• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | Наказ, Перелік від 04.07.2011 № 547
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 04.07.2011
  • Номер: 547
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 04.07.2011
  • Номер: 547
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.07.2011 N 547
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 N 647 від 03.08.2011 N 654 від 09.08.2011 N 667 від 11.08.2011 N 680 від 16.08.2011 N 86 від 05.10.2011 N 118 від 13.10.2011 N 434 від 28.12.2011 N 893 від 03.08.2012 N 913 від 13.08.2012 N 937 від 22.08.2012 N 967 від 03.09.2012 N 351 від 01.04.2013 N 391 від 15.04.2013 N 595 від 22.05.2014 N 43 від 22.01.2015 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 24.05.2011 N 6199/5/22-6016, вх. від 27.05.2011 N 07/53507-11
НАКАЗУЮ:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 19.07.2011 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України


А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
04.07.2011 N 547
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод згідно
з ЄДРПОУ
Тип порушенняПідстава
1"AMIN TARA CO LTD"ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА), BAZARGAN-IRAN.
(КОНТРАКТ N 4 ВІД
23.12.2009)
28,40Долар СШАТОВ "ТАШ-КОМЕРС"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1
0034573945Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
2"ATTP SLOVAKIA"СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA
PEKARENSKA 1, 07101
MICHALOVCE, ICO: 36603139,
DICO-2022127272, SLOVENSKA
SPORITELNA, Р/С
0483783192/090000000004837.
ДИРЕКТОР - PETER TKAC.
(ДОГОВОР N 1/1 ВІД
09.03.2010)
2,43ЄвроТОВ "РІТЕЛ"РІВНЕНСЬКА33000, М. РІВНЕ,
ВУЛ. ВОЛИНСЬКОЇ
ДИВІЗІЇ, 15, КВ. 99
0033618775Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
3"BEJTNG HONKON
SCINCE & TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO.,
LTD"
КИТАЙ, 6D, NEW YORK PARK,
THE FIRST COMMERCIAL CITY,
NO. 6 XIAOZHUANG, CHAOYANG
DISTRICT. CHINA
CONSTRUCTION BANK BELTING
BR BDA SUBBR ACC 110 1417
0100 22000 1549, SWIFT
PCBCCNBJBJX. ДИРЕКТОР -
ZHAO HONG. (КОНТРАКТ Б/Н
ВІД 03.03.2010)
1,30Долар СШАФОП ТИХОРУК
ДЕНИС
ВАЛЕРІЙОВИЧ
ЛУГАНСЬКАМ. СТАХАНОВ, ПР. 50-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 7, КВ. 100
2899307333Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6149/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
4"BEK I SYN"ПОЛЬЩА, 57-150 PRUSY,
UL. PARKOVA NR. 4,
NIP 914-000-62-72,
REGON 930587985.
KRS 0000093727. КЕРІВНИК -
LECH WIKTOR ВЕК. (КОНТРАКТ
ВІД 20.12.2007
N 20/12/2007/Б)
4,02ЄвроДП "ЮНІСТЬ"
ТОВ "ТАНДЕМ-3"
ЛЬВІВСЬКА80700, М. ЗОЛОЧІВ,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 14.
ДИРЕКТОР -
БОРОВИЦЬКИЙ І.Т.
0025235036Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
5"CZ MORAVOLES
S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, VYSTAVNI
10 783 35 OLOMOUC-
CHOMOUTOV. (КОНТРАКТ N 1
М/К ВІД 02.08.2010)
4,90ЄвроПП "КРОНОС-
ЕКСПОРТ"
ВОЛИНСЬКАМ.ЛУЦЬК,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 1-А
0037068284Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
6"DEMETRA
INTERNATIONAL
CORPORATION"
КАНАДА, 1 TIMPSON DR.,
AURORA ONTARIO, L4G 5K6.
ACC 4518-345, SWIFT
BOFMCAM2, TRANSIT: 0303,
BENEFICIARY BANK, BMO BANK
OF MONTREAL. ДИРЕКТОР -
ІВАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ (КОНТРАКТ ВІД
09.12.2008 РОКУ N 3)
28,98Долар СШАФОП ІЛЬКО ТЕТЯНА
ВАСИЛІВНА
ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. СТОРОЖИНЕЦЬ,
ВУЛ. О.КОБИЛЯНСЬКОЇ, 16/5
2732408845Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
7"FERIMPEX S.R.L."ІТАЛІЯ, VIA DELL INDUSTRIA
44020 MASI TORELLO BORGO
SANTANNA (КОНТРАКТ ВІД
25.06.2010 N 250610-F)
40,00ЄвроТОВ "ПРИМЕД"М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10,
КІМ. 106
0031170347Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
8"FRUIT MANAGEMENT
EUROPE B.V."
НІДЕРЛАНДИ, LANGWEIDE9 6191
ES BEEK. ДИРЕКТОР -
MR. MILAGROS RODRIGUEZ
(КОНТРАКТ ВІД 01.07.2010
N 01.07.10-F)
6,90ЄвроТОВ "ПРИМЕД"М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10,
КІМ. 106
0031170347Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до "GEORGIAN WINES PROGUGING COMPANI" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 43 від 22.01.2015 )
9"GEORGIAN WINES
PROGUGING COMPANI"
ГРУЗІЯ, 0198, Г. ТБИЛИСИ,
УЛ. ЮМАШЕВА, 27.
BENEFICIARY NAME "GEORGIAN
WINES PROGUCING COMPAN1
LTD". ACC 193618 JSC CARTU
BANK, CRTUGE22. КЕРІВНИК -
П.АТАМАН (КОНТРАКТ ВІД
03.09.08 N 14/10/2008)
1,10Долар СШАТОВ "КАМ'ЯНСЬКИЙ
ЗАВОД МАРОЧНИХ
ВИН"
ХЕРСОНСЬКА02002, М. КИЇВ,
ВУЛ. МАРИНИ
РАСКОВОЇ, 23/620.
ДИРЕКТОР - ОТРОК ВЯЧЕСЛАВ
ІВАНОВИЧ
0034175002Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
10"GREEN ICE SPA"ІТАЛІЯ, VIAPRIVATA
TACITO, 12 20094 CORSICO.
ДИРЕКТОР - ALBERTO LAZZATI
(КОНТРАКТ ВІД 11.11.2009
N 111109-G)
62,51ЄвроТОВ "ПРИМЕД"М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10,
КІМ. 106
0031170347Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27,05.2011
N 07/53507-11
11"INTERENERGO
BULGARIA LTD"
БОЛГАРІЯ, 1. DOBRUDJA STR.,
SOFIA 1000. IBAN BG95 RZBB
91551485151200, BIS
RZBBBGSF, RA1FFEISEN BANK -
PLOVDIV BRANCH, VAT NO
BG175264253. ДИРЕКТОР -
П.Х.ТРИФОНЧОВСКІ (КОНТРАКТ
N 01/04-08 ВІД 10.04.2008)
720,00ЄвроТОВ "КОМПАНІЯ
"ЗАХІДБУДІНВЕСТ"
ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ, ПР. СВОБОДИ, 26
ДИРЕКТОР - ДУБРІВНИЙ
ВАСИЛЬ ОРЕСТОВИЧ.
0033419424Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
12"INTERTEC POLSKA
SP.Z.O.O."
ПОЛЬЩА, UL. GRODZ1SKA 22,
STARA W1ES 05-830
NADARZYN, NIP 521-100-04-88
ДИРЕКТОР - KALETA IRENEUSZ
(ДОГОВОР ПОСТАВКИ ВІД
29.12.2009)
20,07ЄвроФОП БЕНДАС ПЕТРО
ПЕТРОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
78223, КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н,
СМТ ОТИНІЯ,
ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 20
2209610354Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05 2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
13"KRIVOKLADSKA LESN
SPOL.S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KARLOVA
VES 60, 27023 KRIVOKLAT.
ICO; 62955462, DIC;
CZ62955462. ACC
191705470277/0100, SWIFT
KOMBCZPPXXX, IBAN CZ
1601000000196731890227T.
ДОВІРЕНА ОСОБА - ING.
LUBOSH ADACIK (КОНТРАКТУ
ВІД 05.05.09 N M-2009/01)
9,65ЄвроПП "БС ТРАНС"ЛЬВІВСЬКАМ. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ВІЛЬХОВА, 28
0034943457Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
14"KROK-INVEST & SR
LTD., S.R.O."
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAHA 1
KOZI 853/19 (КОНТРАКТ ВІД
17.11.2009 N 42)
12,58Долар СШАФОП ГОДОВАНЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР
ВІТАЛІЙОВИЧ
ЖИТОМИРСЬКАМ. ЖИТОМИР,
ВУЛ. БОРОДІЯ, 60, КВ. 58
3081818957Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27 05.2011
N 07/53507-11
15"KURTOK-PARKIETY"ПОЛЬЩА, 43 - 229, CWIKLICE,
UL. OWOCOWA 10. КЕРІВНИК -
RYSZARD KURTOK (КОНТРАКТ
N 04 ВІД 20.08.2008)
21,30ЗлотийТОВ "УКРПОЛ-ЕКО"ЛЬВІВСЬКАКАМ'ЯНКО-БУЗЬКИЙ Р-Н,
С. ВЕЛИКОСІЛКИ. ДИРЕКТОР -
ВАЩУК ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ
0034792301Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05 2011
N 07/53507-11
16"LACKNER & MEYER
GMBH"
АВСТРІЯ, A-4810GMUNDEN
TRAUNSTEINSTRASSE 47 UID
NUMMERATU 30131407.
BANKVERBINDUNG
IBAN DE13S610541 AT
292081509100013291 B1C
STSPAT2G. ДИРЕКТОР - WALTER
MEYER (КОНТРАКТ N 2-ЛБ ВІД
25.05.2010)
16,60ЄвроДП "ЛЮБОМЛЬСЬКЕ
ЛГ"
ВОЛИНСЬКА44300, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ Р-Н,
М. ЛЮБОМЛЬ,
ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 64
0000991580Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
17"MA. ROC S.R.L."ІТАЛІЯ, VIAGIUGLIANEELLO
17. 80014 GIUGLIANO IN
CAMPANIA (NAPOLI) P.I.V.A.
IT 06452511212. MONTE DEI
PASCH1 DI SIENA. AGENCY
GIUGLIANO N CC EURO 3713 27
CUSTOM GORIZIA VAP. ESPEGO.
ДИРЕКТОР - BERNARDINO
DAMODIO (КОНТРАКТ ВІД
09.11.2009 N 091109-М)
23,110ЄвроТОВ "ПРИМЕД"М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11,
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10,
КІМ. 106
0031170347Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
18"MDIAN HONtNG
R-DOOR"
БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА,
VELJKA MLADJENOVICA ВВ,
BANJA LUKA (КОНТРАКТ N 3
ВІД 08.02.2010)
20,20Долар СШАТОВ "ТАШ-КОМЕРС"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1
0034573945Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
19"MONICA CALZATURE
SRL"
ІТАЛІЯ, P. ZA GIOLITTI 325Z
IND., 51030 CASTELMARTINI -
LARCIANO (PT), PART IVA
01133360477. BANCA -
CREDITO COOPERATIVO DELLA
VALDINIEVOLE AGENZIA
LARCIANO, IBAN NR IT25 Y80
0370 4100 0000 0705 051,
SWIFT ICRAIT3F030.
ДИРЕКТОР - MEACCI MONICA
(КОНТРАКТ ВІД 24.05.2007
N 6/07)
0,99ЄвроТОВ "ДОНПРОММАШ"ДОНЕЦЬКА83114, М. ДОНЕЦЬК,
ПР. ПАНФІЛОВА, 20-Б.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
КЛИМОВИЧ В.П.
0031297292Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
20"NEW DEAL SRL"ІТАЛІЯ, P. ZA GIOLITTI 325
Z.L. 51030 CASTELMARTINI -
LARCIANO (PT) PART IVA.
01484060478. BANCA - MONTE
DEI PASCffl DI SIENA
AGENZIA LAMPORECCHIO, IBAN
NR IT97 B 01030 70400
000000 553868, SWIFT
PASCITMMLAM. ДИРЕКТОР -
LAZZERETTI GIAMPAOLO.
0,82ЄвроТОВ "ДОНПРОММАШ"ДОНЕЦЬКА83114, М. ДОНЕЦЬК,
ПР. ПАНФІЛОВА, 20-Б.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
КЛИМОВИЧ В.П.
0031297292Ст. 1 Закону
України "Про
порядок
здійснення
розрахунків в
іноземній
валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до "NORTHMED HOLDING LIMITED" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 391 від 15.04.2013 )
21"NORTHMED HOLDING
LIMITED"
КІПР, MITSISBLDG, 1,1
STASSENOU AVE., ELEFTHERIAS
SQ, NICOSIA. AS SAMPO PANK,
NARVA MNT 11,15015
TALLINN, ESTONIA SWIFT:
FORREEE2X, IBAN ЕЕ
593300333459160006.
ДИРЕКТОР - МЕДНИС ДМИТРИК
(КОНТРАКТ ВІД 01.12.07
N 139)
2410,90Долар СШАТОВ
"ЦЮРУПИНСЬКИЙ
ПАПЕРОВИЙ
КОМБІНАТ"
ХЕРСОНСЬКАМ. ЦЮРУПИНСЬК,
ВУЛ. ГВАРДІЙСЬКА, 103
0032104275Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
22"PARADISO SRL"ІТАЛІЯ, SEDE LEGALE - VIA
DELLA COSTITUZIONE, 56030
CALCINAIA. UFF. AMM. - VIA
DEI PRATICELLI, 20, 55051,
CASTELFIORENTINO. BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI
CAMBIANO DI
CASTELFIORENTINO,
ACGUNT - 30358/4,
ABI 0S425, CAB 37790,
P. IVA IT-01755240502.
6,92ЄвроТОВ "ДОНПРОММАШ"ДОНЕЦЬКА83114, М.ДОНЕЦЬК,
ПР. ПАНФІЛОВА, 20-Б.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
КЛИМОВИЧ В.П.
0031297292Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PARASTOO TARABAR INT I TRANSPORT CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
23"PARASTOO TARABAR
INT I TRANSPORT CO"
ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА), ORUMTEH-IRAN,
APT. NO. 2, FIRST FLOOR,
NO. 271 MADDANI 2 AVE.
ASTARA BRANCH FARABI
BRIDGE-SHAHTD
MOTAHHARISTNO136.
ДИРЕКТОР - ZEYNALI SEDGHALI
(КОНТРАКТ N 1117-01 ВІД
17.11.2009)
22,00Долар СШАПП "ВАЗІТ"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 33/36
0036685362Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
24"PERESTO TARABAR"ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА), FREEARAS.
JOLFA - IRAN (КОНТРАКТ N 6
ВІД 22.02.2010)
14,20Долар СШАТОВ "ТАШ-КОМЕРС"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1
0034573945Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
25"PT. MD SUMATERA
PAPER"
ІНДОНЕЗІЯ, Л. PAHLAWAN N0.
19 MEDAN 20117. BANK
CENTRAL ASIA (BCA), СВИФТ
КОД: CENAIDJA, СЧЕТ
N 349-104-8075
1,44Долар СШАФОП СЕВБА
МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
КИЇВСЬКАКИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,
М. ВИШНЕВЕ,
ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИКІВ, 17,
КВ. 88
2109912453Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
26"RANGAN TARABAR"ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА), FREEARAS.
JOLFA - IRAN (КОНТРАКТ N 5
ВІД 10.02.2010)
14,20Долар СШАТОВ "ТАШ-КОМЕРС"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1
0034573945Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
27"RUBY RED ENT INC"ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ), RG HODGE
PLAZA 3 RD FLOOR, PO BOX
3161 ROAD TOWN, TORTOLA.
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE)
SA 2 RUE ALFRED VINCENT CH
1211 GENEVA SWIFT: BLIC
CHGGACC. 1342827 IBAN:
CH2208689050911163700.
КЕРІВНИК - ФРІДМАН ЮРІЙ
АБРАМОВИЧ (КОНТРАКТ N 1 ВІД
15.07.2010)
27,20Долар СШАПП "КРОНОС-
ЕКСПОРТ"
ВОЛИНСЬКАМ. ЛУЦЬК,
ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 1-А
0037068284Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
28"SIA "BALTUAS EMIR"ЛАТВІЯ, 7-4 PUKU IELA,
LV-1040 RIGA. BENEFICIARY
ACC LV 83 UBAL1797134562001
AS LATVIJAS KRAJBANKA,
SWIFT UBALLV 22. ДИРЕКТОР -
OLEGSSOROKINS (КОНТРАКТ ВІД
11.12.2009 N 111209-B)
79,60ЄвроТОВ "ПРИМЕД"М.КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. СПАСЬКА, 8-Б, КВ. 11;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ПРОВ. ТБІЛІСЬКИЙ, 4/10,
КІМ. 106
0031170347Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
29"SPLOSNA KMETIJSKA
ZADRUGA Z.O.O."
СЛОВЕНІЯ, GORKFI
PETROVCI31D, 9203 PETROVCI.
SLDAVCHA STEVILKA FIRME:
82669597, MATICHA STEVILKA
FIRME 1195000, ZA ALPES
TEKOCI RACUN 25100 -
9707721164 PRI PROBANKA
D.D., TRG LEONA STUKLJA 12
2000 MARIBOR. ПРЕЗИДЕНТ -
АЛЕКСАНДР АБРАХАМА.
15,50ЄвроФГ "ГРОНО ММФ"ЛЬВІВСЬКАБУСЬКИЙ Р-Н, С. ЯБЛУНІВКА.
ДИРЕКТОР - КУРИЛИШИН
ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ
0033465287Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05 2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SRL "VARSAS & CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 967 від 03.09.2012 )
30"SRL "VARSAS & CO"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
MD-2051, Г. КИШИНЕВ,
УЛ. ГИБУ ОНИСИФОР, 3,
КВ. 41. Р/С 22517018404445
БАНКА ДЕ ЕКОНОМНЕ АО
ФИЛИАЛА N 1 КИШИНЕВ, ВІС
BECOMD2X609. ДИРЕКТОР -
ВАСЯК Н.П. (КОНТРАКТ ВІД
26.06.2009 N 2)
11,00Долар СШАТОВ "ТРАНС-АШ"ЖИТОМИРСЬКА11500, М. КОРОСТЕНЬ,
ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 72-А,
КВ. 3
0033557849Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
31"SWAN LOGISTICS
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SECOND FLOOR 77 SOUTH
AUDLEY STREET LONDON W1K
1JC. FIBI BANK (UK) PLC 24
CREECHURCH LANE LONDON EC
3A5JX ENGLAND, ACC. 111-
141542, ДИРЕКТОР - САІД
АЛІХАНІ (КОНТРАКТ 02-1 ВІД
19.09.2002)
745,90Долар СШАДП "КОМПАНІЯ
"ДНІПРО КАРГО
ЛІМТЕД"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. АРТЕМА, 20
0025524170Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
32"SYRIAN PETROLEUM
COMPANY"
СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА
РЕСПУБЛІКА, LICENSE N08969
DD 081224 H.O.APPRO
VAL NO 288DD 080703 L/C NO
ILC0101/00757/08 DAMDSCUS
SYRIA PO BOX 2849,
COMMERCIAL BANK OF SOU A
BR (КОНТРАКТ N 59 ВІД
27.05.2008)
82,00ЄвроТОВ "НВК
ЕНЕРГОСОЮЗ"
М. КИЇВЮР. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА
АНТОНОВА, 5, КВ. 208;
ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ,
ВУЛ. ДИМИТРІВСЬКА, 52,
КВ. 1
0032619909Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UAB "FORLIT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 від 28.12.2011 )
33"UAB "FORLIT"ЛИТВА, Г. ВІЛЬНЮС,
УЛ. ПОЛОЦКО.6-45. АВ
HABSABANKAS SAVANORJU-19,
VILNIUS, ACCLT
537300010093154999, SWIFT
HAZA LT 22. ДИРЕКТОР -
МАРСЕЛИС ВАХЛЯЄВАС
(КОНТРАКТ N 7-ТР ВІД
01.07.2008)
0,70ЄвроДП "ТРОСТЯНЕЦЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
СУМСЬКАМ. ТРОСТЯНЕЦЬ,
ВУЛ. НЕСКУЧАНСЬКА,
3/42700, М. ОХТИРКА,
ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 106
0000992993Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
34"UAB "TINEXA"ЛИТВА, LITHUANIA, SAUSUPIO
17, VILNIUS LT-02301.
IMONESKODAS 300520751
PVMMOKETOJO KODAS LT
100002099518. A/S LT
737400018766023810 AB
DANSKE BANKAS, SWIFT
SMPOLT 22. ДИРЕКТОР - ТАДАС
ДАВУЛЯС (КОНТРАКТ N M533
ВІД 14.04.2009)
2,00Долар СШАТОВ "КАРГО БРІДЖ
УКРАЇНА"
М. КИЇВ03058, М. КИЇВ,
ВУЛ. ЗАХІДНА, 12/21
0034771606Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
0,70ЄвроТОВ "КАРГО БРІДЖ
УКРАЇНА"
М. КИЇВ03058, М. КИЇВ,
ВУЛ. ЗАХІДНА, 12/21
0034771606Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WEST-INVEST LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 913 від 13.08.2012 )
35"WEST-INVEST LTD"ГРУЗІЯ, 47 KOSTAVA STREET,
0179, TBILISI, TEL/FAX:
+995 32 98 75 39. "BANK OF
GEORGIA", ACC 198896400,
BANK CODE: 220101502.
ДИРЕКТОР - ИОСИФ
БАБАЛАШВИЛИ (КОНТРАКТ
N 8/06/2010 ВІД 08.06 2010)
12,80Долар СШАТОВ "ФЕРМА
"МУШКЕТЕР"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКАЮР. АДР: 49045,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. ЄСЕНІНА, 24,
ФАКТ. АДР.: 49000,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ЛОЦМАНСЬКИЙ УЗВІЗ, 6
0020211130Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24 05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
36"YILMAZ KARDESLER
GIDA SAN VE TIC.
LTD. STI"
ТУРЕЧЧИНА, SELCUKHAN CAD
ILHAN SOK N 61 SULTAN
ISTANBUL. (КОНТРАКТ N 12
ВІД 12.07.2009)
19,90Долар СШАТОВ "ТАШ-КОМЕРС"ЧЕРНІВЕЦЬКАМ. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ. М.ТОРЕЗА, 209, КВ. 1
0034573945Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "YOSLEND LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 647 від 03.08.2011 )
37"YOSLEND LTD"СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,
SUITE 8. 176 FSNCHLEY
ROAD, LONDON. BENEFICIARY
BANK: JSC "AIZKRAUKLEND
BANKA" 23 ELIZABETES
ST. RIGA. LV 1010, ACCLV 03
AIZK 0001 1400 5304 4 SWIFT
AI2K LV 22. ДИРЕКТОР -
О.ЛГБЕРМАН (КОНТРАКТ ВІД
15.07.10 N 8)
2,02Долар СШАТОВ
"ДОНБАСБУДМОНТАЖ
2007"
ЛУГАНСЬКАМ. КРАСНІЙ ЛУЧ,
ВУЛ. ДРУЖБИ, 23
0034813897Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05 2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
38"ZAKLAD PRZEMYSLU
DREWNEGO
POLBUK S.C."
ПОЛЬЩА, 38700, USTR2YKI
DOLNE, UL. PRZEMYSLOWA, 16,
КЕРІВНИКИ - M. DYRKACZ,
В.DYRKACZ (КОНТРАКТИ
N 1/2009 ВІД 24.11.2009,
N 1/02/2010 ВІД 01.02.2010)
4,84ЄвроФОП МИКОЛІВ
ОЛЕКСІЙ
БОГДАНОВИЧ
ЛЬВІВСЬКАПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н,
С. ПІДГОРОДИЩЕ,
ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18
2971212114Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
39"ZHEЛANG TONGXrN
MATEMITY & BABY
PRODUCTS
DEVELOPMENT CO.LTD"
КИТАЙ, 10/F., FOREIGN TRADE
BUILDING, NO 466 YANAN
ROAD, XIACHENG DISTRICT
HANGZHOU, ZHEJIANG.
B/P 19-036114040000892.
ДИРЕКТОР - JESSIE КІМ
(КОНТРАКТ N 2607/2010
ВІД 26.07.2010)
1,62Долар СШАФОП МЕДВЕДЄВ
ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 21,
КВ. 61
2866708731Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24,05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Наказ втратив чинність в частині застосування спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОСКОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "СЕРП И МОЛОТ" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 595 від 22.05.2014 )
40ВАТ "МОСКОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД "СЕРП И
МОЛОТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
111033, Г. МОСКВА,
ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11. ОАО
АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Р/С
40702810500000001673, К/С
30101810300000000176, БИК
044525176, ОКОНХ 12130,
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ -
ЛЕВИН Е.А. (КОНТРАКТ ВІД
12.03.2010 N СМ/21127532)
205,30Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "СУБП
"УКРТЕХНОСИНТЕЗ"
СУМСЬКА40020, М. СУМИ,
ПР-Т КУРСЬКИЙ, 6
0021127532Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПОЛОЦКСТЕКЛОВОЛОКНО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 667 від 11.08.2011 )
41ВАТ "ПОЛОЦК-
СТЕКЛОВОЛОКНО"
БІЛОРУСЬ, 211400, ВИТЕБСЬКА
ОБЛ., М. ПОЛОЦЬК,
ВУЛ. БУДІВЕЛЬНА, 30.
"СБЕРБАНК РФ", К/С
30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН 7707083893,
ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА - ЗАЛЕСЬКИЙ І.Г.
(КОНТРАКТ ВІД 11.02.09
N ХД-І8-21)
136,31Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ
СКЛОПЛАСТИК"
ЛУГАНСЬКАМ. СЄВЄРОДОНЕЦЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2
0005758977Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 645 від 03.08.2011 )
42ВАТ "ТАШКЕНТСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД"
УЗБЕКИСТАН. 700142
М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. БУЮК IRAK
НУЛІ, 434. АК "ПАХТА-БАНК",
Р/Р - 20210840500125008006.
(КОНТРАКТ N 25/2010 ВІД
02.04.2010)
67,90Долар СШАТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ВІННИЦЬКИЙ
АГРЕГАТНИЙ
ЗАВОД"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КІРОВА, 16-Б
0035370339Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
43ВАТ "ТЕХНОТЕКС"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
305044, Г. КУРСК,
УЛ. КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 22А,
ИНН 4631000955,
КПП 463201001. ФИЛИАЛ
ОАО БАНЬ: ВТБ В Г. КУРСК,
Р/С 40702810242010000023
(РОС.РУБ.), К/С
30101810300000000716,
БИК 043807716. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - ОМЕЛЬЧЕНКО
НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА
33,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ПП "ОПТІМУМ
ПОСТАЧАННЯ"
ХАРКІВСЬКА61072, М. ХАРКІВ,
ПР-Т ЛЕНІНА, 37, КВ. 48
0034470020Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27 05.2011
N 07/53507-11
44ИП ЯКУШОВА ОЛЕСЯ
НИКОЛАЕВНА
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.,
Г. СЛАНЦЫ,
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ 10 (КОНТРАКТ
ВІД 14.06.2010 N ВР-001)
3,50Долар СШАФОП БОГДАНЕЦЬ
ВАЛЕНТИНА
ВІКТОРІВНА
КИЇВСЬКАМ. ОБУХІВ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 172, КВ. 51
2773610908Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
45ГОВ "TAIRLUX"МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА,
МД-2023, Г. КИШИНЕВ,
УЛ. АКАД. НАТАЛИИ
ГЕОРГУ, 30, КВ.266,
Ф.К. 1002607000064.
Р/С 22519018404919 "BANCADE
ECONOMII" BECOMD2X.
ДИРЕКТОР - ФИРКУЛИЦ ОЛЕГ
(ДОГОВОР N 01 ВІД
21.06.2010)
5,23Долар СШАТОВ "ТД
"ЛЮБИСТОК"
РІВНЕНСЬКА33000, М. РІВНЕ,
ВУЛ. СОБОРНА, 444/А
0033618885Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
46ТОВ "АЗМОЛ РУС
ТРЕЙД"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, ЛУЖНЕЦКАЯ НАБ.,
2/4, СТР. 3-А. Р/Р
40702810600040000195 В
ФІЛІЇ ОАО "АКИБАНК" В
Г. МОСКВЕ,
К/С 30101810200000000528.
DEUTSCHE BANK TRUST
COMPANY AMERICANS, NEW
YORK.USA IN FAVOR OF JSC
ROSEVROBANK (JSC) SWIFT
COMKRUMM
238,90Долар СШАПАТ "АЗМОЛ"ЗАПОРІЗЬКА71100, М. БЕРДЯНСЬК,
ВУЛ. ШАУМЯНА, 2
0000152365Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
47ТОВ "БСМ-
ИНЖИНИРИНГ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
196651, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
КОЛПИНО, ЛЕНИНА ПР-Т, 1;
ИНН/КПП 7817310450/
781701001. Р/С
40702810255110180939 В
КАЛПИНСКОМ ОСЕ N 2008
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
СБЕРБАНКА РОССИИ,
К/С 30101810500000000653,
БИК 044030653
930,80Російський
рубль вип.
1997 р.
ПАТ "СУМСЬКЕ
МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ. М.В.ФРУНЗЕ"
СУМСЬКА40004, М. СУМИ,
ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58
0005747991Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24 05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕЛИС ФРУТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 937 від 22.08.2012 )
48ТОВ "ДЕЛИС ФРУТ"БІЛОРУСЬ, 220040, Г. МИНСК,
УЛ. СУРГАНОВА, 29, ПОМ. 9.
Р/С 3012017995018 В ОАО
"ПРИОРБАНК", Г. МИНСК.
ДИРЕКТОР - ФИЛИМОНОВА Е.Г.
(ДОГОВОР N 14-07/10 ВІД
05.07.2010)
24,60Долар СШАПП "ПРОДТРЕЙД.
КОМ"
РІВНЕНСЬКА33000, М. РІВНЕ,
ВУЛ. СОБОРНА, 32/22
0037131282Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕКСІМ БАЛТІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 680 від 16.08.2011 )
49ТОВ "ЕКСІМ БАЛТІЯ"ЛАТВІЯ, LV-1055, М. РИГА,
ВУЛ. ДАВИДА, 4-57. EXIM
BALTIASIA,IBAN:LV10 RTMB
0000 0228 01596;
BENEFICIARYS BANK: RIETUMU
BANKA, SWIFT; RTMB LV 2X
(КОНТРАКТ ВІД 28.10.2009
N 091028)
1,16ЄвроТОВ "ТЕТІЇВСЬКІ
СКАРБИ"
КИЇВСЬКАМ. ТЕТІЇВ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 52-А
0036178890Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КЕММИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 434 від 28.12.2011 )
50ТОВ "КЕММИ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
305038, Г. КУРСК,
УЛ. КОСУХИНА, 31/15. БАНК
ОАО "КУРСКПРОМБАНК",
Г. КУРСК,
К/С 30101810800000000708,
ОКПО 74401476.
Р/С 40702810100200000226.
ДИРЕКТОР - КАМЕНСКИЙ М.В.
(КОНТРАКТ N 19/09 ВІД
09.04.2009)
68,24Російський
рубль вип.
1997 р.
ЗАТ "БЛАСТКО"ДНІПРОПЕТРОВСЬКАЮР. АДР.: 53021,
КРИВОРІЗЬКИЙ Р-Н,
С. ЗЛАТОУСТІВКА,
ВУЛ. ПІДСТЕПНА, 29-А;
ФАКТ. АДР.: М. КРИВИЙ РІГ,
С. НАДЕЖДІВКА,
ВУЛ. КРИМСЬКА, 1-А
0031271138Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
51ТОВ "МАГНИТ"Г. САНТК-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. КОСИНОВА, 17. ООО КБ
"ИНВЕСТ-ЭКОБАНК"
Г. САНК-ПЕТЕРБУРГ В/С
40702840900000000888, БИК
0444030815, ИНН
78005433200, КПП 780501001.
(КОНТРАКТ ВІД 01.10.2009
N 030/2009)
37,1Долар СШАТОВ "АЛІНЕАС"КИЇВСЬКАМ. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 18,
КВ. 135
0036210855Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016,
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
358,45Долар СШАТОВ "ЦИКАДА"ХЕРСОНСЬКАЦЮРУПИНСЬКИЙ Р-Н,
М. ПРИВІЛЬНЕ,
ВУЛ. ГАГАРІНА, 38;
Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ВІДДІЛЕННІ ПАТ "МАРФІН
БАНК" У М. ХЕРСОНІ,
МФО 328168
0034988429Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПСУ
вих. від 25.01.2013
N 955/5/22-3316,
вх. від 30.01.2013
N 07/12191-13
52ТОВ "МАЛЬБРУК"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1-Я
ЛИНИЯ, 40. В/С
40702840611000001491 ФИЛИАЛ
"КИРОВССКИЙ ОБЬЕДИНЕННИЙ"
ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-
ЗАПАД", БИК 044030791, ИНН
7801462049, КПП 780101001
(КОНТРАКТ ВІД 24.02.2010
N 40)
80,60Долар СШАТОВ "АЛІНЕАС"КИЇВСЬКАМ. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 18,
КВ. 135
0036210855Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
53ТОВ "СПЕЦТРАНС
КАРГО"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
124482, М. МОСКВА,
ЗЕЛЕНОГРАД,
ПР. САВЕЛКІВСЬКИЙ, 4,
КВ. 1313, ОГРН
5087746049309, ИНН
7735543856, ОКНО 88292602,
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY
AMERICAS, NEW YORK, NY,
USA, SWIFT BKTR US 33,
ACCOUNT: 04410090.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР -
КОЗЛОВИМ К.О.
23,30Долар СШАТОВ "БМБ"М. КИЇВ03134, М. КИЇВ,
ВУЛ. БУЛГАКОВА, 16
0032774076Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
54ТОВ "ТАО+С"ГРУЗІЯ, М. КУТАІСІ,
ВУЛ. ТКІБУЛІ, 139. Р/Р
10011440359 ДОЛ. США, БАНК
"РЕСПУБЛИКА" Г. КУТАИСИ,
КОД 212912419, ДИРЕКТОР -
КАСРАШВІЛІ ГЕЛИ (КОНТРАКТ
N 02/2010 ВІД 10.02.2010)
4,10Долар СШАТОВ "СПРОБА"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА50050, М. КРИВИЙ РІГ,
ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЙНА, 34-В
0024432543Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27 05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЦЕНТРАТОМКОМПЛЕКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 118 від 13.10.2011 )
55ТОВ
"ЦЕНТРАТОМКОМПЛЕКТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ЮР.АДР.: 119048, Г. МОСКВА,
УЛ. УСАЧЕВА, И, СТР. 101;
ПОЧТ.АДР.: 119991,
Г. МОСКВА, УЛ. УСАЧЕВА, 11.
Р/С 40702810377017628701 В
ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК",
Г. МОСКВА,
КУС 3010180000000000748,
БИК 044525748. ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ДИРЕКТОР - КУЛЕШОВ А.
3536,20Російський
рубль вип.
1997 р.
ПАТ "СУМСЬКЕ
МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ. М.В.ФРУНЗЕ"
СУМСЬКА40004, М. СУМИ,
ВУЛ. ГОРЬКОГО, 58
0005747991Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЭКОСИСТЕМС ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 86 від 05.10.2011 )
56ТОВ "ЭКОСИСТЕМС
ПЛЮС"
БІЛОРУСЬ, Г. СМОРГОНЬ,
ПР-Т ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 15/205
ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК", Р/С
РФ 3012014030023, ФИЛИАЛ
N 423, Г. СМОРГОНЬ,
МФО 153001795, К7С
6111000000833 СБЕРБАНК
РОССИИ ОАО "МОСКВА",
К/С 30101810400000000225 В
ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА
РОССИИ, Г. МОСКВА
150,00Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "СУМСЬКИЙ
ЗАВОД
ГУМОТЕХНІЧНИХ
ВИРОБІВ"
СУМСЬКА40007, М. СУМИ,
ВУЛ. ПРИКОРДОННА, 47
0033813854Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
57ТОВ "ЮМЗ-ДНЕПР"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
214034, Г. СМОЛЕНСК,
ПОС. ГНЕЗДОВО;
ИНН 6732000553,
КПП 673201001,
ОГРН 1106732000528.
Р/С 40702810100000001888,
В/С 40702840400000001888, В
ООО КБ "СМОЛЕНСКИЙ БАНК",
ОГРН 1026700000030,
К/С 30101810700000000754,
БИК 046614754,
ИНН 6731001900, КПП 673101
16,4Долар СШАВАТ "БОРЕКС"КИЇВСЬКА7800, СМТ БОРОДЯНКА,
ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 2;
Р/Р У ФПАТ "МАРФІНБАНК" У
М. КИЄВІ, МФО 300829;
ДИРЕКТОР - СЕРГЄЄВ С.Г.
0005764593Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПСУ
вих. від 05.06.2012
N 7886/5/22-3316
вх. від 08.06.2012
N 07/68847-12
208,20Долар СШАДП "ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"ПІВДЕННИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД ІМ.
О.М.МАКАРОВА"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА49008,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 1
0014308368Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали ДПАУ
вих. від 24.05.2011
N 6199/5/22-6016
вх. від 27.05.2011
N 07/53507-11
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 654 від 09.08.2011, N 893 від 03.08.2012, N 351 від 01.04.2013, N 43 від 22.01.2015 )
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності


О.І.Семирга