МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 09.06.2009 N 551 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Управління СБУ в Кіровоградській області від 15.05.2009 N КЗЕ/1410, Управління СБУ в Донецькій області від 08.05.2009 N 56/37-402, від 17.05.2009 N 56/34/1-1435
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 30.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Кіровоградській області, Управління СБУ в Донецькій області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
09.06.2009 N 551
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "NIDERA HANDELS COMPANIE B.V." | НІДЕРЛАНДИ, WILLEMSPLEIN 492, 3016, DR ROTTERDAM. P.O. BOX. 676-3000 AR ROTTERDAM - NL. ACC. 456060482841 ABN AMRO BANK, NEW YORK, SWIFT: ABNAUS33. ДИРЕКТОР - MR. HARRY VAN DE AVOORT | 16,79 | Долар США | ПП "АГРОЕКСТРА" | КІРОВОГРАДСЬКА | 25006, М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6/2. Р/Р 26005420271701 В АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 323293. ДИРЕКТОР - ЧЕРВОНЕНКО А.Д. | 0023681818 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Кіровоградській області вих. N КЗЕ/1410 від 15.05.2009 р., вх. N 08/33372-09 від 20.05.2009 р. |
| 2 | ТОВ "СЕВЕРНОЕ МОРЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, 25-616 | 100 | Долар США | ТОВ "ДОН КАТО" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ТІТОВА, 42. ДИРЕКТОР - В.ДАНИЛЬЧЕНКО | 0025329043 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/34/1-1435 від 17.05.2009 р., вх. N 08/34133-09 від 22.05.2009 р. |
| 3 | ТОВ "СТАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 322028, Г. ОРЕЛ, УЛ. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, 36, ОФ. 14. ОКПО 79146787, ОГРН 1065753008683. Р/С 40702810803400000140 В Ф-ЛЕ ОАО "МИНБ", К/С 30101810800000000790, БИК 045402790. ДИРЕКТОР - ВАСИЛЬЕВ Д.В. | 700 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СІЛУР" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 9. Р/Р 26006320979904 АБ "ПІВДЕННИЙ", МФО 328209. ДИРЕКТОР - ЛАВРИНЕНКО С.Г. | 0000191046 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/37-402 від 08.05.2009 р., вх. N 08/32508-09 від 18.05.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
