МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 01.07.2003 N 50/236 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/22 від 27.01.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. за N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. N 4398/5/23-5416 від 20.05.2003 р., вх. N 46/1851 від 23.05.2003 р. -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 11 липня 2003 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 7.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційноаналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
| Державний секретар з питань європейської інтеграції | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/236
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ЗАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОЗАВОДСЬКА, 14 | 0005797629 | 108 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | МПП "ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ N 7" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308002, БЄЛГОРОД, Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 64, ОКПО 45806255, ОКОНХ 15230, 71110, Р/Р 8467187 В "МОСКОМПРИВАТБАНК", БІК 04 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ ВКП "СХІД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50026, КРИВИЙ РІГ, ПІВДЕННИЙ, 1 | 0019311607 | 24,6 | Долар США | "ПРІМЕТ-3(В)" | БОЛГАРІЯ, СОФІЯ, КВ. ЛАГЕРА, БЛ. 52, ВХ. В АПАРТ. 49 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | АТ "ПРЕСДИЗАЙН" | ДОНЕЦЬКА | 83076, ДОНЕЦЬК, ПАРХОМЕНКА, 4 | 0023189626 | 469,98 | Україн- ська гривня | "РІПК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ВАТ "ДОНЕЦЬКЕ АТП N 11425" | ДОНЕЦЬКА | 83057, ДОНЕЦЬК, ПРОСПЕКТ ВЕСЕЛИЙ, 46 | 0001527583 | 16,92 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КОРОЧАНСКОЕ АТП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КОРОЧА, ЧЕРВОНА ПЛОЩА, 16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 111,9 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "БЕЛАВТОПАСС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОД, БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 625,99 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДОНАВТОВОКЗАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, СИВЕРСА, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3,79 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | КУРСЬКЕ АТ "АВТОВОКЗАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КУРСЬК, 50 РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 19,76 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ АФ "КУБАНЬПАССАЖИР- АВТОСЕРВИС"/АК "КУБАНЬПАССАЖИР- АВТОТРАНССЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСІЯ, КРАСНОДАР, ПРИВОКЗАЛЬНА ПЛОЩА, 5; РОСІЯ, КРАСНОДАР, МИРУ, 92 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 8,54 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ГУП "БЕЛГОРОДСКИЙ АВТОВОКЗАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОД, ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 160 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5 | ВАТ "ЕЛАСТОМІР" | ДОНЕЦЬКА | ГОРЛІВКА, БЄЛГОРОДСЬКА, 14 | 0004863904 | 6,2 | Долар США | ТОВ "КОКТЕМ" | КАЗАХСТАН, 486035, М. ЧИМКЕНТ, ПРОСПЕКТ РИСКУЛОВА, 34, ЄДРПОУ 15372902, Р/Р 000463622 В ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ НАР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ВАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | ЄНАКІЄВЕ, МАРАТА, 1 | 0000292959 | 55,7 | Долар США | ФІРМА "SKORPION LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, WILMINGTON, NEW CASTLE, MARKET STR., 913 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,03 | Долар США | "АТ "КАВКАЗЦЕМЕНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 369015, ЧЕРКЕСЬК, ОКПО 00282984, Р/Р 002467460 В АКБ ПРОМСТРОЙБАНКУ, К/Р | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 68,4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СЕЛЕНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧЕРКЕСЬК, ПЕРШОТРАВНЕВА, 32/16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/236
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 7 | ВАТ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" | ДОНЕЦЬКА | КОСТЯНТИНІВКА, МІРОШНИЧЕНКО, 2 | 0000191862 | 0,3 | Долар США | ПК "БУХАР" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ПОС. 8 КМ, ЧАБЕ ЗАДЕ, 45-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ВАТ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | КОСТЯНТИНІВКА, ЛЕНІНА, 208 | 0000293172 | 7 | Долар США | ТОВ "ВЕНС-НТВ" | МОЛДОВА, КИШИНІВ, БУЛЬВАР РЕНАШТЕРЕЙ, 22/8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ВАТ "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" | ДОНЕЦЬКА | 87501, МАРІУПОЛЬ, КОНСЕРВНА, 1 | 0005783774 | 150 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ МП "РУШАНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НИЖНІЙ НОВГОРОД, ПР-Т ЛЕНІНА, 13/7, Р/Р 462718 В ЛЕНІНСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ПРОМСТ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ВАТ ТРЕСТ "ДОНЕЦЬКШАХТО- ПРОХОДКА" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, ПАВШИХ КОМУНАРІВ, 102 | 0000180841 | 2061,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "САХАЛИНУГОЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПІВДЕННО- САХАЛІНСЬК, К. МАРКСА, 32, Р/Р 3467401 В РФАИК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ВО "АВТОСКЛО" | ДОНЕЦЬКА | КОСТЯНТИНІВКА, ШМІДТА, 20 | 000293166 | 13,5 | Українська гривня | ПП ГЕРАСИМЕНКО | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, С. БАБЯКОВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ГУ АПК ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, 74 | 0000730738 | 1430,6 | Долар США | "FATA HUNTER INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 6147, RIVER KREST DRAVE RIVERSAID, CALIFORNIA, 92507 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ДВАТ "ШАХТА РОСІЯ" | ДОНЕЦЬКА | 85483, НОВОГРОДІВКА, ТЕРИТОРІЯ ШАХТА; 85483, НОВОДВОРІВСЬКЕ, ЖИТЛОВА | 0000175260 | 265 | Долар США | "THE EURO PARTNERSHIP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ЗАТ "АРМ-СІТІ" | ДОНЕЦЬКА | 83087, ДОНЕЦЬК, НОВООДЕСЬКА, 29 | 0030517211 | 6 | Долар США | "BEXLEY INSTITUTE" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 63, PICCADILLY, LONDON, W7A 2AG, U.K.; 665, FINCHLEY ROAD, LONDON, NW2-2HN, UK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 360 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОСТРАНЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ЛЕНІНА, 44/1314, ІНН 6165089932, ОКПО 02753761, Р/Р 407028109520901057 04 ФІЛІАЛ N 5221/03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 15 | ЗАТ "ЗАВОД ПРОМІНЬ" | ДОНЕЦЬКА | 83111, ДОНЕЦЬК, А/С 5636 | 0020374100 | 2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ОРИАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, КРОПОТКІН, ТОВСТОГО, 37 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ЗАТ "ІНВЕСТМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | 83096, ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВА, 107 | 0022021712 | 63,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕТАЛЛ МАСТЕР-1" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, РАСПЛЯТІНА, 5/3, ОФІС 216 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ЗАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" | ДОНЕЦЬКА | 84301, КРАМАТОРСЬК, ЛЕНІНА, 14 | 0013496882 | 49,6 | Долар США | ТОВ "ЦВЕТМЕТСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ЗАТ "УКРІНТОРГКОНТРАКТ" | ДОНЕЦЬКА | 84500, АРТЕМІВСЬК, ПРОВУЛОК II-Й АРТЕМА, 1 | 0021991064 | 21 | Долар США | МП "АДЛ" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ПР-Т НЕФТЧІЛЯР, 85 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/236
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушенняа |
| 19 | ЗАТ "УКРМЕТАЛО- ПРОДУКТ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 69 | 0023980461 | 15 | Долар США | "ELEKTRIM" TOWARZYSTWO HANDLOWE | ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ЗАТ "УКРСХІД" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-101, ОБОРОННА, 23/1 | 0023767796 | 3,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | "СКОПИНСКИЙ МАШЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЯЗАНСЬКА ОБЛАСТЬ, СКОПІНСЬКИЙ РАЙОН, П. ЗАРЕЧНИЙ | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
| 21 | МПП "БУДІВЕЛЬНИК" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, ПР-Т ІЛЛІЧА, 97 | 0024454042 | 16,04 | Українська гривня | "SLIDE" | ЛАТВІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8,39 | Українська гривня | "ADF" | ЛАТВІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 22 | МПП "БУДМОНТАЖ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-17, СИГОВА, 2-Б | 0024156043 | 4,6 | Українська гривня | "ДАР ЛТД" | ЛАТВІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | МПП "ВЕЛНІ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-59, ІЛЛІЧА, 109-А | 0024469300 | 40,93 | Українська гривня | "MASTER KIM" | ЛАТВІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | МПП "ГАРМОНІЯ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-59, ІЛЛІЧА, 109-А | 0024469291 | 78,41 | Українська гривня | "KVAZIE" | ЛАТВІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | МПП "НЕП" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, Б. ШЕВЧЕНКА, 13 | 0020364017 | 3,4 | Долар США | "ZAHID KAMAL PASHA" | ПАКИСТАН, 15/8G, ДЖЕРИ ХАЗАНАБАД, РАВАЛИНДИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | МПП "ТРАНСДОН" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-17, ОВНАТАНЯНА, 1 | 0024647924 | 371,03 | Українська гривня | "KARDAX" | ЛАТВІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ОП "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | ДОНЕЦЬКА | КОСТЯНТИНІВКА, ШМІДТА, 3 | 0000293189 | 3 | Долар США | ТОВ "ДЕКАБРЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344007, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-Т БУДЬОНІВСЬКИЙ, 59, ОФІС 319 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
| 28 | ПКПК "ІНДІЯ-ДОН" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 108/53 | 0019383825 | 26,99 | Долар США | ВКФ "ЛЕГЕНДА" | БІЛОРУСЬ, БРЕСТ, МОСКОВСЬКА, 332 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ПНВФ "ДЕНІМЕКС" | ДОНЕЦЬКА | 87500, МАРІУПОЛЬ, КАЗАНЦЕВА, 7-Б | 0025577775 | 16,27 | Долар США | "HARONI CO LTD" | АФГАНІСТАН, HAR ABDUL RAHIM MARKET, KANDAGAR, 20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ПП "АГРАРНИК" | ДОНЕЦЬКА | 87536, МАРІУПОЛЬ, ЛАВИЦЬКОГО, 14/61 | 0004809595 | 42,53 | Російський рубль вип. 1997 р. | АТ "ПОЛЯРНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПОТОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МУРМАНСЬК, ПРОМИСЛОВА, 10, Р/Р 7467127 В КОМБАНКІ, МУРМАНСЬК | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
| 31 | ПП "ВАРАКС" | ДОНЕЦЬКА | КРАМАТОРСЬК, ДЕБАЛЬЦЕВСЬКА, 32; КРАМАТОРСЬК, ПАЛАЦОВА, 38/915 | 0024653793 | 122,5 | Долар США | АТ "МЕТАЛЛСНАБ С.Л." | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НАЗРАНЬ, МОСКОВСЬКА, 13-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/236
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 32 | ПП "ЕЛЬБРУС" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, 50-Й ГВ. ДІВІЗІЇ, 17 | 0025113981 | 40,4 | Долар США | "ZDROJ VERUM KOSICE SPOL. S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КВІНТО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/22 від 27.01.2004 )
| 33 | ПП "КВІНТО" | ДОНЕЦЬКА | 83071, ДОНЕЦЬК, ПР-Т КРЕМЛЬОВСЬКИЙ, 33/56 | 0030261569 | 0,15 | Долар США | "PLATMON AG" | ЛІХТЕНШТЕЙН, VADUZ MEIERHHOF, 5, FL - 9490 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | ПП "КЕДР" | ДОНЕЦЬКА | ХАРЦИЗЬК, СВЕРДЛОВА, 119 | 0013477011 | 25,2 | Долар США | ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН | МОЛДОВА, РИБНИЦЬКИЙ РАЙОН, КОЛХОЗ НІСТРУ, ПМР | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ПП "МАРКРОНА" | ДОНЕЦЬКА | 87500, МАРІУПОЛЬ, ПР-Т ЛЕНІНА, 87-А/8 | 0024646818 | 35,62 | Долар США | ПК "СУРМАЛУ" | ВІРМЕНІЯ, ЄРЕВАН, МАСИСЬКИЙ РАЙОН, С. АЙНТАП, 19/1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ПП "МІДАС" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, 83/2 | 0023774247 | 3,2 | Долар США | ЗАТ "ЭКСПОЖИЛСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, БАХРУШИНА, 25 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ПП "РЕЛАКС" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, ПР-Т ІЛЛІЧА, 36 | 0024652486 | 25,84 | Українська гривня | ТОО "ИНРОСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ПП "СОДРУЖЕСТВО-1" | ДОНЕЦЬКА | 83122, ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, 202-А/1 | 0025094344 | 51,5 | Українська гривня | ПП КИРЮХИН В.А. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІВАНОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ШУЯ, ГЕНЕРАЛА БЄЛОВА, 41/108 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | СП "ДОНБАС- БОГЕМІЯ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, ПОСТИШЕВА, 127 | 0023601937 | 4,2 | Долар США | "EAST TRADE SERVICE" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PUTIM 28, 39701 PISEK; ICO 63886804 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | СП ТОВ "ВІДІМ" | ДОНЕЦЬКА | 83000, ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, 97, 83000, ДОНЕЦЬК, КУЙБИШЕВА, 75-В | 0025337870 | 37,09 | Долар США | "DONTRADE INVEST CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15,36 | Долар США | ТОВ "ФУРОР" | ГРУЗІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 41 | СП ТОВ "ДОНМОСМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 20 | 0024812814 | 0,11 | Долар США | ВАТ "АГЕНТСТВО ВЕЛТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЯРОСЛАВЛЬ | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
| 42 | СФ "ЛЕВ І К" | ДОНЕЦЬКА | 83017, ДОНЕЦЬК, ШЕВЧЕНКА, 27 | 0024457595 | 17253,2 | Білоруські рублі (деномний) | ТОВ "КАМСАЙТ" | БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, СУРГАНОВА, 29 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | ТОВ "ГРАДОСТРОЙ" (КОЛИШНЄ "ПП КФ ВЕЛЕС+") | ДОНЕЦЬКА | 83114, ДОНЕЦЬК, УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 80 | 0030286929 | 99 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП САВЕЛЬЕВ В.И. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТАГАНРОГ, О.КОШЕВОГО, 8 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 44 | ТОВ "ДОНАГРОТЕХНИКА" | ДОНЕЦЬКА | 83096, ДОНЕЦЬК, ХІРУРГІЧНА, 22 | 0030098930 | 261,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КУБАНЬАГРО ТЕХНИКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АРМАВИР, ПЕРШОТРАВНЕВА (ПЕРВОМАЙСКАЯ), 10 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/236
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидент | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 45 | ТОВ "ЕДВАНС" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, КРАСНОФЛОТСЬКА, 90 | 0024454220 | 44,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | "SERVISE BALT" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ТОВ "ОСКОЛ" | ДОНЕЦЬКА | 83077, ДОНЕЦЬК, КОЛЕСНІКОВОЇ, 9/24 | 0024316653 | 25 | Долар США | "ASAL DIS TIGARET LTD STI" | СТАМБУЛ, НАБАЛАНИ, 8/2, ЕШИНКАЙ; ISTANBUL, NABALANY, 8/2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "ПАРТНЕР" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК-17, ОВНАТАНЯНА, 16-А | 0025599759 | 5,3 | Долар США | ООД "ФЕРІКОМ" | БОЛГАРІЯ, СОФІЯ, РАКОВСЬКА, 125 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "РАДЕКС" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, ПЛ. КОНСТИТУЦІЇ, 3 | 0030736463 | 136,81 | Долар США | "LETOMIR SPOL. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, MORA VANI, 78/2102, 16800, PRAHA 6; PRAGA, MORA VANU, 77/2201 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | ТОВ "СОЮЗ ІНВЕСТ" | ДОНЕЦЬКА | 85104, КОСТЯНТИНІВКА, ПР-Т ЛОМОНОСОВА, 166/7 | 0020386639 | 68 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВКФ "ARGO-V.I." SRL | МОЛДОВА, МД-2044, КИШИНІВ, ВЕРЗАРУ, 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | ТОВ "ТАЙФУН" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, 63/13 | 0020362656 | 53,33 | Долар США | "STEL INVEST S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 14, SAFIJSKA, 04001, KOSICE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | ТОВ "ХАЯТ" | ДОНЕЦЬКА | ЄНАКІЄВЕ, ФІЛЬТРОВАЛЬНА, 1 | 0024068474 | 6,9 | Долар США | "AZI LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, НАЙТМАУЛИ, 63/62 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48,3 | Українська гривня | "RAVAD CO" | ЛІВАН, ТРІПОЛІ, ТЕІ САНКАРІ БІЛДІНГ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 0,4 | Українська гривня | ТОВ "A-FT-CO" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, 20-ГО СІЧНЯ, 17/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 52 | ТОВ "ШИМО" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, 60; ДОНЕЦЬК, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 13 | 0013511920 | 27,9 | Долар США | МП "УМІД-Р" | АЗЕРБАЙДЖАН, 373200, СУМГАІТ, 11, МІКРОРАЙОН 2/21 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10,1 | Долар США | "ДОСТЛУГ"/ "ДОСЛУГ" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, 370044, МУШВІГА, 12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 53 | ТОВ ВКФ "БОЯР" | ДОНЕЦЬКА | 83003, ДОНЕЦЬК, ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 25/2 | 0025103089 | 440 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ КОМПАНИЯ "ИНТАУГОЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА КОМІ, ІНТА, ГОРЬКОГО, 14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | ТОВ ВКФ "СЛУЧ ЛТД" | ДОНЕЦЬКА | 86400, ЄНАКІЄВЕ, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 126; ЄНАКІЄВЕ, МАРАТА, 1 | 0022030964 | 147,86 | Долар США | ЗАТ "МОСТ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 370112, БАКУ, К. МАРКСА, 38/10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 55 | ТОВ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА "ЕТАЛОН" | ДОНЕЦЬКА | ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, 160 | 0020364974 | 92,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ІПП "ИНТЕГРАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСЬК, 2-А АЛЕЯ, 1/13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/236
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 56 | ПП ІЛЬІН Ф.М. | ЖИТОМИРСЬКА | ЧЕРНЯХІВ, НЕКРАСОВА, 6-А/3 | 2666406430 | 3,8 | Долар США | "PAKO-TEAM KFT" | УГОРЩИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | ПП "ОМФАЛ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИР, КИЇВСЬКА, 87 | 0030736793 | 473,09 | Долар США | S.T.A. "EREBUS SYSTEMS RIGA" | ЛАТВІЯ, LV-RIGA, PARSLASTELA, 15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 58 | ЗАТ "НОРМАНДІЯ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ЛЕВІТАНА, 105-Б | 0020923942 | 19,8 | Долар США | "ANTARA TRADING CO" | КІПР, ЛАРНАКА НАОУСІС, 1 БОКС 264 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 59 | МПП "АВІНТЕКС" | ОДЕСЬКА | 67400, РОЗДІЛЬНА, СТЕПОВА, 2/1 | 0022511059 | 5,7 | Євро | "CHEMICAL PRODUCTS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, KAPELLENWOG, 79, D-46514, SHERMBECK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 60 | ПП "АКРОН" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПЛОЩА МИХАЙЛІВСЬКА, 17 | 0022453050 | 8 | Долар США | "STERN & WOLFRAM" | ІРЛАНДІЯ, 16, GRANVILLE BLACK ROAD, DUBLIN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 61 | ПП "СТД" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, 21/70 | 0030353743 | 0,4 | Євро | "EXPORT-IMPORT HANDELSAGENTUR STEPHAN MULLER" | НІМЕЧЧИНА, DRESDNER STR. 84, 0265, BAUTZEN-STIBITZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 62 | СЗАТ "АГРОФІРМА ІМ. С. ЛАЗО" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. НАДРІЧНЕ | 0005406184 | 349,8 | Долар США | "SYNDER LINE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, THE HORHPOINTEBING, 5920 YELLOWSTON ROAD, GHEYENNE WYOMING | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 63 | ТОВ "ЕЙ ДЖІ БАНКЕР ІНДАСТРІЗ" | ОДЕСЬКА | ІЛЛІЧІВСЬК, ПРАЦІ, 6 | 0031121515 | 120 | Долар США | "BTERKAT DIS TIKARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, K. MARAS CAD. IPECYOLU IS MERKEZI, KAT N 65 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 64 | ТОВ "МАКОН" | ОДЕСЬКА | РОЗДІЛЬНА, ЛЕНІНА, 101 | 0021025412 | 7,74 | Долар США | "FORESTY HOLSHANDES G.M.B.H." | A-1010. WIEN, KURREUTGASSE, 10/15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 65 | ТОВ "ПІВДЕННА РЕГІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 52 | 0030934276 | 372 | Російський рубль вип. 1997 р. | ІП "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" | БІЛОРУСЬ, 224000, БРЕСТ, ПУШКІНСЬКА, 16/1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 66 | ТОВ "ОМІС" | РІВНЕНСЬКА | ДУБНО, ПРОВУЛОК ГОГОЛЯ, 16, ДУБНО, САВУРИ, 16 | 0021081824 | 13,39 | Євро | "ОЙГЕН ТОВТ ІМПОРТ- ЕКСПОРТ" | НІМЕЧЧИНА, ВАЛЬДЕРНБАХ, ГРІШВЕЙК, 10 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,08 | Долар США | ПП ПОПП ЛАСЛО | УГОРЩИНА, ДЕБРЕЦЕН, ЛОКТОНО, 5-Б | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 67 | ПП "АВЕРС" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, МАНЮШКО, 16/3 | 0024480571 | 89,12 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДИРАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОД, КОСТЮКОВА, 46/315 (313) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 68 | ТОВ "ПРОМТЕХТОРГ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, КІННОЇ АРМІЇ, 11 | 0030290668 | 243,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ЕДИНЕНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, КУЗНЕЦЬКИЙ МІСТ, 20, СТР. 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/236
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 69 | ТОВ "СЕРСО" | ХАРКІВСЬКА | 61012 ХАРКІВ, ЧЕРВОНОЖОВТНЕВА, 12 | 0024670283 | 11,06 | Євро | "MODULE HANDEL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, CHRYSANDER STR. 101, D-21029, HAMBURT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 70 | ПФ "ЕКО-АГРО" | ХЕРСОНСЬКА | ХЕРСОН, ПОКРИШЕВА, 2 | 0030069145 | 1,6 | Долар США | "PAFERTY CO LTD" | КІПР, ARCH. MAKARION & AGAPINOROS, 2 JRLS TOWER, 4 TH FLOOR, FLAT, OFF 403P, C. 107 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
