МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.12.2010 N 1613 |
Про переведення іноземних суб'єктів господарської діяльності на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 13.12.2010 N 16033/5/22-6016, вх. від 14.12.2010 N 07/93547-10
НАКАЗУЮ:
1. Починаючи з 21.12.2010 перевести іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, визнавши такими, що втратили чинність, накази від 21.08.2010 N 1060 та від 01.09.2010 N 1089 в частині застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до цих іноземних суб'єктів господарської діяльності.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього наказу, починаючи з 21.12.2010 здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, Управління Служби безпеки України у м. Києві, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Голова комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України, перший заступник Міністра економіки України | А.А.Максюта |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
23.12.2010 N 1613
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яких переведено на індивідуальний режим ліцензування
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Тип порушення | N наказу, яким заст. спецсанкцію |
| 1 | "MULTIFLUX TRADING LIMITED" | ІЗРАЇЛЬ, POBOX 7024, KRAF SABA, 44641. BANK JULIUS BAER & CO.LTD ZURICH SWITZERLAND BRANCH: GENEVA BRANCH, RUE PIERRE 7, GENEVA ACC: 304.9837 SWIFT: BAERCHZZ "MULTIFLUX TRADING LIMITED" ACC 304.9837 SWIFT BAERCHZZ. ДИРЕКТОР - YEHIAM JACK AVISSAR | 164,20 | Долар США | ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. БІЛОКОРОВИЦЬКЕ ШОСЕ, 20 | 0032285225 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ N 1060 від 21.08.2010 |
| 2 | ТОВ "RUR" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ УЛ. АТАТЮРКА, 1107. "ТЕХНИКАБАНК", ИНН 9900000681, КОД 506872, К/С 0137010031944, Р/С 38130104380001 (USD) SWIFT БИК TECIAZ 22 | 3,50 | Долар США | ПП "СОДРУЖЕСТВО - АЛЬФА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36. КЕРІВНИК - АЗІЗОВА МАХІРА ГАРІБА ОГЛИ | 0031157462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ N 1089 від 01.09.2010 |
| 3 | ТОВ "О. Ш. ИНШААТ" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ УЛ. А. АЛИЕВА, 16, КВ. 31. АКБ "КАПИТАЛ БАНК", КАРАДАГ. ФИЛИАЛ, Р/С 38130104380001 (USD), SWIFT БИК TECIAZ 22, КОД БАНКА 200220 | 15,21 | Долар США | ПП "СОДРУЖЕСТВО - АЛЬФА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36. КЕРІВНИК - АЗІЗОВА МАХІРА ГАРІБА ОГЛИ | 0031157462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ N 1089 від 01.09.2010 |
| 4 | ТОВ "ТТ-ИТБ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1140, Г. БАКУ, НАСИМИНСКИЙ Р-Н, УЛ. С. РАХИМОВА, 161. ИНН 1400456731. ХАТАИНСКИЙ ФИЛИАЛ "АМРАХБАНК SB". Р/С 3301-AZN-00-15-00078 | 4,20 | Долар США | ПП "СОДРУЖЕСТВО - АЛЬФА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НЕМИРОВИЧА- ДАНЧЕНКА, 26, КОРП. 1, КВ. 36 КЕРІВНИК - АЗІЗОВА МАХІРА ГАРІБА ОГЛИ | 0031157462 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Наказ N 1089 від 01.09.2010 |
| 5 | "ЙОКСАЙД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" | КІПР, REG: 00001234 | Ст. 2, 13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Наказ N 1089 від 01.09.2010 | ||||||
| 6 | "УІЛФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, REG: 50348500 | Ст. 2, 13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" | Наказ N 1089 від 01.09.2010 |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |
