МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 09.06.2009 N 553 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 352 Митного кодексу України, статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 22.04.2009 N 51/2/1-44699-дск, від 14.05.2009 N 51/2/1-45335, від 15.05.2009 N 51/2/1-45361, від 21.05.2009 N 51/2/1-45437, Управління СБУ у Львівській області від 30.04.2009 N 8/3/1-1034, від 19.05.2009 N 8/62/3/1-1114, Управління СБУ в Харківській області від 19.05.2009 N 70/8-4870-дск
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 30.06.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1 і 2 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ в Харківській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
| Міністр економіки України | Б.М.Данилишин |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
09.06.2009 N 553
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "EDGARTOUN ENTERPRISES LIMITED" | КІПР, REG. NO.: HE168742 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 44699-ДСК від 22.04.2009 р., вх. N 08/619-ДСК від 28.04.2009 р., вих. N 51/2/1-45361 від 15.05.2009 р., вх. N 08/32765-09 від 19.05.2009 р. | |||||
| 2 | "GUNNERSBURY LIMITED" | КІПР, REG. NO.: HE186104 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-45437 від 21.05.2009 р., вх. N 08/34660-09 від 26.05.2009 р. | |||||
| 3 | "SAMTREX TRADING LIMITED" | КІПР, REG. NO.: 00145508 | 0 | Ст. 2, 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-45335 від 14.05.2009 р., вх. N 08/34078-09 від 22.05.2009 р. | |||||
| 4 | "PHP "KKW" | ПОЛЬЩА, 95-35, М. ОЗАРКУВ, ВУЛ. ЖВІРКИ, 4 | 0 | ПП ВЕНЦЕЛЬ РОСТИСЛАВ РОМАНОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЯВОРНИЦЬКОГО, 3-Б/2 | 3279804836 | Ст. 352 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 8/3/1-1034 від 30.04.2009 р., вх. N 08/31264-09 від 12.05.2009 р., вих. N 8/62/3/1- 1114 від 19.05.2009 р., вх. N 08/34131-09 від 22.05.2009 р. | |
| 5 | ТОВ "ЮГЕНЕРГОПЕРЕТОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308023, М. БЄЛГОРОД, ПР. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 135 | 2086,35 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "СОЛІДАРНІСТЬ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА, 1, ДИРЕКТОР - РЄШЕТОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 0031236931 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-4870- ДСК від 19.05.2009 р., вх. N 08/732-ДСК від 21.05.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
09.06.2009 N 553
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 6 | "TI TRADING- FZE" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, ДУБАЇ | 18,2 | Долар США | ПП "СОЛІДАРНІСТЬ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА, 1, ДИРЕКТОР - РЕШЕТОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 0031236931 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-4870-ДСК від 19.05.2009 р., вх. N 08/732-ДСК від 21.05.2009 р. |
| 7 | "TREQUINT INDUSTRIES LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ | 42,6 | Долар США | ПП "СОЛІДАРНІСТЬ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОНОТОПСЬКА, 1, ДИРЕКТОР - РЕШЕТОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 0031236931 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-4870-ДСК від 19.05.2009 р., вх. N 08/732-ДСК від 21.05.2009 р. |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
