• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 24.04.2009 № 385
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.04.2009 N 385
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 N 556 від 10.06.2009 N 579 від 17.06.2009 N 621 від 26.06.2009 N 626 від 26.06.2009 N 697 від 10.07.2009 N 726 від 17.07.2009 N 732 від 20.07.2009 N 856 від 06.08.2009 N 921 від 19.08.2009 N 1187 від 27.10.2009 N 1377 від 10.12.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 237 від 18.11.2011 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 06.04.2009 N 51/2/1-43768, від 14.03.2009 N 51/2/1-42926, від 14.03.2009 N 51/2/1-42920, від 06.04.2009 N 51/2/1-43762, від 06.04.2009 N 51/2/1-43774, від 17.03.2009 N 51/2/4-42991, від 06.04.2009 N 51/2/1-43773, від 06.04.2009 N 51/2/1-43759, від 14.03.2009 N 51/2/1-42923, від 28.02.2009 N 51/2/4-42015, від 24.03.2009 N 51/2/1-43277, від 14.03.2009 N 51/2/1-42925, від 06.04.2009 N 51/2/1-43764, від 06.04.2009 N 51/2/1-43758, від 06.04.2009 N 51/2/1-43766, від 06.04.2009 N 51/2/1-43772, від 06.04.2009 N 51/2/1-43757, від 06.04.2009 N 51/2/1-43767, від 14.03.2009 N 51/2/1-42924, від 14.03.2009 N 51/2/1-42814, від 06.04.2009 N 51/2/1-43761, від 14.03.2009 N 51/2/1-42919, від 06.04.2009 N 51/2/1-43770, від 06.04.2009 N 51/2/1-43765, від 14.03.2009 N 51/2/1-42813, від 14.03.2009 N 51/2/1-42927
НАКАЗУЮ:
1. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності у складі Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації (Мельник Р.А.) довести до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу, що в разі невжиття ними до 21.07.2009 заходів для усунення порушень законодавства до них буде застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеним у додатках 1-6 до цього наказу, привести свою діяльність у відповідність з нормами законодавства та до 21.07.2009 поінформувати Міністерство економіки. У разі ненадходження до Міністерства економіки інформації щодо вжитих заходів для усунення порушень законодавства відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 22.07.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-6 до цього наказу.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зазначеними у додатках 1-6 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності у складі Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації.
5. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Мельниченко А.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009 N 385
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СВЕН ЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 556 від 10.06.2009 )
1ТОВ "СВЕН
ЦЕНТР"
КИЇВСЬКАМ. ПЕРЕЯСЛАВ-
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 31
00343413491235,41Долар
США
"GREENWAVE INDUSTRIAL
LTD"
КИТАЙСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43768
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22922-09
від
07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПІЛЬНА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ФІРМА "УКРГРАФ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1187 від 27.10.2009 )
2ТОВ "СПІЛЬНА
УКРАЇНСЬКО-
ПОЛЬСЬКА
ФІРМА
"УКРГРАФ"
КИЇВСЬКАМ. СЛАВУТИЧ,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
ДНІПРА, 2
0031966769100Євро"KOENIG Q BAUER AG
PLANETA BOGENOFFSET
RADEBEUL"
НІМЕЧЧИНАСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-42926
від
14.03.2009 р.,
вх.
N 08/17319-09
від
17.03.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРІАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 579 від 17.06.2009 )
3ТОВ "ТРІАКС"КИЇВСЬКА08160, КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,
М. БОЯРКА, ВУЛ.
СЕРАФИМОВИЧА, 7,
КВ. 1
00304728621025,97Долар
США
"MEGAPROJECT HOLDINGS
LTD"
КІПРСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-42920
від
14.03.2009 р.,
вх.
N 08/17320-09
від
17.03.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР "ТАКІ СПРАВИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
4ДП
"ВИДАВНИЧО-
ПОЛІГРАФІЧНИЙ
ЦЕНТР "ТАКІ
СПРАВИ"
М. КИЇВ04053, М. КИЇВ,
КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ,
4, КВ. 43
0031841240100Євро"HEIDELBERG PRINT
FINANCE OSTEUROPA F I
NANZIERUNGSVERMITTLUNG
GMBH"
АВСТРІЯСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43762
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22969-09
від
07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
5ЗАТ
"ІНФОРМАЦІЙНІ
КОМП'ЮТЕРНІ
СИСТЕМИ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
СМОЛЕНСЬКА, 31-33
002167077948,19Євро"НПО МЕКОМП"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43774
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/23423-09
від
09.04.2009 р.
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



А.Мельниченко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009 N 385
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АВТОІНВЕСТСРОЙ-БРОК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 732 від 20.07.2009 )
6ПП
"АВТОІНВЕСТСРОЙ-
БРОК"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ДЕГТЯРІВСЬКА, 21
003103155271,89Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "ТАЙМ"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/4- 42991
від
17.03.2009 р.,
вх.
N 08/17805-09
від
19.03.2009 р.
37,6Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"КАРДБЕЛ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14472,72Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"КОММЕРЧЕСКИЕ
АВТОМОБИЛИ -
ГРУППА "ГАЗ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ПП "АЗ-ФРУКТ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
БОГАТИРСЬКА, 1-Д
0034878980162,58Долар СШАТОВ
"АРГУМЕНТ"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43773
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22918-09
від
07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АМТТ ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 697 від 10.07.2009 )
8ПП "АМТТ ТРЕЙД"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
МЕЛЬНИКОВА, 12
0034696440305,45Долар США"ZHEJIANG
GEELY
DECORATING
MATE"
КИТАЙСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43759
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22960-09
від
07.04.2009 р.
9ПП "РЕСТА"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ,
ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 12
0030521584162Долар США"VIETNGA
TRADING AND
SERVICES CO.
LTD."
В'ЄТНАМСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-42923
від
14.03.2009 р.,
вх.
N 08/17310-09
від
17.03.2009 р.
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



А.Мельниченко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009 N 385
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ХОРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 626 від 26.06.2009 )
10ТОВ
"АВІАКОМПАНІЯ
"ХОРС"
М. КИЇВ01133,
М. КИЇВ, Б-Р
ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
34
0004937956231,25Долар США"T.A.S.I.S.SA"ГРЕЦІЯСт. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/4-42015
від
28.02.2009 р.,
вх.
N 08/17097-09
від
17.03.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПАКГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 621 від 26.06.2009 )
11ТОВ
"АГРОПАКГРУП"
М. КИЇВ01103,
М. КИЇВ, ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 18-А
003374436745Євро"OMAG S.R.L."ІТАЛІЯСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43277
від
24.03.2009 р.,
вх.
N 08/20725-09
від
30.03.2009 р.
12ТОВ "АЛАН-
ТРЕЙД"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ВОЛОДИМИРСЬКА,
7, ОФ. 1
00357454881440Долар США"GLOBEX
INTERNATIONAL
INC"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
АМЕРИКИ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-42925
від
14.03.2009 р.,
вх.
N 08/17322-09
від
17.03.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЯСКА ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
13ТОВ "АЛЯСКА
ТРЕЙД"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ПРОСП.
ПЕРЕМОГИ, 136,
ПРИМ. 34
0031956369519,68Долар США"INVERSORA
SORFEL S.A."
УРУГВАЙСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43764
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22972-09
від
07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАЯДЕРА-ІМПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 726 від 17.07.2009 )
14ТОВ "БАЯДЕРА-
ІМПОРТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
РЕГЕНЕРАТОРНА,
4
0032155618113,9Англійський
фунт
стерлінгів
"DIAGEO
BRANDS B.V."
НІДЕРЛАНДИСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43758
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22957-09
від
07.04.2009 р.
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



А.Мельниченко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009 N 385
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
15ТОВ "БТЛ-УКРАЇНА"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
АНРІ
БАРБЮСА, 56,
КВ. 25
0025403348196,37Євро"LORING
SERVICES
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43766
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22912-09
від
07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУРОВА КОМПАНІЯ "РУДІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 621 від 26.06.2009 )
16ТОВ "БУРОВА
КОМПАНІЯ "РУДІС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ГРУШЕВСЬКОГО,
28/2
0031511844179,02Долар
США
"EX-IM
EQUIPMENT
(CYPRUS) LTD"
КІПРСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43772
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22917-09
від
07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГИДРОТЕХНОБУР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 921 від 19.08.2009 )
17ТОВ
"ГИДРОТЕХНОБУР"
М. КИЇВ02088,
М. КИЇВ,
ПРОВ.
ГЕОФІЗИКІВ,
10
003393704465,5Євро"P.I.W. WAMET
SP. Z.O.O."
ПОЛЬЩАСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43757
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22938-09
від
07.04.2009 р.
18ТОВ "ЕНЕРГОРЕДУТ"м. КиївМ. КИЇВ,
ВУЛ.
КІКВІДЗЕ,
26/ М. КИЇВ
ВУЛ.
МОСКОВСЬКА, 7
0033636202178,6Долар
США
"INVESTCOMTRADE
KFT"
УГОРЩИНАСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління
СБУ у м. Києві
та Київській
області вих.
N 51/2/1-43767
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22921-09
від
07.04.2009 р.
6005,15Україн-
ська
гривня
"RIVERBERG
VENTURES LLP"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
СБУ вих.
N 8/1/4-9716
від
18.11.2009 р.,
вх.
N 07/80206-09
від
23.11.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 506 від 27.05.2009 )
19ТОВ
"ЕТАЛОНМОЛПРОДУКТ"
М. КИЇВ01011.
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЛЕСКОВА, 9
0032072982144,9Євро"REDA S.P.A."ІТАЛІЯСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-42924
від
14.03.2009 р.,
вх.
N 08/17326-09
від
17.03.2009 р.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 1377 від 10.12.2009 )
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



А.Мельниченко
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009 N 385
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
20ТОВ "ЄВРО-ПАК"М. КИЇВ01103, М. КИЇВ,
ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13
003514179124,92Євро"EURO-PACK
ALLIANCE
LLD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-42814
від
14.03.2009 р.,
вх.
N 08/17311-09
від
17.03.2009 р.
21ТОВ
"ПРОМАТОМ ПЛЮС"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА,
12, КОР. 1, КВ. 2К01
0035791324254,62Долар
США
"ALASKA OU"ЕСТОНІЯСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43761
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22967-09
від
07.04.2009 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САНВІТ-ХОЛДІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 856 від 06.08.2009 )
22ТОВ "САНВІТ-
ХОЛДІНГ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б
0032304939163,12Долар
США
"TRANSPACK
EURO-ASIA
PACKING
MACHINERY CO.
LTD."
КИТАЙСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-42919
від
14.03.2009 р.,
вх.
N 08/17323-09
від
17.03.2009 р.
23ТОВ "ТЕХНОВЕСТ"М. КИЇВ02002,
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22-А
0031865015194,89Долар
США
"SIEGFRIED
JACOB
METTALLWERKE
GMBH & CO KG"
НІМЕЧЧИНА,
JACOBSTRASSE
41-45, 58256
ENNEPETAL.
ACC.
1001207545
"WESTDEUTSCHE
LANDESBANK",
DUSSELDORF,
SWIFT:
WELADEDD
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43770
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22916-09
від
07.04.2009 р.
24ТОВ
"ТЕХНОТРЕЙД
Л.Л.С."
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
БОРИСПІЛЬСЬКА, 9
00334434361880Долар
США
"IMPRESA
TRADING LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-43765
від
06.04.2009 р.,
вх.
N 08/22909-09
від
07.04.2009 р.
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



А.Мельниченко
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2009 N 385
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.
тис.од.
ВалютаНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Тип порушенняПідстава
25ТОВ "ЦЕНТР-
РЕГІОН"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 15,
КВ. 107
0031839687133,12Українська
гривня
ТОВ
"РОСИМПЕКССЕРВИС"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-42813
від
14.03.2009 р.,
вх.
N 08/17314-09
від
17.03.2009 р.
1853,44Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"РОСИМПЕКССЕРВИС"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ З II "ОПАЛУБОЧНІ СИСТЕМИ АБ ПАШАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 237 від 18.11.2011 )
26ТОВ З II
"ОПАЛУБОЧНІ
СИСТЕМИ АБ
ПАШАЛ"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, 18-А
003104647556,43Євро"PASCHAL-WERK
G. MAIER GMBH"
НІМЕЧЧИНАСт. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Головного
управління СБУ
у м. Києві та
Київській
області вих.
N 51/2/1-42927
від
14.03.2009 р.,
вх.
N 08/17316-09
від
17.03.2009 р.
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



А.Мельниченко