МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.12.2009 N 1475 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 193 від 26.02.2010 )
За порушення статті 352 Митного кодексу України, статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки від 27.11.2009 N 8/4/4-10066, від 10.12.2009 N 8/4/4-10449-ДСК, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 15.12.2009 N 51/2/1-50786
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2009 N 1475
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "ЕООД "АТЛАНТИК С.С." | БОЛГАРІЯ, 1404, Г. СОФИЯ, УЛ. БАДЕМОВА ГОРА, 20А. АСС. 10080959521 "T.IS. BANKASI" BESIKTAS BRANCH, TURKIE, SWIFT: ISBKTRIS. IBAN: TR 69 0006 4000 00210080 9595 21. ДИРЕКТОР - СТЕФАН СТЕФАНОВ | 0 | ПП "БЄЛФОРД" | ОДЕСЬКА | 67700, М. БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 30, КВ. 49. Р/Р 2600230110364 В ОДЕСЬКОМУ ОБЛУПРАВЛІННІ ВАТ "ОЩАДБАНК" МФО 328845. ДИРЕКТОР - ПРОКОФЄВА О.Н. | 0031639636 | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали СБУ вих. N 8/4/4-10066 від 27.11.2009 р. вх. N 07/83886-09 від 04.12.2009 р. та вих. N 8/4/4-10449- ДСК від 10.12.2009 р. вх. N 07/1615-ДСК від 14.12.2009 р. | |
| 83,85 | Долар США | ДП "ЯРМО- ЛИНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО- ДАРСТВО" | ХМЕЛЬН- ИЦЬКА | СМТ ЯРМОЛИНЦІ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 2 | 0000993343 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Хмельницькій області вих. N 72/21/1246 від 05.02.2010 р., вх. N 08/8873-10 від 15.02.2010 р. | |||
| 7,1 | Долар США | ДП "КАМ'Я- НЕЦЬ- ПОДІ- ЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО- ДАРСТВО" | ХМЕЛЬН- ИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. КОЛИБАЇВКА, ВУЛ. ВАТУТІНА, 26 | 0000993283 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали ДПАУ вих. N 16179/5/22- 6016 від 29.12.2009 р., вх. N 07/91550-09 від 31.12.2009 р. | |||
| 2 | "UKRN III NEW WORLD GROWTH CO. LIMITED" | КІПР, REG. NO.: 00088549 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київської області вих. N 51/2/1-50786 від 15.12.2009 р., вх. N 08/87541-09 від 17.12.2009 р. |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 193 від 26.02.2010 )
| Директор департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності | Я.Вишня |
