МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.06.2003 N 50/197 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/272 від 29.07.2003 N 50/307 від 03.09.2003 N 50/128 від 23.04.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), згідно з внесенням Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.04.2003 р. N 3463/5/23-5416, вх. від 23.04.2003 р. N 46/1544
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 11 червня 2003 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар з питань європейської інтеграції | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/197
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
1 | "БАЛКАН КОМЕРС" | БОЛГАРІЯ, СЕЛІСТРА, ВАПЦАРОВ, Д. 9, АП. 9 | 19 | Долар США | ВАТ "АВТОСЕРВІС" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, СТЕЦЕНКА, 75-А | 0013298337 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
2 | ГОМЕЛЬСЬКА ПТАХОФАБРИКА | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, С. НОВА МІЛЬЧА | 5.1 | Долар США | Д/П ВАТ "ПТАХОФАБРИКА ВЕЛИКОМИТНИЦЬКА "ФІРМА "ДОМІНАНТ" | ВІННИЦЬКА | ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИКИЙ МИТНИК | 0030067703 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
3 | НВО "ВІННІКОМ" | БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, КАЗІНТА, 2/18 | 4.9 | Біло- руський рубль | ВАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" | ТЕРНОПІЛЬСЬ- КА | ТЕРНОПІЛЬСЬ- КИЙ РАЙОН, С. В. БЕРЕЗОВИЦЯ- ОСТРІВ | 0004528407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
4 | П/П ПУГАЧ В.В. | БІЛОРУСЬ, МОЗИРЬ, ПЕР. ПЕРШОТРАВНЕВИЙ, 5/9 | 18.4 | Укр. гривня | П/П БАРЧУК В.М. | ВІННИЦЬКА | ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН, ГНІВАНЬ, ЛУНАЧАРСЬКО- ГО, 22 | 2671721255 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
5 | ТОВ "КРЕСОВ" | БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, КОЛЬЦЕВА, 35 | 0.6 | Долар США | ВАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" | ТЕРНОПІЛЬСЬ- КА | ТЕРНОПІЛЬСЬ- КИЙ РАЙОН, С. В. БЕРЕЗОВИЦЯ- ОСТРІВ | 0004528407 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
6 | ТОВ "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВ, РОВЧАКОВА, 9 | 6.2 | Долар США | ТОВ "ОРЕСТ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕ, ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 2/182 | 0031299415 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
7 | "ADMITREX ENTERPRISES LTD" | КІПР, NISOSIA, SIPR MITSI BIDG, 1, 1-ST FLOOR OFFICE, 4 ELEFTHERIASS- GUARE, FCC 1003590 | 5.3 | Долар США | СП "ЛАДЕКС" | ВІННИЦЬКА | 24320, ЛАДИЖИН, ЕНТУЗІАСТІВ, 1; ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН, ЛАДИЖИН, ЕНТУЗІАСТІВ, 5/3 | 0019363739 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
8 | "DREVPALET EXPORT-IMPORT S.Z.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, РАЙОН ЖДЯР НАД САЗАВОЮ, С. СТРАЖЕК, 8 | 8.2 | Долар США | ТОВ "СПОЛ-ПРОДУКТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 76018, ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ДОВГА, 40/28; ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, КОНОВАЛЬЦЯ, 227 | 0030610312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
9 | "OLDRICH SAFRATA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 39111, PLANA NAD LUZNICI, BORECKA, 260 | 3.5 | Долар США | МПП "ВІБРАЦІЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, ЛЕНІНГРАДА, 19/28 | 0022096130 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
10 | ПП "АВТАНДИЛ ЛИПАРТІЯ" | ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ГРИШАШВІЛІ, 43-А, КОД - 101961254 | 16.2 | Долар США | ТОВ "ЕКОРАМБУРС ІНК" | М. КИЇВ | КИЇВ, КІКВІДЗЕ, 12 | 0030436468 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/197
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
11 | "AZO ALOIS ZOLLNER OBERMEIER" | НІМЕЧЧИНА, EICHENWED, 6, D 92436, BRUCK OPF | 25.2 | Нім. марка | ПП "ВІПЕРА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЯ, С. ПАЛІЯ, 30/44 | 0024686901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
12 | "KOFEK WAREN HANDELS GMBH" / "KOFERK WAREN HANDELS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, IM AHORNGRUND 43, 50996, KOELN-HAHNWALD, DEUTSCHLAND | 3.72 | Долар США | ВАТ "ДНІПРО- ДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 51901, ДНІПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, КОЛЕУСІВСЬКА, 1 | 0005393085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
13 | "FOTIADIS PET NICOLAOS WHOLESALE IMPORTS-EKSPORTS" | ГРЕЦІЯ, AGIAS GIANNIS, ASPROPIRGOS | 11.6 | Долар США | СП ВТО "СУЗІР'Я" | ОДЕСЬКА | КОДИМА, ЛЕНІНА, 60 | 0030155820 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
14 | ФІРМА "ІНТЕР-СТАР 2" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ГРУЗИНСЬКА, 26/14 | 8.24 | Долар США | ПБВКФ "АНГА" | ХАРКІВСЬКА | 61052, ХАРКІВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 47/49 | 0014087105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
15 | "PRIBIL MERNOKI IRODA BT" | УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ, ВЕРЕШМАРТИ, 13; 1071, BUDAPEST, U. DAMJANICH, 49 | 3.5 | Долар США | П/П В.С.ЧЕРВІНСЬКИЙ | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, ОСИПЕНКО, 39Б/4 | 1811802692 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
16 | "GLANMIRE INTERNATIONAL LTD" | ІРЛАНДІЯ, SUITE, 58, FITZWILLIAM SQUARE, DUBLIN 2 | 23.7 | Долар США | ТОВ "ЕЛІТА" | М. КИЇВ | КИЇВ, СТРУТИНСЬКО- ГО, 8/342 | 0024934285 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
17 | "KEA GMBH" | АВСТРІЯ, А 8074, GRAZ RAABA DR AUNER STR., 22 | 1.3 | Нім. марка | ПП "ВІПЕРА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЯ, С. ПАЛІЯ, 30/44 | 0024686901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
18 | "SALT & PEPPER" | АВСТРІЯ, MORZLNPLATZ 1, A-1010, WEIN | 15.7 | Євро | СП "ВІАДУК" | ЗАКАРПАТСЬКА | МУКАЧЕВЕ, ПРЯШІВСЬКА, 3 | 0000294154 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
19 | "SOROS S.V." | ЛАТВІЯ, 44, NICGALE, RIGAACC 0734744 | 1.6 | Долар США | ТОВ "А. С. ОЛВІЗ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 50053, КРИВИЙ РІГ, МУСОРГСЬКОГО, 19; КРИВИЙ РІГ, КРЕМЛІВСЬКА, 23 | 0024228044 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
20 | "ELYSIUM DEVELOPMENT INC" | ЛІХТЕНШТЕЙН, ZOLLSTRASSE, 9, POSTFACH 1611, FL-9490, VADUZ FUSTENTUM | 9.1 | Долар США | ТОВ ФІРМА "ГЕЛЛА ЛТД" | М. КИЇВ | КИЇВ, ІНСТИТУТСЬКА, 25; 01010, КИЇВ, ОНИЩЕНКА, 4 | 0023526727 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
21 | "ASBO INSURANSES LLC" | ЛИТВА, ВІЛЬНЮС, ПАМЕРЮ, 56 | 12.7 | Долар США | МВКП "ВІССА ЛТД" | ВІННИЦЬКА | 21001, ВІННИЦЯ, ЧЕРВОНОАРМІЙ- СЬКА, 32/38; 21001, ВІННИЦЯ, ПР. ЛИТОВСЬКИЙ, 6 | 0013340269 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/197
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
22 | ПП "СВАЯ" | ЛИТВА, А. МІСЯЛІСА, ДРАУГІСТЕС, 11/14 | 0.4 | Долар США | ПП "САМІД" | ВІННИЦЬКА | 21100, ВІННИЦЯ, ОСТРОВСЬКОГО, 6/12; ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА, 53/401 | 0030247481 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
23 | АТ "ПРЕКС-ПЕТРОЛЬ" | МОЛДОВА, БЕЛЬЦІ, 3100, ФЕРОВІАРІЛОР, 72. Р/Р 222470400032 В АКБ "БАНКА СОЧИАЛЕФ" | 1.87 | Долар США | ДВАТ "ЗАХІДВУГЛЕ ЗБУТПОСТАЧ" | ЛЬВІВСЬКА | СОКАЛЬ, Б. ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 26 | 0022405973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
24 | КОЛГОСП "ПРОГРЕС" | МОЛДОВА, ГРИГОРІОПОЛЬСЬ- КИЙ РАЙОН, С. ТАШЛИК ПРМ | 43.3 | Укр. гривня | П/П ТКАЧ ТАРАС БОРИСОВИЧ | ВІННИЦЬКА | ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. МИХАЙЛІВКА | 2346604092 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
25 | П/П ВІНСОР ОВЧИННИКОВ | МОЛДОВА, КОМРАТ, ДУБІНІНА, 4 | 9.39 | Долар США | ПП "ОАЗИС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49017, ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, НОГІНСЬКА, 29/5 | 0030253102 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
26 | ТОВ "ЄРЯК" / "ЕРАК" | ВІРМЕНІЯ, ЄРЕВАН, АНРАПЕТУТЯН, 78/17 "АРМСБЕРБАНК" | 1.3 | Долар США | ПП "МЕДІКАЛ" | М. КИЇВ | 01023, КИЇВ, Ш. РУСТАВЕЛІ, 1/14 | 0019490343 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
27 | "ASPA CORPORATION" | ПАНАМА, 34-20 CALLE 34, PANAMA 5 | 13.7 | Долар США | ДТ ВО "ЗОНД" | ОДЕСЬКА | ОВІДІОПОЛЬСЬ- КИЙ РАЙОН, С. МАРЬЯНІВКА, ВИНОГРАДНА, 2 | 0031207125 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
28 | "BIURO HANDLOWE MAKLER" / ТБ "МАКЛЕР" | ПОЛЬЩА, ЛЮБЛІН, ПШЕСМИК, 7; POLSKA, LUBLIN, PRZESMYK, 7 | 3.3 | Долар США | П/П ЛАБУРЕНКО Т.О. | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА, 86/36 | 2783319588 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
29 | "EKOGAS-LPG" SP Z.O.O. | ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA, UL. PRZEMYSTOWA, 61 | 1.45 | Долар США | ТОВ "НОВО-ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | КИЇВ, СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11-А | 0023702087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
30 | "АЙЫЛГА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА САХА, СРЕДНЕКОЛИМСЬК, ЮБІЛЕЙНА, 13 | 31.9 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ДП "ТИСМЕНИЧАНКА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ТИСМЕНИЦЯ, ВЕРБОВА, 9 | 0030362098 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
31 | АТ "ЛЯСКЕЛЬСКИЙ БУМАЖНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАРЕЛІЯ, ЛЯСКЕЛЯ, РАДЯНСЬКА, 4 | 106.9 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ПП "ФАБРИКА ШПАЛЕР ТА СИНТЕТИЧНОГО ШПОНУ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ТЕРНОПІЛЬСЬ- КА, 6 | 0024277657 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
32 | АТ "ПРОМИНТЕРСЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НАЗРАНЬ, ФАБРИЧНА, 3 | 1.9 | Укр. гривня | ТОВ ВКП "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" | ВІННИЦЬКА | ХМІЛЬНИК, 2-Й ПРОВ. ЛЕНІНА, 10 | 0025497800 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/197
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
33 | ВАТ "ПОЛИ-СИНТВИТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 301288, ТУЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КІРЄЄВСЬКИЙ РАЙОН, С. ШВАРЦЕВСЬКИЙ; ІПН 7128006143 | 100 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВЕКТРА" | М. КИЇВ | 01005, КИЇВ, ЧЕРВОНО- АРМІЙСЬКА, 57/3 | 0019353764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
34 | ЗАТ "МАШЭНЕРГО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНІЖ, ІНТЕРНАЦІОНАЛУ, 4/21 | 607.64 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕТАВАКС" | М. КИЇВ | 01011, КИЇВ, РИБАЛЬСЬКА, 24/16 | 0025405673 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
35 | ЗАТ "ОМЕГА ЛОДЖИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119034, МОСКВА, РИЛЄЄВА, 29/2 | 4.85 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОДЗЕРЖИН- СЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 51901, ДНІПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, КОЛЕУСІВСЬКА, 1 | 0005393085 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
36 | П/П РОМАНОВА НИНА СТЕПАНОВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХІМКИ, ЧАПАЄВА, 5/5 | 13.9 | Долар США | ВАТ "ЯМПІЛЬСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | ЯМПІЛЬ, КОТОВСЬКОГО, 23 | 0000444582 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
37 | П/П ФОМИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308036, БЄЛГОРОД, 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 2/246 | 50.87 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ПВКП "ТРАНСАГРО" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49099, ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, САВКІНА, 6/204 | 0020235774 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
38 | ТОВ "БАЛСТАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТІВ, 36/1, ЛІТ. "А", ОФІС 300 | 219.08 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДНІПРОКОМ- ПЛЕКТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49102, ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, БУДЬОННОГО, 73/29 | 0031197945 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
39 | ТОВ "КОНДИТЕР ЛЮКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 153000, ІВАНОВО, ЖАРОВА, 10/301 | 198.5 | Долар США | ЗАТ "ОДЕСА" | ОДЕСЬКА | 65023, ОДЕСА, 3-Й ВОДОПРОВІДНИЙ ПРОВ., 9; 65000, ОДЕСА, В.ТЕРЕШКОВОЇ, 17-А | 0000377147 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
40 | ТОВ "КЪЮРИСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305007, КУРСЬКА ОБЛАСТЬ, КУРСЬКИЙ РАЙОН, СТ. КЛЮКВА, ПЕРЕДВИЖНЕ О.С. | 74.28 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХАРПРОМСЕРВІС" | ХАРКІВСЬКА | 61157, ХАРКІВ, ТЕКСТИЛЬНА, 24 | 0030885232 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
41 | ТОВ "МЕТАЛЛ МАСТЕР-1" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ПЕР. МАЛИЙ КІСЕЛЬНИЙ, 6/1 | 39.7 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ПП КІФ "АСТРОН" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, КОСМІЧНА, 21А/210 | 0019468148 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
42 | ТОВ "ОБЛТОРГ СЕВЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117342, МОСКВА, ОСТРОВІТЯНОВА, 43-А | 114.7 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ТОВ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС "ДОБРОТА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЯ, ПРОСПЕКТ ВІДРОДЖЕННЯ, 21 | 0030953524 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
43 | ООО "РИАЛТА" | 680031, Г.ХАБАРОВСК, УЛ.НЕКРАСОВА, 44/7; ИНН 2724041510 | 234.4 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВІН-ДАЛЬ" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, СВЕРДЛОВА, 157/100 | 0013316503 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/128 від 23.04.2004
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/197
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
44 | ТОВ "С.Т.С." | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115211; МОСКВА, БОРІСОВСЬКІ ПРУДИ, 10/5 | 28.3 | Долар США | ВАТ "ГАЛИЧИНА" | ЛЬВІВСЬКА | 80460, КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ РАЙОН, С. РЕМЕНІВ, САДОВА, 1 | 0022357613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
45 | ТОВ "СИБИРСКИЕ ОПТОВЫЕ МЕХОВЫЕ СКЛАДЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НОВОСИБІРСЬК, СТЕПНА, 45/115 | 389.7 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ХУТРОФІРМА "ТИСМЕНИЦЯ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77400, ТИСМЕНИЦЯ, ВЕРБОВА, 9 | 0000300015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
46 | ТОВ "ТЕХХИМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 305007, КУРСЬК, 3-Й МАКОВСЬКИЙ ПРОВУЛОК, 29/7 | 259.13 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХАРПРОМСЕРВІС" | ХАРКІВСЬКА | 61157, ХАРКІВ, ТЕКСТИЛЬНА, 24 | 0030885232 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
47 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОЗЕРЧАНКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456787, ЧЕЛЯБІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ОЗЕРСЬК, ПРОСПЕКТ К.МАРКСА, 23-А, ІНН 7422018979, ЗКПО 45655483 | 6.9 | Долар США | ЗАТ "ЕЛЕВАТОР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | КИЇВ, БОГОМОЛЬЦЯ, 4-А | 0023745234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
48 | ТОВ ПП "ИНВЕСТПРОМСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ЧЕРВОНОАРМІЙСЬ- КА, 23, СТ. 1, ІНН 77114010720, ЗКПО 28920222 | 45.3 | Укр. гривня | ЗАТ "ЕЛЕВАТОР УКРАЇНА" | М. КИЇВ | КИЇВ, БОГОМОЛЬЦЯ, 4-А | 0023745234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
49 | ТОВ ФІРМА "ЛОРДИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ОСІПЕНКО, 76/71, 2 | 25.6 | Долар США | ТОВ "ХОМ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 44/8 | 0025453889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
50 | "METEORIT" S.R.O. | СЛОВАЧЧИНА, BRATISLAVA, STARA VAJNORISKA, 37 | 88.9 | Долар США | П/П БУРЛАЧЕНКО А.І. | ОДЕСЬКА | ОВІДІОПОЛЬСЬ- КИЙ РАЙОН, С. МИКОЛАЇВКА, ЛЕНІНА, 38 | 2840415117 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
51 | "TUSCON MANAGEMENT LTD" / "TUCSON MANAGEMENT LTD" | ШВЕЙЦАРІЯ, 67, REU DE LA SERVETTE, 1202, GENEVE, SWITZERLAND GENERAL BANKING AND TRUST CO. LTD., ACC | 14.17 | Долар США | ТОВ "НОВО-ТРЕЙДІНГ" | М. КИЇВ | КИЇВ, СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11-А | 0023702087 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
52 | КОРПОРАЦІЯ "НАДЖІ БЕСО" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, ДАМАСК, АЛЬ МАМОУН, СТРИТ ХАРИКА, Р/Р 7898 | 81.4 | Долар США | ТОВ "САМАР ЛТД" | ОДЕСЬКА | КОМІНТЕРНІВ- СЬКИЙ РАЙОН, С. ОНИСЬКОВЕ, САДОВА, 32-А | 0030480682 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
53 | ФІРМА "CAN DEKORASYON" / "CAN DE KORATION" | ТУРЕЧЧИНА, TEK. GIDA ITN. VE IHR. DIS TICARET LTD STI ISTANBUL, ATATURK BULVARL, 6 CALLSTLGLMLZ BANKA YAPI VE KREDI BANKASI | 23.3 | Долар США | СУТП ТОВ "ПІРАМІДА" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ПРИМАКОВА, 23/1 | 0030141535 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
54 | ТОВ "ЧАРЬЕГ-Н" | ТУРКМЕНІСТАН, АШГАБАТ, МИР, 2/4, Б. 4, КВ. 59. Р/Р 2682694, В/Р 1730644, К/Р 700161006 | 25.6 | Долар США | ГФК "АГРОСПЕЦ- МОТОРКОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | ЮР.: КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47. ФАКТ.: КИЇВ, АНТОНОВА, 5 | 0030372064 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/197
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
55 | "AVONBORN LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 34, JOHN STREET, LONDON, WCIN 2 AT, UKACI 35923265 MIDLAND BANK PLC. LEADENHAL | 561.2 | Долар США | ВАТ "ГАЛИЧИНА" | ЛЬВІВСЬКА | 80460, КАМ'ЯНКА- БУЗЬКИЙ РАЙОН, С. РЕМЕНІВ, САДОВА, 1 | 0022357613 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
56 | "FENITON LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 2, TRELAKE ROAD, TREVARRICK, ST. AUSTELL COMWALL PL 25 5NNACC 1320410039, MULTIBANK, RIGA, LATVIA | 23.07 | Долар США | ТОВ "КОМПАНЬОН" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, КАЛІНІНА, 91 | 0030141776 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
57 | "ARCADE HOLDING GROUP LLC" / "АРКАДА ХОЛДІНГ ГРУП ЛЛС" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 913 MARKET ST. SUITE 1100 WILMINGTON, DELAWARE, DE 19801 INTERMEDIARY BANK BANKERS TRUST CO, NEW | 75.6 | Долар США | ПП "РАДОВА" | М. КИЇВ | 03006, КИЇВ, ПРЕДСЛАВИНСЬ- КА, 12; КИЇВ, ПОПУДРЕНКА, 52 | 0023169807 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
58 | "ARVIS COMMUNICATION INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 208H PLAZA CENTER BUILDING, 3505, SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, 19810, COUNTRY OF NEWCASTLE | 14.12 | Нім. марка | ПБВКФ "АНГА" | ХАРКІВСЬКА | 61052, ХАРКІВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 47/49 | 0014087105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
0.52 | Долар США | ПБВКФ "АНГА" | ХАРКІВСЬКА | 61052, ХАРКІВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 47/49 | 0014087105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
59 | "ECO-TECH-TRADE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3306, WETMORE AVE, EVERETT, WASHINGTON | 35747.3 | Рос. рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЕКОАВТОСЕРВІС" | М. КИЇВ | КИЇВ, ФРУНЗЕ, 13-Е | 0031993479 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "Emera ld group lc." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/272 від 29.07.2003 )
60 | "EMERALD GROUP LC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 52, STATE STR., MONTPELIER, VT 05602, VERMONT | 199.64 | Долар США | ТОВ "ТЕТЕРІВ-НАФТА" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН, СТ. СТАНИШІВКА | 0030077266 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
61 | "MELFORD BUSINESS COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 700 WILMINGTON, NEW CASTLE, 3422, OLD CAPITOL TRAIL, SUITE 19808-6192, DELAWARE, USAACC. 469-4454 AIZKRAUKLES BANKA, RIGA, L | 60.36 | Долар США | ТОВ "ЯСЕНЬ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, КОМУНАРІВСЬ- КА, 7/221 | 0019096209 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
62 | "ONINVEST LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 913, N. MARKER ST., SUITE 1100, WILMINGTON DE 19801, USA; ACC 3204060026 OGRES KOMERCBANKA, 12, E BIVZNIEKA- UPISHA STR., RIGA, LV-1050, LATVIA, SWIFT CODE: OKBALV 22 ACC 04-412-184 | 15730.85 | Долар США | ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ" ФК "ВОЛИНЬ" | ВОЛИНСЬКА | К-КАШИРСЬКИЙ, ШЕВЧЕНКА, 10 | 0032035233 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
63 | "SUTCLIFFE OVERSEAS INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 120 EAST 4 STR., LITTLE ROCK, ARKANSAS 72201 | 16.9 | Долар США | ТОВ "ЕКОІНВЕСТ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, МОНТАЖНА, 12А/14 | 0030427480 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/307 від 03.09.2003 )
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |