МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.07.2003 N 50/256
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр Мін'юсту від 10.10.2001 р. за N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 20.06.2003 р. N 5412/5/23-5416, вх. від 26.06.2003 р. N 46/2243
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 липня 2003 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретарз питань європейської інтеграції В.ПятницькийДодаток N 1
до наказу
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
15.07.2003 N 50/256
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента |Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Сума |Валюта |Назва |Адреса |Тип |
| | | | | |за- | |нерезидента |нерезидента |порушення |
| | | | | |борг., | | | | |
| | | | | |тис. | | | | |
| | | | | |од. | | | | |
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|1 |ЗАТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, |0013454889|100 |Долар |ФІРМА |УГОРЩИНА, |Ст. 1 |
| |"ЕКСПОЦЕНТР" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | |США |"DUPLEX" |BUDAPEST, |Закону |
| | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | | | | |ARPATUT, |України |
| | | |1/3 | | | | |112, |"Про |
| | | | | | | | |KERRULETBANK |порядок |
| | | | | | | | |"GENERAL |здійснення |
| | | | | | | | |BANKING & |розрахунків |
| | | | | | | | |TRUST CO" |в іноземній |
| | | | | | | | |ACC 00 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|2 |П/П |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ|1503605823|273,72 |Росій- |ЗАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 |
| |КОСТРЕНКО Л.Ф. | |РАЙОН, | | |ський |"АЛЬЯНС |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |
| | | |СМТ | | |рубль |ФАРМАЦЕВТИКА" |ПЕНЗА, |України |
| | | |ДНІПРОВСЬКЕ, | | |вип. | |ПІХОТНА, |"Про |
| | | |КОМСОМОЛЬСЬКА, | | |1997 р.| |35; |порядок |
| | | |3/23 | | | | |440014, |здійснення |
| | | | | | | | |ПЕНЗА, |розрахунків |
| | | | | | | | |ПІЛОТНА, |в іноземній |
| | | | | | | | |35/1, |валюті" |
| | | | | | | | |ОКПО |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |43077415, | |
| | | | | | | | |ІПН | |
| | | | | | | | |5834015229 | |
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|3 |П/П |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, |2578906599|24 |Украї- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 |
| |ЛИХОЛАТ | |ПЕТРОВСЬКОГО, | | |нська |"ЛАУРЕНС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |
| |АНАТОЛІЙ | |36/13 | | |гривня | |105215, |України |
| |БОРИСОВИЧ | | | | | | |МОСКВА, |"Про |
| | | | | | | | |11-Я |порядок |
| | | | | | | | |ПАРКОВА, |здійснення |
| | | | | | | | |48, |розрахунків |
| | | | | | | | |КОРПУС 1; |в іноземній |
| | | | | | | | |ИНН |валюті" |
| | | | | | | | |7719167650, |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |ОКПО | |
| | | | | | | | |46583199 | |
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|4 |ПП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51400, |0024998629|1,92 |Долар |ФІРМА |УГОРЩИНА, |Ст. 1 |
| |"ГШО" | |ПАВЛОГРАД, | | |США |"ХАТАР |БУДАПЕШТ, |Закону |
| | | |РАДЯНСЬКА, | | | |СЕРВІС"/ |БЕЧИ, 1; |України |
| | | |55; 51400, | | | |"HATAR |BECTIU, 1, |"Про |
| | | |ПАВЛОГРАД, | | | |SERVIZBT" |BUDAPEST, |порядок |
| | | |ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, | | | | |1052 |здійснення |
| | | |283 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |-------+-------+--------------+-------------+-------------|
| | | | | |1,07 |Долар |"ПРОКАТОР |УГОРЩИНА, |Ст. 1 |
| | | | | | |США |КФТ"/ |ЧАЙАГ, |Закону |
| | | | | | | |"PROKATOR |ВАШУТ, |України |
| | | | | | | |KFT" |1; |"Про |
| | | | | | | | |8163, |порядок |
| | | | | | | | |VASUTU, |здійснення |
| | | | | | | | |1, |розрахунків |
| | | | | | | | |CSAJAG, |в іноземній |
| | | | | | | | |ADOSZAM |валюті" |
| | | | | | | | |11325046-2-19|( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|5 |ПП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49128, |0024230153|46,78 |Долар |КОМПАНІЯ |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 |
| |"МАЛТІ ГОЛЗ" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | |США |"QUADREX |ШТАТИ, |Закону |
| | | |Ж/М КОМУНАР, | | | |LLC" |SEVEN |України |
| | | |4Д/15 | | | | |SAINT |"Про |
| | | | | | | | |PAUL |порядок |
| | | | | | | | |STREET, |здійснення |
| | | | | | | | |SUITE |розрахунків |
| | | | | | | | |1400, |в іноземній |
| | | | | | | | |BALTIMORE, |валюті" |
| | | | | | | | |MD 21202 |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|6 |ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0019436875|17,4 |Долар |ТОВ |МОЛДОВА, |Ст. 1 |
| |"ОСЬ" | |ДРОГОБИЧСЬКА, 69 | | |США |"МАЛЬТА" |2001, |Закону |
| | | | | | | | |КИШИНІВ, |України |
| | | | | | | | |ТИГИНА, |"Про |
| | | | | | | | |42 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|7 |УКРАЇНСЬКО- |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51400, |0031136290|98,1 |Долар |"O'ZBEKISTON |УЗБЕКИСТАН, |Ст. 1 |
| |УЗБЕКСЬКЕ | |ПАВЛОГРАД, | | |США |BUXARO SH. |705030, |Закону |
| |ТОВ " | |ШАХТОБУДІВНИКІВ, | | | |UKRAINA- |БУХАРА, |України |
| |ТОРГІВЕЛЬНИЙ | |11/13 | | | |O'ZBEKISTON |Х.І. |"Про |
| |БУДИНОК | | | | | |SHO |БУХОРИЙ, 17 |порядок |
| |"УЗБЕКТЕКС-2000" | | | | | |BAKORXONASI | |здійснення |
| | | | | | | |UKRAINA-XXI | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|8 |УРСЗАТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, |0024606894|44,11 |Долар |ПРЕДСТАВНИЦТВО|БІЛОРУСЬ, |Ст. 1 |
| |"РОС-АГРО" | |РАДЯНСЬКА, 12 | | |США |ТОВ "МЕДЖІК |22120, |Закону |
| | | | | | | |КОМПАНІ" |МІНСЬКА |України |
| | | | | | | | |ОБЛАСТЬ, |"Про |
| | | | | | | | |БОРИСІВ, |порядок |
| | | | | | | | |ЧАПАЄВА, |здійснення |
| | | | | | | | |80 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|9 |ПП "ЛЕМАР" |ДОНЕЦЬКА |87547, |0024457023|17601,7|Росій- |"GROLCH |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 |
| | | |МАРІУПОЛЬ, | | |ський |ENTERPRISES |ШТАТИ, |Закону |
| | | |К. | | |рубль |LIMITED" |DENVER, |України |
| | | |ЛІБКНЕХТА, | | |вип. | |AURORA |"Про |
| | | |177/42 | | |1997 р.| |STREET, |порядок |
| | | | | | | | |7, |здійснення |
| | | | | | | | |FLOOR, |розрахунків |
| | | | | | | | |OFFICE |в іноземній |
| | | | | | | | |709 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|10|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |АРТЕМІВСЬК, |0030756144|290,5 |Росій- |П/П |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 |
| |"АРТЕМЗОВНІШТОРГ"| |АРТЕМА, 79 | | |ський |КАЗАКОВА А.А. |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |
| | | | | | |рубль | |396750, |України |
| | | | | | |вип. | |ВОРОНІЖСЬКА |"Про |
| | | | | | |1997 р.| |ОБЛАСТЬ, |порядок |
| | | | | | | | |БОГУЧАР, |здійснення |
| | | | | | | | |ШОЛОХОВА, 4 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|11|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |СНІЖНЕ, |0020353491|3 |Долар |"NORTH |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 1 |
| |"ДОН ЕКСПОРТ- | |КАРАПЕТЯНА, | | |США |INTERNATIONAL |ШТАТИ, |Закону |
| |ІМПОРТ ЛТД" | |80/1 | | | |INC" |15, EAST |України |
| | | | | | | | |NORTH |"Про |
| | | | | | | | |STREET, |порядок |
| | | | | | | | |DOVER |здійснення |
| | | | | | | | |DE |розрахунків |
| | | | | | | | |19901, |в іноземній |
| | | | | | | | |STATE |валюті" |
| | | | | | | | |OF |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |DELAWARE | |
|--+-----------------+----------------+-------------------+----------+-------+-------+--------------+-------------+-------------|
|12|ПП |КИЇВСЬКА |БРОВАРИ, |0030270374|1,8 |Долар |"HOSTELERIA |ІСПАНІЯ, |Ст. 1 |
| |"АГРО-ІНТЕР" | |КИЇВСЬКА, | | |США |LACANADA |ЛА |Закону |
| | | |103 | | | |S.L." |КАНЬЯДА |України |
| | | | | | | | |ПАТЕРНА |"Про |
| | | | | | | | |ВАЛЕНСІЯ, |порядок |
| | | | | | | | |ПЛАСА |здійснення |
| | | | | | | | |ПУЕРТА |розрахунків |
| | | | | | | | |ДАЛЬ |в іноземній |
| | | | | | | | |СОЛЬ 3 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролюза зовнішньоекономічною діяльністю О.ЖижкоДодаток N 2
до наказу
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
15.07.2003 N 50/256
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента |Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ|Сума |Валюта |Назва |Адреса |Тип порушення |
| | | | | |за- | |нерезидента|нерезидента | |
| | | | | |борг.,| | | | |
| | | | | |тис. | | | | |
| | | | | |од. | | | | |
|--+----------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------+--------------+--------------|
|13|ТОВ |КИЇВСЬКА |БРОВАРИ, |0030840141|4,8 |Долар |UAB |ЛИТВА, |Ст. 1 |
| |"ГЕРМЕС-ХОЛДИНГ"| |Ю. ГАГАРІНА, | | |США |"KOTINGA |KAUNAS, |Закону |
| | | |16 | | | |IR KO" |DEMOKRATU, 3 |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------+--------------+--------------|
|14|ТОВ "ТОДУС" |КИЇВСЬКА |БРОВАРИ, |0031033738|2564,2|Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 |
| | | |КРАСОВСЬКОГО, | | |ський |"ЮНИКС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |
| | | |19-А | | |рубль | |САНКТ- |України |
| | | | | | |вип. | |ПЕТЕРБУРГ, |"Про |
| | | | | | |1997 р.| |22-А |порядок |
| | | | | | | | |ЛІНІЯ, |здійснення |
| | | | | | | | |3/1 |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------+--------------+--------------|
|15|ТОВ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0023860739|0,7 |Долар |"INFORMA |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 |
| |"МАР. | |БУНІНА, 8 | | |США |PUBLISHING |КОРОЛІВСТВО, |Закону |
| |Ф.К.ШИППІНГ | | | | | |GROUP LTD" |SHEEPEN |України |
| |КОМПАНІ" | | | | | | |PLACE, |"Про |
| | | | | | | | |COLCHESTER, |порядок |
| | | | | | | | |ESSEX, |здійснення |
| | | | | | | | |CO3 3LP |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------+--------------+--------------|
|16|ТОВ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0024531446|16,1 |Украї- |ЗАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 |
| |ЕКСПЕДИЦІЙНА | |КОВАЛЬСЬКА, 42 | | |нська |"ХИМЭКСМАШ"|ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |
| |АГЕНЦІЯ | | | | |гривня | |САРАТОВСЬКА |України |
| |"КАТРАН" | | | | | | |ОБЛАСТЬ, |"Про |
| | | | | | | | |БАЛАКОВО, |порядок |
| | | | | | | | |30 РОКІВ |здійснення |
| | | | | | | | |ПЕРЕМОГИ, |розрахунків |
| | | | | | | | |А/С 113 |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------+--------------+--------------|
|17|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, ПР. |0032237847|4890,2|Долар |"DOTARD" |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 |
| |"СПОЛЬНА- | |МОСКОВСЬКИЙ, | | |США | |ШТАТИ, |Закону |
| |ІНВЕСТ" | |124/5 | | | | |DOTARD |України |
| | | | | | | | |74, |"Про |
| | | | | | | | |AVE. |порядок |
| | | | | | | | |REND, |здійснення |
| | | | | | | | |NV |розрахунків |
| | | | | | | | |89557, |в іноземній |
| | | | | | | | |NEVADA |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+----------+----------------+----------+------+-------+-----------+--------------+--------------|
|18|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|61195, |0025472987|1450,4|Долар |SIA |ЛАТВІЯ, |Ст. 1 |
| |"УКРВТОРМЕТ" | |ХАРКІВ, ГВ. | | |США |"TRADE |LV-1011, |Закону |
| | | |ШИРОНІНЦІВ, | | | |LINE" |РИГА, |України |
| | | |121/187; | | | | |СМЕРЕЛА, 3 |"Про |
| | | |61007, | | | | | |порядок |
| | | |ХАРКІВ, ПР. | | | | | |здійснення |
| | | |КОСІОРА, 91 | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролюза зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко