЬЦЕВЕ,
СМТ МИРОНІВСЬКИЙ,
ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 42
0032406629Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
34ТОВ "ND PHARMACEUTICAL"УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ,
МИРАБАДСКИЙ Р-Н, УЛ. АФРОСИАБ, 6,
КВ. 10, ИНН 300551858.
BENEFICIARY'S ACCOUNT NAME:
ACC. 20208840704654103001,
BENEFICIARY'S BANK". OJSC "FURON
BANK", MFO 00446, SWIFT TUROUZ22
397,20Долар СШАВАТ "ФАРМАК"М. КИЇВ04080, М. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63
0000481198Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
265,00Долар СШАТОВ "ЮРИЯ-ФАРМ"М. КИЇВ03680, М. КИЇВ,
ВУЛ. М.АМОСОВА, 10
0030109129Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність у частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до TOB "NOVBAHOR-SAVDO" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 967 від 03.09.2012 )
35TOB "NOVBAHOR-SAVDO"УЗБЕКИСТАН, 100097, Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. ЧОПОН-ОТА, 39. ИНН 201200536.
ЯККАСАРАЙСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО
БАНКА ВЭД РУЗ Г. ТАШКЕНТ. КОД
БАНКА: 00870,
Р/С 20208000600112059024,
В/С 20208840300112059008.
ДИРЕКТОР - АБДУЛЛАЄВ М.И. (УГОДА
N 988 ВІД 24.06.2010)
199,98Долар СШАВАТ "ФАРМАК"М. КИЇВ04080, М. КИЇВ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63
0000481198Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
36TOB TORSVIK MNM" CHTK"УЗБЕКИСТАН, 100170, Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. МИРЗО УЛУГБЕК, 73. ОПЕРУ ОАКБ
"КАПИТАЛБАНК" Г. ТАШКЕНТ,
Р/С 20208000500463358011,
В/С 20208840300463358009,
МФО 00974, ИНН 200982926,
ОКОНХ 61110. ДИРЕКТОР - МИЛОРАД
ДУБЛЕВИЧ. (УГОДА N ЕХР-255/10 ВІД
11.01.2010)
404,98Долар СШАВАТ
"КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
М. КИЇВ01032, М. КИЇВ,
ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139
0000480862Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРИСПЛЮС" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1468 від 21.12.2012 )
37ТОВ "АРИСПЛЮС"БІЛОРУСЬ, 213800,
МОГИЛЕВСЬКА ОБЛ., М. БОБРУЙСЬК,
ВУЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 100,
УНП 790673128, Р/Р 3012527330003
(БЕЛ. РУБ.), Р/Р 3012527335008
(USD) В ВАТ "ПАРИТЕТБАНК", ЦБУ
N 12 М. БОБРУЙСЬК, МФО 153001782.
(КОНТРАКТ N 1/11/2010 ВІД
11.11.2010)
23,50Долар СШАФОП СТАРЦЕВ ЄВГЕН
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
АР КРИМ96526, САКСЬКИЙ Р-Н,
С. СУВОРОВСЬКЕ,
ВУЛ. ЄВПАТОРІЙСЬКА, 67
2814916633Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
38ТОВ "ГОР ЕВ НЖДЕ"ВІРМЕНІЯ, АРАРАТСКИЙ МАРЗ,
С. ВАРДАШЕН. (ДОГОВОРИ ВІД
06.08.2009 N 06/08-3, ВІД
06.08.2009 N 06/08-2, ВІД
06.08.2009 N 06/08/1, ВІД
21.07.2009 N 21/07-1, ВІД
20.07.2009 N 1/09, ВІД 24.07.2009
N 24/07, ВІД 20.07.2009 N 20/07,
ВІД 21.07.2009 N 21/07-1)
49,76ЄвроПП "ГРАНД-ХЕРСОН"ХЕРСОНСЬКАМ. ХЕРСОН,
ВУЛ. Д.УЛЬЯНОВА, 177
0036329103Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
39ТОВ "НПП "INSEP"УЗБЕКИСТАН, 100090, Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. М. ТОРОБИЙ, 29-А. МИРЗО-
УЛУГБЕКСКИЙ ФИЛИАЛ ОФИКБ "ИПАК
ЙУЛИ", Г. ТАШКЕНТ,
В/С 20208840603951125003,
Р/С 20208000003951125001,
МФО 00421, ИНН 202651229.
ОКОНХ 71150. ДИРЕКТОР -
ХАЛМЕТОВА Р.К. (КОНТРАКТИ N 07/09
ВІД 07.09.2010, N 10/08
25,00Долар СШАТОВ "ПУЛЬСАР-92"ХАРКІВСЬКА61166, М. ХАРКІВ,
ВУЛ. КРИМСЬКА, 8, КВ. 9
0014076449Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
40ТОВ "ПРЕСТИЖ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 355042,
Г. СТАВРОПОЛЬ, 2-ОЙ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
ПРОЕЗД, 10, ИНН 2635121428,
КПП263501001, ОГРН 1092635000149,
ОКПО 89158998.
Р/С 40702810460000001283
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА
РОССИИ Г. СТАВРОПОЛЬ,
К/С 30101810600000000660,
БИК 040702660. (ДОГОВІР N ЭК 0
1961,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "ОДЕСАКОНДИТЕР"ОДЕСЬКА65007, М. ОДЕСА,
3-Й ВОДОПРОВІДНИЙ ПРОВ., 9
0032833927Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
41ТОВ "ЮТО"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ, ПР. М. НАГИБИНА, 33-А/47.
ИНН 6161042958, КПП 616101001,
ОГРН 1056161031398. Р/С
40702810900090062073 В ФИЛИАЛЕ
ОАО "МДМ-БАНК", Г. МОСКВА;
К/С N 30101810900000000495, БИК
044525495. ДИРЕКТОР - КУЛЬШОВ А.С.
(КОНТРАКТ N 98/06/10 ВІД 02.06.
51,26Російський
рубль вип.
1997 р.
ДП "МЕТАЛІНВЕСТ"
ТОВ "ДОНМЕТАЛЗБУТ"
ДОНЕЦЬКАМ. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. АРТЕМА, 43.
ДИРЕКТОР - МІТІН В.О.
0033320270Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 150 від 18.10.2011, N 1554 від 25.12.2013 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


О.І.Семирга