МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 30.09.2010 N 1236 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1389 від 02.11.2010 )
За порушення статей 267 і 352 Митного кодексу України, підпункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість", статті 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування", статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної митної служби від 06.09.2010 N 11/11-10.35/9462, від 13.09.2010 N 11/11-10.35/9797, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 07.09.2010 N 56/3/2-2516НТ, від 30.08.2010 N 56/3/2- 2432НТ та від 17.09.2010 N 56/6/1-3750НТ, Управління Служби безпеки України в Одеській області від 08.09.2010 N 3/2-13672, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 01.09.2010 N 8/16-7423, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області від 30.08.2010 N 75/8/4262
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 26.10.2010, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Одеській області, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
| Міністр економіки України | В.П.Цушко |
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
30.09.2010 N 1236
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згідно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "АНТЕЙ-Д" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПАНФІЛОВА, 12. ДИРЕКТОР - ЛОГАЧЬОВА О.М. | 0031528397 | 0,00 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 07.09.2010 N 56/3/2- 2516НТ вх. від 13.09.2010 N 07/64709-10 | |||
| 2 | ПП "ПОЛЮС ГАРАНТ ПЛЮС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 131 | 0035610762 | 0,00 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 30.08.2010 N 56/3/2-2432НТ вх. від 06.09.2010 N 08/63088-10 | |||
| 416,89 | Долар США | ЧП "ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347910, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. КАРКАСНЫЙ, 5, КВ. 48 ИНН 615424361323 СВ-ВО О ГОС. РЕГ. ФИЗ. ЛИЦА В КАЧ. ИП СЕРИЯ 61 N 006085327 ОТ 20.09.2004 Г. ОГРНИП 304615426400015. Р/С 4080281000150 0373101, В/С (USD) 4080284030150037 3101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 28.09.2010 N 12118/5/22-6016 вх. від 01.10.2010 N 07/70202-10 | |||||
| 7,24 | Долар США | ПП ЗАРИДЗЕ АЛЕКСАНДР ОТАРОВИЧ | ГРУЗІЯ, 001400 Г. ГОРИ, ЦХИНВАЛЬСКОЕ ШОССЕ, 51/18. HEAD OFFICE, SWIFT: TBCBGE22 DIDUBE BRANCH OF JSC TBC BANK 117 A. TSERETELI AVE., TBILISI, SWIFT: TBCBGE22836 INTERMEDIARY: CITIBANK N.A. 111 WALL STR., NEW YORK, N.Y. 10043, SWIFT: CITIU | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. від 28.09.2010 N 12118/5/22- 6016 вх. від 01.10.2010 N 07/70202-10 | |||||
| 3 | ТОВ "ЕКОПЕЛЛЕТ 2009" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КАЛУЗЬКА, 14, КВ. 18. Р/Р 26004146422 В "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, SWIFT: AVALUAUKDON. ДИРЕКТОР - СОРОКІН Д.О. | 0036307226 | 15,61 | Українська гривня | "PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "ANPOL "RAIMUND ANDRYCH" | ПОЛЬЩА, 98-210, SIERADZ, BISKUPICE 88S, WOJ. LODZKIE. NIP 827-100-44-39, REGON 730193318 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. від 17.09.2010 N 56/6/1- 3750НТ вх. від 20.09.2010 N 08/66609-10 |
| 4 | ТОВ "НІДАН+" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90200, М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 65. ДИРЕКТОР - КУЛАКОВ Ф.А. | 0030953330 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України | Матеріали ДМСУ вих. від 06.09.2010 N 11/11- 10.35/9462 вх. від 09.09.2010 N 07/64249-10 | |||
| 5 | ТОВ "СУУТ "ЧИСТЕ МІСТО" | ЗАКАРПАТСЬКА | 90400, М. ХУСТ, ВУЛ. І.ФРАНКА, 175-4. ДИРЕКТОР - АШИХМІН С.О. | 0035299801 | 0,00 | Ст. 18 Закону України "Про режим іноземного інвестування" | Матеріали ДМСУ вих. від 06.09.2010 N 11/11- 10.35/9462 вх. від 09.09.2010 N 07/64249-10 | |||
| 6 | ТОВ "ТЕХНОЛАЙН- ПІВДЕНЬ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. РІШИЛЬЄВСЬКА, 6, КВ. 5 | 0036290476 | 1,21 | Долар США | "PETRAS LASTIK SANAYIVE TICARET AS" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. від 08.09.2010 N 3/2-13672 вх. від 13.09.2010 N 08/64887-10 |
| 7 | ТОВ "ІНТЕР- КОМПЛЕКТ" | ПОЛТАВСЬКА | 34039, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 52. Р/Р 26002000226001 У ВАТ КБ "НАДРА" МФО 331809. ДИРЕКТОР - БЄСЄДІН С.С. | 0031684668 | 40,35 | Долар США | РСУ ППД "СЕЛЕКЦИОННО- ГИБРИДНІЙ ЦЕНТР "ЗАДНЕПРОВСКИЙ" | БІЛОРУСЬ, 21135, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., ОРШАНСКИЙ Р-Н, П/О ЗАДНЕПРОВСКОЕ. УНН 300072380, КОД ОКПО 00490270. Р/С 3012200570018 В ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК". ДИРЕКТОР - МАГАЗИННИКОВ В.В. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. від 01.09.2010 N 8/16-7423 вх. від 06.09.2010 N 08/63152-10 |
| 8 | ВАТ "ЦЕНТРОЛІТ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. БРЯНСЬКА, 1. ДИРЕКТОР - ДАВИДЕНКО О.П. | 0000217875 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України , п. 4.3 ст. 4 Закону України "Про податок на додану вартість" | Матеріали ДМСУ вих. від 13.09.2010 N 11/11- 10.35/9797 вх. від 15.09.2010 N 07/65562-10 | |||
| 9 | ЗАТ "ІСА- ІНТЕРПАПІР" | СУМСЬКА | 40024, М.СУМИ, ВУЛ. СУМСЬКО- КИЇВСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 24. ДИРЕКТОР - БРЮХОВ Л.В. | 0023050472 | 0,00 | Ст. 267 Митного кодексу України , п. 4.3 ст. 4 Закону України "Про податок на додану вартість" | Матеріали ДМСУ вих. від 13.09.2010 N 11/11- 10.35/9797 вх. від 15.09.2010 N 07/65562-10 | |||
| 10 | ТОВ "ТАШ КОМЕРС" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМАРОВА, 31АБ/41. Р/Р 26002000022524 В ЧВ ПУАТ "СЕБ БАНК". ДИРЕКТОР - АРИКАН М.Х. | 0034573945 | 50,00 | Долар США | "DOO PROFIT" | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, MODRICA, UL. POPA SAVE BOZICA BR 13. ЛВ 4400207300007 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. від 30.08.2010 N 75/8/4262 вх. від 07.09.5010 N 07/63474-1 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1389 від 02.11.2010 )
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності | О.І.Семирга |
